Avertissement : Une nouvelle tromperie P2P gagne rapidement en popularité sur Gate - Restez vigilant !

🚨 Alerte Fraude P2P sur Gate : Lecture Essentielle pour Tous les Traders !

Schéma de transfert bancaire frauduleux / rétrofacturation

Les auteurs initient des transferts à partir de comptes bancaires compromis ou non autorisés.

Vous recevez les fonds et libérez les actifs numériques... seulement pour que le titulaire du compte légitime annule la transaction plus tard.

Conséquence : Votre cryptomonnaie est perdue, et votre compte bancaire peut être signalé ou suspendu.

Conseils : Ne libérez des actifs numériques qu'après avoir vérifié que le nom complet de l'expéditeur correspond aux détails de votre commande, et assurez-vous qu'aucun indicateur suspect n'est présent.

Contre façon de reçu / Ploy de capture d'écran

• L'acheteur envoie une capture d'écran de "transfert réussi" — souvent une image manipulée ou fausse.

• Dans certains cas, ils utilisent de fausses notifications SMS/email pour créer un sentiment d'urgence.

• Vous libérez la cryptomonnaie, mais le transfert réel ne s'est jamais concrétisé.

Conseil : Ignorez les captures d'écran. Accédez toujours directement à votre banque ou votre portefeuille pour confirmer que les fonds sont bien arrivés.

La ruse de l'"Annulation de Commande"

• L'acheteur évoque un problème technique et vous persuade d'annuler la transaction.

• Ils promettent de "renvoyer" ou "réorganiser", mais vous avez déjà transféré des fonds, ce qui entraîne la perte d'argent et de cryptomonnaie.

Conseil : Ne jamais annuler une commande à moins d'être absolument certain de n'avoir rien transféré. Une fois annulée, la protection de la plateforme est perdue.

Fraude triangulaire (Désinformation de paiement par un tiers)

• Le fraudeur achète votre cryptocurrency en utilisant le compte bancaire de quelqu'un d'autre pour le paiement.

• Le propriétaire légitime de ce compte bancaire dépose ensuite une réclamation pour fraude.

• Vous êtes pris dans le feu croisé, avec votre cryptomonnaie disparue et des complications juridiques potentielles.

Conseil : Assurez-vous toujours que le nom de l'expéditeur correspond au nom d'utilisateur Gate. S'il y a une différence, ne libérez pas les actifs !

Rappels de sécurité communautaire

• Ne jamais libérer de cryptomonnaie avant confirmation complète du paiement.

• Rejetter les captures d'écran ou les SMS comme preuve de paiement valide.

• Effectuez des transactions exclusivement avec des utilisateurs vérifiés et très bien notés.

• Évitez les décisions hâtives — les fraudeurs prospèrent en créant un sentiment d'urgence.

• Signalez toute activité suspecte sans délai.

Protégeons notre communauté ensemble. Partagez cette information largement. Si vous avez rencontré une nouvelle arnaque aujourd'hui, envisagez de laisser un commentaire pour alerter les autres.