Les crypto-monnaies deviennent-elles un outil de fraude pour le règlement ? La police dévoile la chaîne de fraude des « cartes de dégustation » sur la blockchain

【链文】最近有个事儿得注意——上海、云南、甘肃、海南等地的警方都在发警告，有一批诈骗分子打着知名超市「免费福利」的名义干坏事。

Ils ont comment commis leurs crimes ? En résumé, c’est une division claire du travail : certains sont responsables de la distribution sur le terrain de « cartes d’essai gratuites », ces personnes contactent les groupes de fraude via des logiciels de communication étrangers, et après avoir distribué une carte, ils prennent une photo et la téléchargent — adresse du quartier, numéro de porte, voire le flyer collé sur la poignée de porte, tout est enregistré et archivé.

Le point crucial est que, de temps en temps, le chef du groupe de fraude règle les paiements à ces messagers via des crypto-monnaies. Cette méthode est vraiment efficace, utiliser des transferts en actifs numériques pour dissimuler l’identité et l’historique des transactions, c’est beaucoup plus discret que les transferts traditionnels.

La police rappelle particulièrement : ne participez pas à ce genre de « missions de distribution » en pensant gagner rapidement de l’argent. Vous pensez peut-être simplement distribuer des flyers, mais en réalité, vous aidez les fraudeurs à cibler précisément les victimes, ce qui est non seulement illégal, mais aussi passible de sanctions légales. Si vous êtes impliqué, les enregistrements de transferts en crypto-monnaies peuvent devenir des preuves. Ce n’est pas la peine.