Les pièges dans le monde du Blockchain : les six méthodes de chiffrement frauduleuses selon moi

Depuis que je suis entré dans ce domaine, j'ai vu trop de gens tomber dans des eyewash liés aux cryptoactifs et perdre tout leur argent. Les arnaques en cryptoactifs ne sont rien d'autre que des escrocs déguisés en technologie, profitant de l'incompréhension des gens ordinaires envers la Blockchain pour leur voler de l'argent. Le plus ironique, c'est que ceux qui se font avoir ne pensent jamais qu'ils pourraient être les prochaines victimes, jusqu'à ce que leur Portefeuille soit vidé.

Dans cet article, je vais sans retenue exposer les arnaques courantes que j'ai observées personnellement. À vrai dire, j'en ai un peu marre de voir tant de gens se faire avoir.

Les six principales méthodes de fraude que j'ai observées

1. Arnaque de fausse plateforme d'échange

Ces petits soi-disant "échanges" sont l'un de mes plus grands dégoûts. Leur fonctionnement est très simple : vous déposez de l'argent, puis vous avez toute une série d'excuses pour ne pas pouvoir le retirer. Pas assez de taxes, volume de transactions insuffisant, besoin de marge supplémentaire... toutes sortes de raisons bidon. Certains menacent même de venir chez vous, c'est vraiment risible !

Un ami que je connais a été victime d'un site Web qui imitait celui d'une grande bourse, l'interface étant presque identique. Ces escrocs établissent également lentement la confiance via des applications de rencontres, puis vous recommandent de vous inscrire via leur "lien exclusif". Au début, ils vous feront même gagner un peu d'argent, juste pour vous inciter à y mettre plus d'argent.

2. Projets d'investissement fictifs et escroqueries ICO

Pour être franc, je méprise le plus ce genre de stratagème de Ponzi. Ces escrocs se prévalent de l'"émission de nouvelles monnaies", disant que "seules certaines personnes sont invitées à participer à un investissement précoce", en prétendant même pouvoir obtenir des rendements exorbitants. Ils utilisent des salons de discussion communautaires et des réunions en direct pour emballer le tout, et même engagent un groupe d'acteurs pour jouer le rôle d'investisseurs ayant déjà profité.

Avez-vous remarqué qu'ils insistent particulièrement sur le fait que vous pouvez obtenir de fortes commissions en recrutant des gens ? N'est-ce pas un modèle de vente pyramidale ? Il est regrettable que de nombreuses personnes, en voyant que des "amis" gagnent vraiment de l'argent, soient pressées de rejoindre, sans se rendre compte que tout cela n'est que l'illusion temporaire des premiers participants.

3. Méthodes de fraude en se faisant passer pour des employés de la plateforme

Chaque fois que je vois ce genre d'eyewash, j'ai envie de lever les yeux au ciel. Un jour, vous recevez soudainement un message d'un "membre du personnel de l'échange" disant que votre compte a un problème et qu'il faut transférer de l'argent pour vérifier ? S'il vous plaît, quel plateforme légitime fonctionnerait ainsi ?

Cette astuce est de la même nature que les escroqueries téléphoniques, sauf qu'elle a simplement pris l'apparence de la blockchain. Un véritable échange ne vous demandera jamais de transférer des fonds vers une autre adresse pour "vérification" ; je n'arrive pas à croire qu'il y ait encore des gens qui se laissent prendre.

4. Arnaque de trading OTC

Cette eyewash est particulièrement dégoûtante, car elle exploite les caractéristiques décentralisées des cryptoactifs. Sans régulation, sans intermédiaire, et avec certaines personnes qui veulent toujours profiter de petites économies, c'est tout simplement un terreau parfait pour la fraude.

Les comptes qui postent sur les réseaux sociaux "vente à prix réduit de Bitcoin" sont dans neuf cas sur dix des escrocs. Vous payez d'abord, puis l'autre partie disparaît ; ou vous transférez des jetons, mais ils ne vous paient pas. Comme il n'y a pas de régulation par un tiers, il est même difficile de retrouver quelqu'un pour régler les comptes.

5. Vente de jetons inutiles

Honnêtement, 99 % des nouvelles cryptomonnaies sur le marché sont des déchets, mais les escrocs parviennent toujours à les présenter comme le prochain Bitcoin. Ils inventent toutes sortes de termes techniques éblouissants, prétendant avoir des percées révolutionnaires, mais en réalité, c'est juste une eyewash.

Mon ami a été recommandé d'investir dans un soi-disant "jeton de Blockchain énergétique", présenté de manière impressionnante, mais le jeton a été lancé il y a moins de deux mois et l'équipe de développement a disparu avec l'argent.

Comment se protéger contre les arnaques ?

La lutte contre les arnaques n'est pas une science complexe, il s'agit principalement de ne pas être avide et de faire plus de recherches :

1. N'utiliser que les grandes plateformes d'échange mondialement connues qui existent depuis plus de 3 ans.
2. Ne jamais faire de transactions hors bourse, à moins que l'autre partie ne soit ta mère.
3. Les débutants ne touchent qu'aux grandes monnaies principales, les autres ne les touchent pas.
4. Soyez vigilant face à ces conversations particulièrement fluides dans la communauté, cela pourrait être un eyewash orchestré par des escrocs.
5. Se moquer de toute opportunité d'investissement promettant des gains "sûrs et garantis".

Si vous avez été victime d'une arnaque, appelez immédiatement la ligne directe 165. Parfois, si l'autre partie n'a pas encore retiré les fonds, il est encore possible de geler l'argent. Mais pour être honnête, une fois que les fonds ont été transférés à l'étranger ou blanchis plusieurs fois, il est pratiquement impossible de les récupérer. C'est pourquoi il est beaucoup plus important de prévenir que de guérir.

Chaque fois que je vois des gens se faire avoir par la cupidité, je ressens à la fois de la douleur et de l'impuissance. Dans ce domaine, l'accumulation de richesse véritable nécessite du temps et de la sagesse, toute opportunité prétendant vous enrichir du jour au lendemain est probablement un raccourci vers la pauvreté.

Rappelez-vous : le ciel ne fera pas tomber des tartes, mais des pièges.