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L’Inde démantèle une escroquerie cryptographique de 285 millions de roupies, une arnaque de fausses applications de recherche d’emploi révélée

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2025-11-21 11:00:17

Création du résumé en cours

【Crypto News】Un gros scandale vient d’éclater en Inde. Les autorités ont démantelé un réseau d’arnaque en ligne, pour un montant impliqué atteignant 285 millions de roupies. Leur méthode était classique : ils créaient une fausse application de recherche d’emploi, puis recrutaient des victimes via WhatsApp et Telegram.

Au début, ils donnaient quelques gains pour susciter l’illusion de « gagner de l’argent ». Mais dès que les victimes investissaient davantage et voulaient retirer leurs fonds ? Désolé, compte gelé. Plus grave encore, ils ont transféré 48,1 millions de roupies vers des comptes sur une plateforme d’échange indienne qui n’avaient pas effectué de vérification KYC, puis ont converti le tout en USDT pour s’enfuir.

La bonne nouvelle, c’est que les autorités ont réagi rapidement et ont récupéré 84,6 millions de roupies sur 92 comptes bancaires. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle : les autorités mettent en garde contre la persistance de ce type d’arnaques à travers tout le pays.

Comme dit le proverbe, il n’y a pas de repas gratuit. Méfiez-vous des projets qui promettent de « gagner de l’argent en bougeant un doigt ». Soyez vigilants !

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TooScaredToSell

· Il y a 17h

Encore une arnaque avec une fausse application de recrutement, cette méthode est trop familière, elle sévit déjà partout. --- Le KYC doit vraiment être pris au sérieux, sinon les plateformes d'échange deviendront des blanchiments de capitaux. --- Récupérer 84,6 millions n'est toujours pas suffisant, ces gens-là ont sûrement déjà transféré leur argent à l'étranger. --- Chaque fois que je vois ce genre de nouvelles, je pense à mes amis qui se sont fait arnaquer, il est vraiment difficile de se protéger. --- L'efficacité des autorités indiennes est plutôt bonne, bien plus fiable que dans certains endroits. --- Le problème est que ce genre d'escroquerie ne s'arrêtera jamais, car il y a toujours des gens cupides. --- Gagner de l'argent en un clic ? Réveillez-vous tout le monde, il n'y a pas de telles bonnes affaires à notre époque. --- 2,85 millions de roupies converties en yuans ne représentent pas grand-chose, mais pour les victimes, c'est déjà une somme astronomique. --- WhatsApp, Telegram, ils essaient tous de recruter des gens, j'ai aussi reçu des invitations similaires, je les supprime immédiatement. --- Le plus terrifiant, ce sont ces comptes non vérifiés, qui sait combien d'argent noir y circule.

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GasFeeAssassin

· Il y a 17h

Toujours le même scénario, les escrocs indiens sont vraiment doués, fausse appli + exchange sans KYC, une combinaison parfaite. --- Gagner de l'argent en bougeant juste un doigt ? Tu rêves, plein de gens attendent encore leur retrait. --- 48,10 millions de roupies échangés contre de l'USDT avant de s'enfuir, quelle opération incroyable, heureusement que les autorités ont agi vite. --- Le KYC, c'est vraiment crucial, les comptes non vérifiés sont un vrai nid à blanchiment d'argent. --- Récupérer 84,60 millions, c'est encore un peu lent, on ne sait pas combien de personnes ont tout perdu. --- Il y a des nouvelles arnaques tous les jours, impossible de toutes les éviter. --- Qu'il y ait encore des gens qui se fassent avoir par des applis de recrutement aussi basiques, c'est vraiment fou.

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GhostWalletSleuth

· Il y a 17h

Encore une fois le même schéma, il semble que je dois continuer à tomber dans le piège pour apprendre. Encore une pièce, la plateforme d'échange où le KYC est une façade doit vraiment être réformée. 48,1 millions de roupies échangés contre USDT et puis ils s'en vont, cette méthode est déjà usée jusqu'à la corde. Gagner de l'argent en bougeant juste un doigt, à moins que vous n'ayez de l'argent sur vos doigts. 92 comptes ont récupéré 84,6 millions, les forces de l'ordre ont toujours quelques compétences. Ces escrocs ont des idées bien à eux, mais ils étaient trop pressés au moment de faire le rug pull. Comment certains plateformes d'échange peuvent-elles encore laisser passer des retraits sans KYC ? Il n'y a pas de gâteau tombé du ciel, mais le sol est rempli de pièges. Dans le groupe WhatsApp, ceux qui vous poussent à investir suivent probablement ce schéma, c'est frustrant. Cette fausse application de recherche d'emploi a encore une structure solide, il est difficile de convaincre les gens.

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PaperHandSister

· Il y a 17h

Encore cette méthode, ça ressemble vraiment à certains projets en Chine, c'est vraiment incroyable C'est vraiment "d'abord doux, ensuite amer", une fois que tu es all-in, ils te bloquent le compte, c'est vraiment incroyable Si KYC est si important, pourquoi certaines plateformes d'échange osent-elles faire du point shaving ? Où est la régulation ? Passer à USDT rend les choses encore plus difficiles à poursuivre, ces gens ont fait leurs comptes, non ? Cela dit, dans l'univers de la cryptomonnaie, nous enseignons tous les jours aux gens comment se protéger des arnaques, mais il y a toujours des gens qui tombent dans le piège, que pouvons-nous y faire ? Le taux de récupération des 92 comptes est de moins de trois pour cent, l'argent perdu est vraiment en jeu En Inde, les escroqueries se produisent chaque année, une fois que la première est terminée, une autre commence.

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WhaleWatcher

· Il y a 17h

Cette méthode en Inde est vraiment pourrie, fausse application + compte gelé, dès que l'USDT s'en va, on ne le voit plus Encore une faille KYC, les plateformes d'échange doivent vraiment faire des efforts.

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OnchainUndercover

· Il y a 17h

Encore cette méthode, le KYC devrait vraiment être obligatoire. Sinon, les plateformes d'échange deviennent des stations de blanchiment de capitaux. --- Les forces de l'ordre en Inde ont quand même quelques compétences, mais en gros, le problème réside dans l'existence de ces comptes non vérifiés. --- Un coup de chance ? Ça devrait directement tomber sur la tête. --- 48,1 millions échangés directement contre des USDT, et tout a disparu ? Trop de maillons dans la chaîne, il faut faire un nettoyage. --- Les arnaques sur les applications de recherche d'emploi sont devenues une vieille routine, et il y a encore des gens qui se laissent avoir ? Il faut mieux vérifier le background du projet de fête. --- Récupérer 84,6 millions à partir de 92 comptes, qu'est-ce que ça signifie ? Les plateformes d'échange devraient coopérer pour vérifier les flux de fonds. --- WhatsApp, Telegram, ces deux applications de messagerie, les parents de l'entreprise principale devraient leur dire de faire un nettoyage. --- Les groupes d'escroquerie ont pu fonctionner aussi longtemps, il y a vraiment beaucoup de failles dans les maillons intermédiaires. --- Le KYC qui ne passe pas, voilà la faille. Les plateformes d'échange ne devraient pas empiler des utilisateurs juste pour augmenter les données. --- Cette affaire nous rappelle que le Cold Wallet est plus précieux que tout.

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