2026-01-11 11:22:52

Le problème de la fraude dans le secteur des ONG est devenu si répandu que les autorités font face à un défi critique : par où commencer la poursuite. Le volume énorme de cas suspects signifie que les agences d'application de la loi doivent élaborer des cadres de priorisation stratégique plutôt que de poursuivre tout en même temps.

Cette réalité reflète des problèmes plus larges en matière de transparence financière et de responsabilité. Lorsque les organismes de réglementation compilent des listes complètes de violations, ils sont contraints de faire des choix difficiles sur les cas qui méritent une enquête et une poursuite immédiates. Le retard accumulé révèle des lacunes systémiques entre la demande de supervision et les ressources d'application disponibles.

Pour la communauté crypto et Web3 qui observe de l'extérieur, cette situation souligne l'importance de mécanismes de conformité solides et d'audits transparents. Alors que les gouvernements intensifient leurs efforts de surveillance et communiquent leurs priorités d'application aux départements concernés, l'engagement propre de l'industrie envers la légitimité devient de plus en plus crucial. Les projets et plateformes qui mettent en œuvre des normes strictes de KYC/AML avant les exigences réglementaires se positionnent de manière plus favorable dans un environnement où la surveillance ne fera que s'intensifier.

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AllTalkLongTrader

· 01-11 11:53

Haha, c'est justement ce qui m'inquiète le plus, même les ONG peuvent être aussi sauvages, si Web3 est mal régulé, ce sera encore plus chaotique --- En gros, c'est parce que les ressources sont insuffisantes, il y a trop de méchants, et les autorités ont aussi du mal --- C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut faire preuve d'autodiscipline à l'avance, ne pas attendre d'être contrôlé pour regretter --- Vraiment, ceux qui ne mettent pas en place une AML efficace tôt ou tard feront faillite, il n'y a pas d'exception --- C'est un peu drôle, avec autant d'affaires en suspens, on dirait un jeu de taupes --- Donc, la clé reste la transparence, faire tout proprement, ne rien craindre --- Compris, il faut agir en conformité en avance, ne pas attendre que la politique soit mise en place pour bouger

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Liquidated_Larry

· 01-11 11:52

Putain, ce n'est pas la vieille stratégie de la finance traditionnelle, simplement en changeant d'identité pour continuer à jouer dans le domaine des ONG, je suis mort de rire

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MysteriousZhang

· 01-11 11:50

Si on avait su, avec tout le chaos chez NGO et la surcharge des autorités, si on ne commence pas à réguler activement notre secteur crypto, on sera tôt ou tard pointés du doigt --- Honnêtement, le retard dans le traitement des dossiers est absurde... avec des ressources insuffisantes, en plus de devoir gérer les violations, c’est un vrai casse-tête --- Haha, en prenant l’initiative de bien faire le KYC/AML, on se protège soi-même, les intelligents ont tout compris --- Les fraudes chez NGO sont si nombreuses que les autorités n’ont réalisé qu’elles manquaient de ressources ? Réveillez-vous, si notre web3 attend qu’un problème survienne pour se réformer, il sera trop tard --- La conformité n’est pas une charge, c’est une question de survie... Regardez dans quel état le secteur NGO est tombé --- Le problème ne vient pas des poursuites, mais du fait que personne ne contrôle vraiment... Peut-on vraiment compter sur l’autodiscipline du secteur ? --- Voilà, maintenant que les régulateurs sont sérieux, qui osera encore faire des petits coups ?

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MoonlightGamer

· 01-11 11:50

Haha, les ONG peuvent devenir aussi pourries, et Web3 est toujours sous surveillance, c'est vraiment absurde --- Le manque de ressources d'application de la loi n'est qu'une excuse, en réalité ils ne veulent tout simplement pas enquêter --- Les projets qui ont sauté la conformité ont vraiment gagné, ils dorment maintenant profondément après avoir réglé KYC/AML plus tôt --- Ça va maintenant, les autorités sont occupées à se battre entre elles, nous avons en fait une chance --- Les dossiers en retard montrent vraiment la réalité, les ressources ne sont jamais suffisantes --- Faire de la transparence dans les audits des projets Web3, c'est jouer une grande partie, intelligent --- Avec cette attitude, ceux qui ne se conforment pas volontairement finiront tôt ou tard par être punis --- Cette logique peut s'appliquer à la crypto, ceux qui jouent avec la ligne de flottaison devraient vraiment réfléchir

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AirdropSweaterFan

· 01-11 11:38

Haha, les ONG sont déjà si mauvaises, les autorités de régulation doivent probablement faire des contrôles du matin au soir --- Attends, qu'est-ce que cela signifie ? Manque de ressources, il faut appliquer une loi sélective ? Alors nos projets Web3 doivent encore plus compter sur l'auto-défense --- Je l'ai déjà dit, faire une conformité solide soi-même est la meilleure stratégie, sinon il sera trop tard quand ils frapperont à la porte --- Avec autant de dossiers en suspens, on dirait que la finance traditionnelle n'est pas non plus au top --- Donc, pour les grands projets, faire un bon KYC/AML est la clé, cette fois, c'est vraiment clair

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TommyTeacher

· 01-11 11:37

Comment encore accumuler des affaires non résolues... Les autorités sont-elles si en sous-effectif ? La fraude des ONG est si flagrante, mais les régulateurs sont préoccupés par des priorités, ce qui montre que le système est en faillite. De notre côté, Web3 est en fait plus lucide, il vaut mieux faire le KYC à l'avance que d'attendre d'être contrôlé. Cela montre vraiment l'importance de la conformité préalable, les projets qui agissent tôt peuvent maintenant se réjouir.

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degenwhisperer

· 01-11 11:23

ngo都开始烂了啊...Cette fois, la responsabilisation du web3 est inévitable --- En gros, c'est la régulation qui ne suit pas, et à la fin, notre secteur devra en porter la responsabilité --- Je le dis depuis longtemps, seuls les projets qui se contrôlent d'abord peuvent survivre, vous comprenez maintenant ? --- C'est typiquement une ressource limitée qui force à faire des choix... Les victimes sont souvent encore plus nombreuses, c'est ironique --- Les équipes qui ont déjà mis en place KYC/AML rigoureusement rigolent maintenant, c'est vraiment un talisman --- Le manque de personnel est une excuse, le vrai problème c'est qu'on ne peut pas gérer autant de dossiers en même temps... --- Si le web3 adopte aussi cette méthode, la plupart des projets risquent de tomber en panne

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