21,6 millions de dollars en Crypto volés : des fraudeurs condamnés après avoir dépensé des fonds volés pour un style de vie luxueux

Un tribunal autrichien condamne cinq personnes dans une affaire de fraude Crypto sans précédent

Cinq individus ont été condamnés à de la prison pour leur implication dans un schéma de fraude en crypto-monnaie de 21,6 millions de dollars qui a escroqué environ 40 000 investisseurs. Les auteurs ont utilisé les fonds volés pour financer un style de vie extravagant qui comprenait des jets privés, un aquarium de requins, des véhicules de luxe et même des paiements pour des travailleurs du sexe.

Selon la publication autrichienne Heute, le groupe a opéré divers systèmes d'investissement frauduleux, y compris la plateforme EXW Wallet et son jeton de cryptocurrency associé EXW.

Les peines prononcées comprenaient deux peines de cinq ans de prison, deux peines de 30 mois et une peine de 18 mois. Alors que cinq accusés ont été déclarés coupables, plusieurs autres ont été acquittés, et certains suspects sont toujours en fuite.

La plus grande affaire de fraude Crypto en Autriche se conclut par plusieurs condamnations

Cette affaire, considérée comme la plus grande opération de fraude en crypto-monnaie en Autriche à ce jour, impliquait la tromperie des investisseurs à travers une fausse plateforme d'investissement en crypto-monnaie. Le procès s'est tenu au Tribunal régional de Klagenfurt, la juge Claudia Bandion-Ortner rendant les verdicts le 23 octobre après deux mois de procédures et environ 300 heures de délibérations.

Vie de luxe à la Hollywood financée par la fraude

Les fraudeurs auraient apparemment mené un style de vie de "film Hollywoodien", visitant fréquemment les clubs les plus exclusifs de Dubaï et voyageant entre les villes par avion privé. Selon Heute, ils ont acheté un aquarium à requins pour une villa, qui selon BehindMLM, était située à Bali.

Les criminels auraient dépensé plus de 100 000 $ en travailleuses du sexe, comme le rapportait un article du 12 juillet de BehindMLM. Heute a noté que "l'argent était abondant" tout au long de leur entreprise criminelle.

Opération basée à Dubaï avec mouvement international d'argent

L'opération frauduleuse était principalement basée à Dubaï, les fonds volés étant physiquement transportés en Autriche dans des sacs en plastique. En septembre 2023, les procureurs autrichiens ont inculpé huit individus liés au schéma EXW, avec des charges supplémentaires déposées contre plusieurs autres dans les mois suivants.

Les procureurs ont été confrontés à des défis significatifs en raison de l'absence d'un accord d'extradition entre l'Autriche et les Émirats Arabes Unis. Cela a conduit certains accusés à se rendre volontairement tandis que d'autres ont choisi de fuir.

Benjamin Herzog, l'un des fondateurs du portefeuille EXW, a plaidé coupable en décembre de l'année dernière. Suite à la sentence du 23 octobre, certains des condamnés envisageraient de faire appel de leurs peines.

Lancé à la fin de 2019, le portefeuille EXW promettait des retours sur investissement quotidiens de 0,1 % à 0,32 % grâce à ses tokens EXW. Le système s'est effondré en quelques mois en 2020.

De plus, les fraudeurs ont promu divers projets immobiliers, et certains défendeurs font l'objet d'une enquête dans une affaire de fraude liée au cannabis qui aurait escroqué 17 000 victimes pour 17,2 millions de dollars (16 millions d'euros).