Le principal accusé dans l'affaire de blanchiment de 60 000 BTC a plaidé coupable, la récupération transfrontalière devient un défi de régulation à l'ère de la monnaie numérique.

[区块律动] Le 30 septembre, selon des rapports, Qian Zhimin, le principal suspect de l'affaire de blanchiment de 60 000 Bitcoins, a plaidé coupable hier devant le tribunal pénal de Southwark à Londres, reconnaissant des crimes liés à l'acquisition et à la détention illégales de cryptoactifs. Entre 2014 et 2017, elle a dirigé une vaste escroquerie en Chine, fraudant plus de 128 000 victimes et stockant les fonds obtenus dans des actifs Bitcoin. Qian Zhimin a échappé à la justice pendant cinq ans avant son arrestation, utilisant de faux documents pour fuir la Chine et entrer au Royaume-Uni, tentant de blanchir les fonds volés en achetant des propriétés. Qian Zhimin est actuellement détenue en attente de son jugement, dont la date n'est pas encore déterminée.

Hier, des policiers chinois se sont rendus à Londres pour témoigner, et de nombreuses victimes chinoises témoigneront à distance par vidéo devant un tribunal à Tianjin, en Chine. Cette affaire concerne le blanchiment de capitaux transfrontaliers et la récupération des cryptoactifs, et elle est considérée comme un test décisif pour la régulation et la gouvernance des crimes financiers transfrontaliers à l'ère des monnaies numériques. Qian Zhiming est accusé d'avoir levé illégalement environ 43 milliards de RMB par le biais de produits d'« investissement et gestion » de type Ponzi via Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. entre 2014 et 2017, touchant 130 000 victimes.