Un homme de Beijing impliqué dans une opération de blanchiment d'argent liée à une arnaque aux crypto-monnaies aux États-Unis condamné à 3 ans et 10 mois de prison, avec une indemnisation de 26,87 millions de dollars

Selon Caixin, le 31 janvier, Su Jingliang, un Chinois de 46 ans originaire de Pékin, a été condamné à 46 mois de prison et condamné à verser jusqu’à 26,87 millions de dollars (environ 187 millions de yuans) en compensation pour sa participation au blanchiment électronique de plus de 36,9 millions de dollars américains (environ 256 millions de yuans) par « plaque de tuerie de cochons ». Les États-Unis avaient auparavant démantelé un gang transnational de fraude et de blanchiment d’argent qui instaurait la confiance auprès des victimes via les réseaux sociaux ou des logiciels de rencontres, puis les dirigeait vers de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies pour des « investissements », et les fonds de 174 victimes américaines ont été déposés sur les comptes de 74 sociétés écrans enregistrées aux États-Unis, qui ont été converties en Tether (USDT) une fois les fonds arrivés. Il communiquait avec les employés de Deltec Bank via l’outil de communication chiffrée Telegram, recevait des fonds de sociétés écrans de front end aux États-Unis, et ordonnait également à la banque de convertir rapidement les actifs en dollars américains transférés en stablecoin USDT, puis de les envoyer à un portefeuille de monnaie virtuelle spécifique à partir de « TRteo », et les fonds du portefeuille étaient finalement acheminés vers la maison de fraude en Asie du Sud-Est.