La Russie arrête quatre suspects dans une affaire d'échange de crypto-monnaie d'une valeur de 100 millions de roubles

Source : CryptoNewsNet Titre original : La Russie arrête quatre suspects dans une affaire d’échange de crypto-monnaie de 100 millions de roubles Lien original : Les autorités russes ont arrêté jeudi quatre résidents de Surgut pour avoir prétendument blanchi des millions de roubles via des transactions en crypto-monnaie et utilisé des cartes bancaires achetées pour des crimes financiers dans le pays.

Selon une annonce faite par Irina Volk, la porte-parole du Ministère de l’Intérieur, le groupe gérait environ 100 millions de roubles en acheminant des fonds illicites par le biais de comptes bancaires appartenant à des personnes payées pour remettre leurs cartes.

Ces individus étaient des intermédiaires connus localement sous le nom de « droppeurs », qui aidaient les criminels à déplacer des fonds sans les relier directement aux transactions frauduleuses. Trois des suspects ont été placés en garde à vue, tandis qu’un quatrième a été placé sous restrictions de voyage en attendant l’enquête.

Cartes bancaires achetées pour le schéma de blanchiment d’argent

Selon l’enquête, les quatre suspects ont acheté plusieurs cartes bancaires auprès de citoyens russes et ont payé pour accéder à leurs comptes actifs. Volk a indiqué aux médias locaux que les fonds illégalement acquis étaient transférés vers ces comptes, puis reroutés par le groupe, qui fournissait prétendument des services de retrait et de conversion de crypto-monnaie pour des clients criminels.

Le groupe retirait des fonds des comptes, convertissait l’argent en actifs numériques, puis transférait la devise numérique reçue à des individus que Volk appelait « curateurs ». Elle a déclaré que les suspects facturaient entre 3 % et 15 % de commission pour leurs services.

Une plateforme d’échange de crypto-monnaie, non identifiée par le ministère, a rapporté que le chiffre d’affaires associé aux transactions du groupe dépassait 94 millions de roubles. Volk n’a pas précisé quelle plateforme avait fourni cette information ni qui les autorités pensent être les curateurs.

Les officiers du Ministère russe de l’Intérieur, en collaboration avec des responsables de la sécurité, ont affirmé que les cartes bancaires achetées étaient utilisées pour commettre des vols à distance en Russie, notamment des retraits non autorisés et des fraudes numériques.

Une affaire criminelle a été ouverte en vertu de l’Article 187, Partie 5, du Code pénal russe, qui régit la trafic illégal d’instruments de paiement.

Les autorités russes avertissent les propriétaires de crypto des attaques hybrides

Au second semestre 2025, les spécialistes en cybersécurité russes ont mis en garde les citoyens contre une hausse des attaques hybrides liées à la crypto-monnaie visant les propriétaires. Le média local Business Petersburg a interviewé plusieurs professionnels qui ont déclaré que les victimes faisaient face à la fois à des intrusions numériques et à des menaces physiques pour divulguer leurs clés privées, portefeuilles et informations personnelles.

Alexander Gostev, expert en technologie en chef chez Kaspersky Lab, a déclaré à BP que les hackers avaient commencé à rassembler des dossiers détaillés sur les détenteurs d’actifs numériques en utilisant des informations divulguées par des plateformes de vérification en ligne et les médias sociaux.

Les autorités en Géorgie ont arrêté cinq Russes pour avoir prétendument exploité une activité de crypto-monnaie non autorisée et lavé de l’argent via des canaux financiers non agréés.

Le ministère des Finances de Géorgie a indiqué que les suspects exploitaient un service d’actifs virtuels depuis un bureau non enregistré et utilisaient des réseaux « courier » sans approbation préalable de la Banque nationale. Ils ont apparemment réalisé des transactions d’actifs virtuels totalisant des centaines de millions de lari sur plusieurs mois, soit environ $37 million.

Lors de perquisitions à Tbilissi, la police a saisi 721 000 dollars en liquide ainsi que des documents et du matériel informatique. Les suspects risquent jusqu’à 12 ans de prison pour activités commerciales non autorisées et blanchiment de revenus illégaux, avec en plus une enquête pour fraude fiscale.

Arrestations à Bangkok de Russes accusés d’un réseau de drogue basé sur l’IA

La police de Bangkok a arrêté deux ressortissants russes en Thaïlande et fait face à des accusations d’exploitation d’un réseau de distribution de drogue « fantomatique » utilisant l’intelligence artificielle, des stickers QR code et des paiements en crypto.

Mardi, la police a arrêté Ivan Volnov, 34 ans, et Mark Maolopuro, 35 ans, dans des hôtels de luxe de la capitale. Le premier a été retrouvé dans une propriété de Soi Ekamai 10, tandis que Maolopuro a été arrêté dans la zone Ratchada–Sutthisan.

Les arrestations sont intervenues après une enquête de plusieurs agences menée par le général de police adjoint Teeradej Thamsuthee, responsable de la lutte contre la drogue au Bureau de la police métropolitaine, en collaboration avec les divisions 2 et 6 de la police métropolitaine et le Centre de suppression de la drogue de la police royale thaïlandaise.

L’équipe de patrouille en ligne de Teeradej a découvert un message sur la page Facebook Drama-addict publié le 13 novembre, avec des stickers QR code en russe faisant la publicité de narcotiques. La numérisation du QR code dirigeait les utilisateurs vers un canal Telegram nommé « Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA ».