La Securities and Exchange Commission des États-Unis a engagé des poursuites judiciaires contre Cynthia et Eddie Petion, les prétendus architectes de NovaTech, les accusant d'avoir orchestré une opération de fraude en cryptomonnaie à grande échelle.

Selon la SEC, le système aurait amassé plus de $650 millions de dollars auprès de plus de 200 000 investisseurs dans le monde, une part importante des victimes appartenant à la communauté haïtiano-américaine.

La portée de l'autorité de régulation s'étend au-delà des Petions, visant six autres individus - Martin Zizi, Dapilina Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano et Marsha Hadley - pour leurs rôles présumés dans la promotion de l'entreprise NovaTech.

Entre 2019 et 2023, NovaTech s'est présentée comme une combinaison de marketing multi-niveaux et de programme d'investissement en cryptomonnaies. Cependant, la SEC soutient qu'il ne s'agissait que d'un faux-semblant.

Les Petions auraient incité les investisseurs avec des promesses de rendements substantiels, affirmant investir dans les marchés de la cryptomonnaie et des devises. Cynthia Petion aurait assuré aux investisseurs potentiels qu'ils verraient des résultats positifs "dès le premier jour."

Cependant, la SEC allègue que la réalité en coulisses était radicalement différente. La majorité des fonds n'ont pas été investis comme promis, mais utilisés pour payer des investisseurs antérieurs et récompenser des promoteurs, dans ce qui semble être une structure classique de système de Ponzi.

La SEC affirme en outre qu'une part importante des fonds a été détournée par les Petions eux-mêmes. Lorsque le stratagème a finalement été dévoilé, la plupart des investisseurs auraient subi des pertes substantielles et n'ont pas pu récupérer leurs investissements.

Eric Werner, qui dirige le bureau régional de la SEC à Fort Worth, a déclaré que l'opération frauduleuse des Petions avait entraîné "des pertes significatives pour des dizaines de milliers de victimes dans le monde entier."

Werner a également souligné que l'action de la SEC va au-delà des cerveaux de l'escroquerie. Les principaux promoteurs de NovaTech auraient construit des réseaux d'investisseurs étendus, recevant des commissions pour chaque nouveau participant qu'ils recrutaient.

La SEC affirme que même lorsque certains promoteurs, y compris Zizi, Dunbar, Corbett et Sampson, ont remarqué des signes d'alerte - tels que l'examen par les régulateurs américains et canadiens - ils ont continué à promouvoir le système, prétendument en minimisant les risques et en encourageant des investissements supplémentaires.

La plainte de la SEC a été déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride. Tous les défendeurs font face à des accusations liées à des violations d'enregistrement.

L'organisme de réglementation cherche diverses sanctions, y compris des injonctions permanentes, la restitution des gains mal acquis et des sanctions pécuniaires civiles contre les parties accusées.