Quand un demi-milliard de dollars disparaît sous le prétexte d'une « offre spéciale » : que s'est-il passé avec TON

L'histoire de TON évolue selon un scénario qui rappelle plus le cryptocriminalité qu'une simple erreur de marketing. L'analyste financier Mikhaïl Joukhovitski a décortiqué la mécanique de l'escroquerie, dans laquelle des courtiers russes vendaient des jetons avec une remise de 50 % — et cela aurait pu devenir le schéma le plus vaste de l'histoire des cryptomonnaies.

Quand l'« offre spéciale » arrive de tous les côtés en même temps

L'image est la suivante : les vice-présidents des plus grandes banques ( « Alfa-Bank », BCS, « Aton », « Freedom » ) ont commencé à proposer à leurs clients des TON au prix de 0,58 $ au lieu du prix du marché. Mais il y a un piège : l'argent sera bloqué pendant deux ans. En une semaine, le consultant a reçu la même offre de six courtiers différents. C'est un classique drapeau rouge : quand tout le monde commence à murmurer en même temps au sujet d'une offre super avantageuse, c'est presque 100 % une arnaque.

La vérification au sein de la TON Foundation a confirmé les soupçons : aucune remise officielle n'était connue au sein de la fondation. Au début, il semblait que les gestionnaires agissaient seuls pour des commissions personnelles. Puis il s'est avéré que c'était une campagne centralisée sur instruction de la direction. Il s'agit de centaines de millions de dollars.

Roman Novak : jolie bouille d'iceberg

À la surface du dossier figure Roman Novak — un homme d'affaires dubaiote prospère avec une collection de Lamborghini et un style de vie luxueux. Mais il est physiquement impossible pour une seule personne de rassembler $500 millions. Joukovitski exprime une hypothèse qui semble logique : il est difficile d'imaginer que la communauté Telegram elle-même ne savait pas que quelqu'un commerçait avec de tels volumes sous leur nom. Dans les cercles crypto de Dubaï, tout le monde se connaît.

Le tournant qui a tout changé

Après la publication de Zhukhovitsky, les investisseurs lui ont apporté une correspondance de 2024 provenant de l'adresse officielle investors@telegram.org. Il s'est avéré que Telegram lui-même vendait officiellement des jetons TON avec des réductions. Cela signifie que Novak pouvait simplement dupliquer un schéma légal en vendant de faux jetons à des investisseurs peu informés.

Et peut-être que les courtiers russes ont agi par des canaux semi-officiels ? Quoi qu'il en soit, les soldes ont duré des années : depuis 2022 ( lorsque les appels de masse ont commencé ) jusqu'en 2024 ( ventes officielles ).

Matériau : pourquoi cela va exploser

En 2022, le TON se négociait autour de 1,3 $. Avec une réduction de 50 % et les frais des courtiers, les investisseurs ont payé 0,58 $. Cela signifie que plusieurs milliers d'investisseurs détiennent des jetons avec un énorme rabais. Lorsque la période de blocage se terminera (2024 est déjà arrivé), une vague de prise de bénéfices commencera. L'ampleur pourrait être écrasante pour le prix du jeton.

Joukhovitski souligne : les spécialistes du marketing de TON ont fait un travail professionnel - ils ont créé l'illusion de la rareté et ont réussi à vendre à des montants record avant la vérité.

C'est plus qu'une arnaque — c'est un risque systémique

Le schéma à grande échelle a même dépassé la célèbre arnaque de Valeria Fedyakina ( «BitMama» ), qui a escroqué des milliards de roubles. Ici, il s'agit de centaines de millions de dollars et d'un système structuré.

Leçon simple : quand une bonne offre arrive de tous les côtés en même temps — c'est un drapeau rouge, même si le montant se chiffre en centaines de millions.