Le scandale crypto de Danny Devan : le plan de blanchiment de capitaux en Bitcoin de l'influenceur TikTok

Je n'en croyais pas mes yeux en lisant l'affaire de Danny Devan. Cette star des réseaux sociaux de 31 ans - qui a construit toute sa marque en donnant des conseils financiers - vient de plaider coupable pour des affaires vraiment louches. L'ironie est juste trop riche !

Denish Sahadevan (son vrai nom) a réussi à escroquer plus de 1,2 million de dollars auprès des programmes d'aide COVID du gouvernement. Pendant que les petites entreprises luttaient désespérément, ce type fabriquait de faux formulaires fiscaux et des relevés bancaires pour voler de l'argent destiné aux personnes réellement dans le besoin. Dégoutant, honnêtement.

L'audace de cet homme ! Il a soumis environ 71 demandes de prêt PPP - SOIXANTE-ONZE ! Qui fait ça ? Il a réussi à obtenir 146 000 $ en avantages PPP et 238 000 $ supplémentaires par le biais de prêts de secours. Tout en se vantant de sa "compétence financière" auprès de ses abonnés qui lui faisaient confiance.

Ce qui me frappe vraiment, c'est comment il a utilisé la crypto pour dissimuler ses traces. Bien sûr qu'il l'a fait ! Lorsque les fédéraux ont perquisitionné chez lui, ils ont trouvé plusieurs permis de conduire et un Bitcoin physique, probablement pour stocker des clés privées. Un coup classique de criminel - prêcher la sagesse en matière d'investissement tout en utilisant secrètement les mêmes technologies pour blanchir de l'argent volé.

J'ai regardé trop de ces soi-disant "finfluenceurs" devenir célèbres sans avoir de véritables qualifications ou d'éthique. Maintenant, il fait face à des peines sérieuses - jusqu'à 20 ans pour fraude par fil, 10 pour blanchiment d'argent, plus 2 ans obligatoires pour vol d'identité. Il doit également payer 429 000 $ en restitution et doit renoncer à ses avoirs en crypto.

L'espace crypto n'a pas besoin de personnages comme ça. Ils donnent une mauvaise réputation à toute l'industrie pendant que des investisseurs et des créateurs essaient de créer de la valeur légitime. Le fait que les autorités finissent par le rattraper envoie le bon message, même s'il est dommage que tant de gens aient probablement fait confiance à ses conseils.

Je me demande combien de ses 800k abonnés TikTok réalisent maintenant qu'ils recevaient des conseils financiers d'un fraudeur ? C'est la partie la plus effrayante des réseaux sociaux - n'importe qui peut se faire passer pour un expert de nos jours.

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