Condamnée à 11 ans ! La 'Reine du Bitcoin' chinoise arrêtée en Angleterre, 61 000 BTC dont l'归属 reste un mystère, la Chine et le Royaume-Uni se disputent 50 milliards de livres sterling de fonds illicites !

Qian Zhimin a été condamnée par un tribunal britannique à 11 ans et 8 mois de prison pour avoir dirigé une affaire de blanchiment d'argent impliquant 61 000 jetons Bitcoin, ce jugement marque la fin judiciaire de l'affaire de blanchiment d'argent en cryptomonnaie la plus massive de l'histoire britannique. Au cœur de l'affaire se trouve un stratagème de financement illégal qu'elle a mis en œuvre par le biais de Tianjin Lantian Ge Rui Company entre 2014 et 2017, impliquant un montant de 43 milliards de yuan, ce qui a entraîné plus de 128 000 investisseurs victimes, dont beaucoup étaient des personnes âgées. Voici une analyse détaillée de l'affaire :
Contexte de l'affaire et faits criminels
Qian Zhimin (nom de plume Zhang Yadi), en tant que véritable contrôleur de Lantian Ge Rui, a utilisé des projets de blockchain et de technologie électronique comme prétexte pour vendre aux investisseurs des produits d'investissement avec un rendement annuel pouvant atteindre 100 % à 300 %, construisant ainsi un schéma de Ponzi typique. Après la rupture de la chaîne de financement en 2017, elle a converti les fonds volés en Bitcoin et a fui au Royaume-Uni en utilisant un faux passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Il est à noter que les détails révélés par Caixin indiquent que Qian Zhimin a effectivement acheté un total de 195 000 jetons Bitcoin, et qu'à son départ, elle a emporté plus de 70 000 jetons via un ordinateur portable, tandis que le reste a été progressivement traité lors du processus de blanchiment d'argent ultérieur. Pendant son séjour en Grande-Bretagne, elle a engagé l'assistant Wen Jian (déjà condamné à 6 ans et 8 mois) dans une tentative de blanchir des actifs en achetant des maisons de luxe à Londres, des bijoux coûteux et en transférant des fonds à l'étranger, mais en 2018, une transaction immobilière a attiré l'attention de la police, entraînant le gel de 61 000 jetons Bitcoin.
Processus de jugement et fondement de la peine
Le 29 septembre 2025, Qian Zhimin a reconnu devant le tribunal de Southwark à Londres avoir violé les accusations de "détention de biens criminels" et "transfert de biens criminels" en vertu de la loi britannique sur les produits du crime de 2002. L'audience de détermination de la peine aura lieu le 10 novembre, le ministère public soulignant que ses crimes présentent une "mauvaise foi subjective élevée", impliquant des facteurs aggravants tels que le transfert transfrontalier et la dissimulation d'actifs sur une longue période. L'avocat de la défense a demandé une réduction de peine en invoquant le statut de "prisonnier modèle", des problèmes de santé et la reconnaissance de culpabilité en cour (économie de ressources judiciaires), mais le juge a finalement condamné Qian à 11 ans et 8 mois d'emprisonnement, proche du maximum légal de 14 ans. L'intermédiaire malaisien Seng Hok Ling a été condamné à 4 ans et 11 mois pour complicité de blanchiment d'argent.
Défis de la disposition des actifs Bitcoin et de la récupération transfrontalière
Les 61 000 BTC gelés sont évalués entre 6,3 et 7,4 milliards de dollars au prix du marché actuel, mais leur vesting reste controversé. La loi britannique permet au gouvernement de confisquer des actifs criminels non réclamés, tandis que les victimes chinoises revendiquent leurs droits au retour par l'intermédiaire d'avocats. Le rapatriement transfrontalier des fonds fait face à de multiples obstacles : y compris les différences de procédures judiciaires entre la Chine et le Royaume-Uni, l'impact de la volatilité du prix du Bitcoin sur le calcul des montants d'indemnisation, ainsi que la nécessité de vérifier individuellement l'identité et les dossiers de pertes de plus de 120 000 victimes. Auparavant, le plan d'indemnisation en Chine ne couvrait qu'une partie des pertes, avec un taux de remboursement d'environ 20 %, et le retour des actifs restants dépendra de la coopération judiciaire internationale.
Impact et signification d'avertissement de l'affaire
Cette affaire est devenue un jalon mondial dans la lutte contre le blanchiment d'argent des cryptomonnaies, mettant en évidence le rôle de la traçabilité de la technologie blockchain dans la répression de la criminalité. Elle a révélé les lacunes dans la réglementation anti-blanchiment des monnaies virtuelles au début, poussant le Royaume-Uni à renforcer l'examen de l'identité des clients des échanges par le biais de la loi sur la criminalité économique de 2022. Pour les investisseurs, l'affaire reflète les risques cachés derrière des produits financiers à haut rendement, en particulier la nécessité de renforcer la prévention contre les fraudes ciblant les groupes vulnérables. La police de Tianjin conseille aux victimes d'exprimer leurs revendications par des voies légales et de rester vigilantes contre les fraudes secondaires.