La plateforme de chiffrement canadienne Cryptomus a été condamnée à une amende de 177 millions de dollars canadiens en raison d'une défaillance de la réglementation AML.

Le 23 octobre, selon The Block, l'agence canadienne de réglementation des crimes financiers a infligé une amende record de 176,96 millions de dollars canadiens (environ 126,2 millions de dollars américains) à la plateforme de cryptoactifs Cryptomus, en raison de violations des réglementations sur l'AML et les sanctions. Il s'agit de la plus grande amende jamais imposée par cette agence. Le Centre d'analyse des opérations et de déclaration financières du Canada (FINTRAC) a déclaré que l'opérateur, enregistré en Colombie-Britannique sous le nom officiel de Xeltox Enterprises Ltd., n'a pas signalé plus de 1 000 transactions suspectes en juillet 2024, lesquelles impliquaient le dark web, des portefeuilles liés à des matériaux d'abus sexuels sur enfants, des fraudes, des paiements de ransomware et des activités d'évasion de sanctions. De plus, le FINTRAC a également découvert que la plateforme n'avait pas déclaré 7 557 transferts de fonds en provenance d'Iran, ainsi que 1 518 transactions de cryptoactifs de plus de 10 000 dollars canadiens, entre juillet et décembre 2024. Les régulateurs ont noté que Cryptomus manquait de procédures KYC adéquates et de mécanismes d'évaluation des risques, et que son programme de conformité était jugé “incomplet et insuffisant”.