Ancien fondateur d'échange pris dans un nouveau scandale Crypto : un couple retraité perd 150 M$ dans l'escroquerie "Afu Wallet"

Une vaste affaire de fraude crypto est en cours. De nouveaux détails continuent d'émerger.

Le scandale tourne autour d'un ancien fondateur d'échange de crypto-monnaie de Taïwan. M. Pan et son associé M. Lin ont été arrêtés plus tôt cette année. Pourquoi ? Ils auraient diffusé des annonces d'investissement trompeuses sur les réseaux sociaux pendant des années. Ces annonces ont poussé des pièces sans valeur comme $ASMOCT, $NFTC et $BNAT.

Le piège du "Afu Wallet"

Les procureurs de Taichung ont découvert quelque chose d'intéressant. L'équipe de M. Pan a collaboré avec un réseau de fraude pour trouver des victimes sur les plateformes sociales. Ils ont commencé petit. D'abord des investissements boursiers. Ensuite, de fausses histoires de succès. Des cadeaux pour établir la confiance.

Puis est venue la présentation crypto. Cela semble légitime, non ?

Les victimes étaient dirigées vers des magasins physiques gérés par la société Fuhai. Le personnel les aidait à acheter des Tether en utilisant des cartes de valeur stockée crypto "A+Card". Les fonds allaient dans ce qu'ils appelaient un "Afu Wallet."

Contrôle en coulisses

L'argent s'est bien converti en Tether. Cette partie n'était pas fausse. Mais le "Afu Wallet" ? Totalement truqué.

Les escrocs l'ont construit eux-mêmes. Ils pouvaient changer les adresses de portefeuille depuis l'arrière-plan. Contrôler tout. Déplacer de l'argent quand ils le souhaitaient. Les victimes n'avaient aucune idée jusqu'à ce qu'elles essaient de retirer.

Il est assez surprenant de voir à quel point leur tromperie était détaillée. La conception du portefeuille bloquait les requêtes de blockchain publiques. Aucune information KYC ne pouvait être récupérée. Un parfait dispositif pour la fraude et le blanchiment.

Quand les utilisateurs ont essayé de récupérer leur argent ? Des excuses à gogo. Erreurs de commande. Problèmes de compte. Transactions illégales. Besoin de plus de dépôts ! Finalement - verrouillage complet. Pas d'aide disponible.

Les Dégâts Causés

L'enquête a duré un an. Plusieurs perquisitions. Vingt-six suspects arrêtés. Actifs saisis d'une valeur d'environ 7 millions de dollars plus deux propriétés.

Au moins 162 victimes ont été prises dans cette toile. Pertes totales ? Plus de 340 millions de NT$. Pas tout à fait clair comment cela a pu devenir si grand. Le cas le plus choquant ? Un couple de retraités a perdu 100 millions de NT$ en seulement trois mois. Disparu.

Sept personnes sont désormais poursuivies. Parmi elles, le fondateur de l'entreprise ACE, Pan Yizhang, le directeur de la stratégie, Zhan Zhixiong, et Xu Youshao de l'entreprise Fuhai. De plus, des directeurs, des ingénieurs et du personnel de conformité. Les accusations vont du crime organisé à la fraude en passant par le blanchiment d'argent.

La Grande Image

La Commission de surveillance financière de Taïwan a publié les "Directives VASP" l'année dernière. Les entreprises de crypto-monnaie devaient déclarer leur conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent. Vingt-cinq l'ont fait, y compris cet échange.

Ils ont même essayé de créer une association pour des normes d'autorégulation en décembre 2024.

La leçon semble évidente. La certification gouvernementale ne garantit pas la légitimité. Les endorsements de célébrités ? Sans valeur. Faites vos recherches. Ou perdez tout.