Le Département de la Justice des États-Unis a récemment pris des mesures pour confisquer plus de 2,8 millions de dollars de monnaies numériques, ainsi que d'autres actifs, dans le cadre d'une enquête criminelle en cours sur des opérations de rançongiciel présumées. Jeudi, le département a révélé avoir levé le sceau de six mandats autorisant la saisie de cryptomonnaies d'un portefeuille numérique contrôlé par Ianis Aleksandrovich Antropenko. L'opération a également entraîné la confiscation de 70 000 dollars en espèces et d'un véhicule haut de gamme.

Antropenko fait face à plusieurs accusations, y compris la conspiration pour commettre une fraude informatique et un abus, ainsi que le blanchiment d'argent. Les mandats suggèrent que les actifs numériques saisis et d'autres articles sont considérés comme des produits d'activités de ransomware ou ont été utilisés dans le processus de blanchiment de tels gains.

Selon le ministère de la Justice, ces fonds illicites ont été blanchis par divers canaux, l'une des méthodes notables étant l'utilisation de ChipMixer, un service de mixage de cryptomonnaies. Cette plateforme a été fermée en 2023 à la suite d'un effort international coordonné. On allègue qu'Antropenko s'est engagé dans des activités de blanchiment en convertissant des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire et en effectuant des dépôts d'argent structuré.

Cette saisie marque un autre mouvement significatif des autorités américaines impliquant des actifs numériques, contribuant potentiellement aux réserves de cryptomonnaie de la nation. Le stock a été établi suite à un décret exécutif émis par l'administration précédente en mars. Dans une affaire distincte plus tôt cette semaine, le ministère de la Justice a annoncé la saisie d'environ $1 millions de cryptomonnaie liés au groupe de ransomware BlackSuit. De plus, les responsables fédéraux poursuivent des demandes concernant 2,4 millions de dollars en Bitcoin qui ont été confisqués par le bureau du FBI à Dallas en avril.

Les avoirs en Bitcoin du gouvernement américain sont devenus un sujet d'intérêt, notamment après les déclarations récentes du secrétaire au Trésor Scott Bessent. Au départ, Bessent a indiqué que le gouvernement n'achèterait pas de Bitcoin dans le cadre de sa stratégie d'actifs cryptographiques, ce qui a coïncidé avec une baisse du prix du Bitcoin en dessous de 119 000 $. Cependant, il a ensuite précisé via les réseaux sociaux que le département explorerait des méthodes budgétairement neutres pour acquérir du Bitcoin.

À partir de jeudi, les réserves de Bitcoin du gouvernement américain, qui incluent des actifs saisis lors d'enquêtes criminelles après indemnisation des victimes, étaient estimées à environ $20 milliards. Avec le Bitcoin se négociant à 117 387 $ au moment du rapport, les analystes suggèrent que le stock américain pourrait atteindre environ 198 012 BTC, d'une valeur de plus de $23 milliards.

Il est important de noter que, bien que Gate et d'autres plateformes d'échange de cryptomonnaies opèrent dans le cadre légal, ils ne sont pas directement impliqués dans les saisies gouvernementales ou les actions des forces de l'ordre. Les utilisateurs doivent toujours être conscients des risques potentiels associés aux actifs numériques et s'assurer qu'ils utilisent des plateformes réputées pour leurs transactions en cryptomonnaies.