La plateforme d'échange sud-coréenne fait face à un grand défi, le FIU frappe fort, des sanctions sévères sont presque inévitables.

Au cours de l'année dernière, la réglementation sud-coréenne sur les plateformes d'échange d'actifs virtuels est devenue de plus en plus stricte, et elle entre enfin dans une phase de mise en œuvre intensive.

Le FIU a déjà agi contre Dunamu, et maintenant Korbit, GOPAX, Bithumb et Coinone sont aussi dans la file d'attente pour des sanctions. Selon le rythme actuel, la plupart des sanctions semblent devoir être retardées jusqu'au premier semestre de l'année prochaine.

Le point central de cette régulation n'est en fait pas compliqué : le KYC est-il bien réalisé ? Les transactions suspectes ont-elles été rapportées conformément aux règles ? Pour le dire simplement, durant la période de forte hausse du marché, les plateformes d'échange ont-elles pris la lutte contre le blanchiment d'argent comme une véritable responsabilité de gestion des risques, et non comme une simple couche de conformité.

Dunamu a déjà donné un avertissement au marché, le PDG a reçu un avertissement de responsabilité, et l'institution a été condamnée à suspendre les dépôts et retraits de nouveaux clients pendant 3 mois, en plus d'une amende de 35,2 milliards de wons. Les chiffres sont suffisamment élevés, l'impact est réel, et les autres plateformes le savent très bien, le même problème, le même niveau de sanctions, il n'y a pas moyen d'y échapper.

Surtout Bithumb, en plus du contrôle AML à la fin de l'année dernière, a de nouveau été soumis à un examen supplémentaire en raison de problèmes de carnet de commandes. Le calendrier pourrait être retardé par rapport à ce qui était prévu, mais un retard ne signifie pas une amende moindre.

Cet événement sert d'abord à rappeler aux plateformes d'échange d'actifs virtuels de l'industrie que les actifs virtuels ne sont pas une affaire dans une zone grise, et qu'ils doivent remplir leurs obligations.

Deuxièmement, cela donne au marché une chance de se réorganiser ; les plateformes qui mettent réellement en œuvre l'AML seront plus solides après la vague de régulation, tandis que ceux qui ont une mentalité de chanceur paieront un prix plus élevé.

Du point de vue des investisseurs, ces amendes peuvent apporter une incertitude à court terme, mais à long terme, cela peut ne pas être une mauvaise chose. Avec une conformité et une transparence accrues, l'industrie pourrait en fait obtenir plus facilement la confiance des institutions et des finances traditionnelles.

Au cours du premier semestre de l'année prochaine, une fois les résultats des examens finaux de plusieurs grandes plateformes d'échange connus, le cadre réglementaire de l'industrie des actifs virtuels en Corée sera essentiellement établi. Qui sera sanctionné, à quelle hauteur, et si les corrections pourront être effectuées, influenceront directement la vitesse de la reconstruction de la confiance dans l'industrie.

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