Un escroc crypto condamné à 12 années supplémentaires pour avoir échappé à un paiement de restitution de 20 millions de dollars.

Nicholas Truglia, un escroc en crypto-monnaie condamné, a reçu une peine de prison supplémentaire de 12 ans après avoir omis de payer 20 millions de dollars en restitution ordonnée par le tribunal à sa victime, selon des rapports de Bloomberg. Cette prolongation de peine significative survient après la peine initiale de 18 mois de prison prononcée en décembre 2022.

L'attaque originale par échange de SIM

L'affaire découle d'une attaque sophistiquée de swap de carte SIM où Truglia a participé à un stratagème pour accéder illégalement au portefeuille de cryptomonnaie d'une victime contenant 20 millions de dollars d'actifs numériques. Selon les documents du ministère de la Justice, les auteurs ont obtenu un contrôle non autorisé du numéro de téléphone de la victime en exécutant un échange de carte SIM, ce qui leur a permis de contourner les mesures de sécurité. Après avoir obtenu l'accès, Truglia a aidé à vider les fonds de la victime et à convertir les actifs volés en bitcoin.

Condamnation Précédente et Promesses Brisées

Truglia avait précédemment plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par fil. Au moment de sa première condamnation en décembre 2022, il avait déjà purgé 12 mois de détention. Lors de cette audience, Truglia a accepté de payer à la victime plus de 20 millions de dollars en restitution après que le tribunal a révélé qu'il possédait plus de 53 millions de dollars en actifs combinés de cryptomonnaie, d'art et de bijoux.

Échec de paiement et achats de luxe

Les documents judiciaires déposés le 25 avril ont révélé que Truglia n'avait effectué aucun paiement pour la restitution mandataire. Au lieu de cela, les procureurs ont découvert qu'il avait dépensé environ 92 000 $ en biens de luxe, y compris des sweats à capuche de créateurs, des montres et des baskets.

"Bien sûr, ces actifs ne s'élèvent pas à 20 millions de dollars, mais le fait que M. Truglia n'ait pas rendu compte de ce qu'il avait et qu'il ait favorisé ses propres indulgences plutôt que son obligation de payer est indicatif de son intention de ne jamais rembourser sa dette, de sa volonté," déclare le document judiciaire.

Réponse judiciaire

Le juge de district des États-Unis Alvin Hellerstein, qui a traité la condamnation initiale de Truglia en 2022, a déterminé le 2 juillet que "la nouvelle condamnation est appropriée" parce que Truglia avait "échoué à payer la restitution et avait activement évité les efforts des forces de l'ordre et judiciaires pour faire respecter son obligation de restitution."

Arguments de défense

Le 9 juillet, l'équipe juridique de Truglia a contesté la caractérisation des actions de leur client, arguant qu'il avait en fait contribué à son obligation de restitution en remettant "tous les actifs précieux auxquels il a accès", y compris tous les fonds de son compte bancaire Wells Fargo.

L'affaire met en évidence les graves conséquences juridiques auxquelles sont confrontés les criminels de la cryptomonnaie qui tentent d'échapper aux pénalités financières ordonnées par le tribunal, en particulier dans les affaires de vol d'actifs numériques de grande valeur impliquant des tactiques sophistiquées telles que le SIM swapping.