Gate aide les autorités malaisiennes à lutter contre les activités illégales de chiffrement.

Récemment, les forces de l'ordre malaisiennes ont réussi à démanteler une plateforme de trading de Cryptoactifs souterraine soupçonnée d'utiliser USDT pour des transactions illégales et des jeux d'argent en ligne. Lors de cette opération, quarante suspects ont été arrêtés, révélant un réseau criminel complexe impliquant des transactions non autorisées et des jeux d'argent en ligne illégaux. La division des enquêtes sur les crimes commerciaux de Malaisie a collaboré étroitement avec le Centre national de lutte contre la criminalité financière pour démanteler ce groupe criminel et saisir une grande quantité d'actifs.

Dévoiler le mode de fonctionnement des réseaux criminels

Une enquête montre que cette plateforme de trading illégale offre principalement aux citoyens de la Chine continentale des services d'échange entre USDT et espèces. Les criminels ont soigneusement conçu un mécanisme complexe de flux de fonds : ils convertissent d'abord les fonds reçus de Chine en USDT, puis renvoient ces jetons à des individus en Chine. Les forces de l'ordre ont recueilli suffisamment de preuves pour confirmer que l'organisation a mené des activités de trading de cryptoactifs en Malaisie sans avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires. Il convient de noter qu'en vertu de la législation en vigueur en Malaisie, toutes les entreprises impliquées dans les cryptoactifs doivent s'enregistrer auprès des autorités compétentes, sinon elles risquent de faire face à de sévères sanctions.

Réaction en chaîne des actions d'application de la loi

Cette opération de répression est la dernière mesure prise par les autorités de régulation financière de Malaisie pour renforcer la surveillance du marché des cryptoactifs. Récemment, la Commission des valeurs mobilières de Malaisie a ordonné à une plateforme de cryptoactifs bien connue de cesser ses opérations dans le pays, y compris la fermeture de son site web et de son application mobile. Bien que la Chine ait expressément interdit les transactions de cryptoactifs, des signes indiquent que certains résidents de la Chine continentale continuent de participer à des activités de trading de cryptoactifs via des plateformes étrangères.

Les résultats de l'opération de raid sont significatifs

La police malaisienne a mené des raids synchronisés sur plusieurs lieux de crime et a arrêté un groupe de suspects âgés de 20 à 58 ans, comprenant des citoyens malaisiens, 15 hommes chinois, 6 femmes chinoises et au moins un homme singapourien. Les forces de l'ordre ont saisi sur place une grande quantité de preuves matérielles, y compris 88 téléphones portables, 5 000 USD en espèces, des barres d'or, des montres de luxe, des sacs à main haut de gamme, divers bijoux en or et plusieurs voitures. L'enquête a également révélé que cette plateforme de transaction illégale opérait simultanément un groupe de jeu principalement destiné à des clients taiwanais.

Lutte contre le blanchiment d'argent et les jeux d'argent illégaux

Selon l'enquête, les suspects ont utilisé des comptes bancaires dits "mules de l'argent" pour fournir des services d'échange de jetons pour des plateformes de jeux d'argent en ligne aux particuliers en Chine, réalisant ainsi des objectifs de blanchiment d'argent. Cette découverte révèle davantage l'ampleur de ce réseau criminel, dont les activités ne se limitent pas aux transactions de Cryptoactifs, mais s'étendent également au domaine des jeux d'argent illégaux.

L'opération menée par la Malaisie contre les plateformes de commerce de cryptoactifs suspectées d'opérations illégales met en lumière la détermination du gouvernement à lutter contre la criminalité financière et à garantir la conformité de l'industrie des cryptoactifs. Cette opération réussie a non seulement entraîné l'arrestation de plusieurs suspects, mais a également démantelé un réseau criminel complexe, illustrant les efforts inlassables des autorités de régulation pour maintenir l'intégrité du système financier. Alors que l'industrie des cryptoactifs continue de se développer, les autorités de régulation intensifient leurs efforts pour prévenir le blanchiment d'argent, les transactions illégales et d'autres activités criminelles connexes.

En tant que plateforme de trading de cryptoactifs conforme, Gate soutient et collabore toujours avec les autorités de régulation des différents pays pour lutter contre les activités financières illégales, s'engageant à fournir à ses utilisateurs un environnement de trading sûr et transparent. Gate appelle tous les participants aux cryptoactifs à respecter les lois et règlements locaux afin de contribuer au développement sain de l'industrie.