Dans un développement récent rapporté par des médias d'actualités sur les cryptomonnaies, un cadre supérieur anciennement associé à Gate, une plateforme d'échange d'actifs numériques reconnue, a plaidé coupable pour ne pas avoir maintenu efficacement un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pendant son mandat sur la plateforme. Cette admission pourrait potentiellement entraîner une peine de prison allant jusqu'à cinq ans pour la personne concernée.

Le département de la justice des États-Unis a fait une annonce le 8 juillet, révélant que l'ancien dirigeant est prévu pour être condamné le 4 novembre. Dans le cadre des procédures, la personne démissionnera de son poste au conseil d'administration de Gate.

Des documents judiciaires déposés auprès d'un tribunal de district californien le même jour ont révélé des détails d'un accord de plaidoyer conclu entre le défendeur et les procureurs gouvernementaux. L'accord stipule une amende financière de $5 millions à payer par l'ancien dirigeant. Cette somme doit être réglée en trois paiements distincts : un premier paiement de $1 millions dû le jour du plaidoyer de culpabilité, suivi d'un paiement de $3 millions à la date de la condamnation, le reste de $1 millions devant être réglé au cours des deux années suivantes.

Cette affaire souligne l'accent croissant mis sur la conformité réglementaire au sein de l'industrie de la cryptomonnaie, en particulier dans des domaines tels que les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle rappelle les responsabilités légales des dirigeants pour garantir que des mesures AML robustes sont en place et correctement maintenues au sein de leurs organisations.