Explication des 6 méthodes de fraude en jeton et des moyens de récupérer les pertes.

Une escroquerie en cryptomonnaie est un acte où des groupes frauduleux se déguisent en fausses plateformes d'échange ou investisseurs pour soutirer des biens avec de faux projets. Ces groupes d'escrocs exploitent la popularité des cryptomonnaies et le manque de connaissances du grand public pour réaliser des fraudes de différentes manières. En conséquence, les incidents de fraude liés aux cryptomonnaies ne cessent d'augmenter.

Alors, quels sont les types de fraudes liées aux jetons spécifiques ? Et comment le grand public peut-il les éviter ? Dans cet article, nous analyserons les méthodes courantes de fraudes liées aux jetons et expliquerons comment distinguer les bonnes informations pour éviter les fraudes liées aux jetons.

Méthodes courantes d'escroquerie en jeton

1. Faux plateforme d'échange de jetons

Beaucoup sont des plateformes d'échange sans nom ou des fausses plateformes, où il est possible de déposer des fonds, mais impossible de les retirer. Lorsque vous essayez de retirer, on vous demande des frais supplémentaires, un dépôt de garantie ou des taxes de 20 %, ou on vous dit que vous ne pouvez pas retirer tant que le volume des transactions n'atteint pas 10 000 dollars, ou on vous menace de venir chez vous pour récupérer le dépôt de garantie avancé en disant qu'il ne sera pas remboursé. En général, si la victime cesse de payer, les escrocs ne prennent plus contact.

Il est important de faire des recherches avant de trader. Les plateformes d'échange célèbres peuvent être facilement trouvées en ligne, mais des groupes de fraude peuvent également imiter ces plateformes d'échange célèbres et créer des URL et des applications ayant une apparence similaire.

En général, les fausses plateformes d'échange ne peuvent pas être trouvées en effectuant une recherche sur Google. Dans de nombreux cas, elles établissent un contact amical via des applications de rencontre ou des réseaux sociaux, présentent des plateformes d'échange de cryptomonnaies et envoient des liens vers de faux sites web, ou volent des informations personnelles sur des sites de phishing.

2. système de Ponzi, arnaque ICO

L'ICO (Initial Coin Offering) est l'émission de nouvelles cryptomonnaies. Les arnaques consistent généralement à prétendre que la cryptomonnaie nouvellement émise est très rentable et à offrir une opportunité d'achat spéciale. Les groupes d'escrocs établissent généralement un contact amical via des groupes LINE ou Facebook, des applications de rencontres, des séances d'information, etc., et tentent de gagner la confiance en montrant un taux de rendement sur investissement élevé. Ils jouent également différents rôles pour créer une hiérarchie et incitent à l'investissement ou à recruter des amis et des membres de la famille pour obtenir des commissions élevées.

3. Fraude sur les informations personnelles et les transferts d'argent se faisant passer pour des employés de la plateforme d'échange

Il peut arriver que des personnes se présentant comme des employés de la plateforme d'échange exigent que vous envoyiez une certaine quantité de jetons à une adresse spécifique pour vérification d'identité, en affirmant que votre compte est suspect d'infraction aux règles (ou qu'une vérification d'identité est nécessaire, etc.). Cela ressemble à une fraude où des personnes se prétendant des banquiers contactent les victimes. Comme les employés de la plateforme d'échange ne vous contacteront pas activement, considérez de telles communications comme fondamentalement frauduleuses.

4. Fraude de trading de gré à gré, fraude OTC

OTC (Over-the-counter) est un terme pour désigner les transactions de gré à gré. Il exploite le processus de commerce décentralisé des cryptomonnaies, sans surveillance par des "officiels" ou des "tiers". Lorsque les investisseurs essaient d'effectuer des transactions entre particuliers pour acheter à un prix légèrement inférieur, ils risquent d'être victimes d'escroqueries.

Ces escrocs publient des informations sur l'achat et la vente de cryptomonnaies en dehors des plateformes d'échange, telles que les réseaux sociaux, Facebook, LINE et les forums d'investissement, tout comme les arnaques de shopping en ligne. Étant donné qu'il n'est pas possible de vérifier l'identité de l'autre partie et que le processus de transaction se fait entre particuliers, il n'y a pas de surveillance par des tiers. Les escrocs se font passer pour des acheteurs ou des vendeurs de cryptomonnaies et, après avoir reçu un paiement ou une cryptomonnaie, ils ne procèdent pas au paiement ou à l'envoi de la cryptomonnaie et ne peuvent plus être contactés. Par conséquent, il est impératif que les transactions se déroulent sous surveillance.

5. Vente de fausses cryptomonnaies

Il est nécessaire de comprendre que l'investissement dans les cryptomonnaies comporte des risques. Étant donné que divers escroqueries se répandent sur le marché, il est essentiel de faire des recherches approfondies avant de considérer un investissement. Évitez de vous laisser facilement séduire par des promesses trop attrayantes.

Comment éviter les escroqueries liées à l'investissement en jetons

1. Utiliser des plateformes d'échange et des portefeuilles célèbres

Il existe de nombreuses plateformes d'échange de cryptomonnaies dans le monde, mais il est recommandé de choisir une plateforme qui est de grande taille (célèbre à l'échelle mondiale), qui a été établie depuis un certain temps (2-3 ans) et qui a un volume d'échange élevé (dépôts et retraits faciles).

2. Ne faites pas confiance aux transactions OTC

Il est important de faire attention non seulement au choix de la plateforme d'échange et du portefeuille, mais aussi de ne pas faire confiance aux invitations sur Facebook ou dans les groupes LINE, et de ne pas ouvrir de compte ni effectuer de transferts via des liens fournis par des inconnus. De plus, le service client ne demandera jamais activement des informations personnelles.

3. Les débutants ne doivent investir que dans des jetons célèbres

Veuillez ne pas investir dans des jetons de cryptomonnaie que d'autres recommandent et que vous n'avez jamais entendus. Il est très important de faire des recherches au préalable. Évitez de vous engager dans des jetons que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas. On dit que 80 % des investissements dans de nouvelles émissions de jetons de cryptomonnaie, comme les ICO (Initial Coin Offering), sont des arnaques à l'échelle mondiale. Veuillez lire et comprendre le livre blanc de l'ICO avant de l'envisager. De nombreuses arnaques de type pyramidal utilisent des jetons de cryptomonnaie anonymes et sans valeur comme cibles d'investissement.

4. Filtrer les informations de la communauté d'investissement

Des groupes de fraude se cachent également dans les communautés d'investissement en jetons comptant des dizaines de milliers de membres. Un projet avec de grandes discussions actives n'est pas nécessairement sûr. Les jetons n'ont pas besoin de marketing en principe, mais les groupes de fraude utilisent souvent un format de Q&A pour donner l'impression que beaucoup de gens tirent profit de cette plateforme d'échange ou de ce projet. En réalité, il peut s'agir d'une mise en scène, avec l'ensemble de la communauté composé de faux comptes.

5. Les débutants doivent effectuer des recherches suffisantes avant d'investir

Dans tout investissement, il est nécessaire de comprendre l'objet de l'investissement et ses caractéristiques. En comprenant les types de jetons, les caractéristiques de l'achat et de la vente, la sécurité des comptes, ainsi que la résistance aux risques élevés, vous pouvez éviter de grandes pertes en commençant à investir.

6. Demandez de l'aide aux autres ! Consultez la hotline de prévention des fraudes

Que faire s'il y a des choses que l'on ne comprend pas même après avoir effectué de nombreuses recherches ? Si vous ressentez le moindre doute, vous pouvez appeler la ligne directe de prévention des fraudes de la police nationale pour obtenir des conseils. En expliquant votre situation actuelle, un personnel expérimenté pourra répondre à vos questions.

Comment gérer les victimes de fraude liée aux jetons

Il existe deux méthodes de traitement après avoir été victime d'une fraude, qui dépendent de savoir si les fonds détournés ont été retirés ou non. S'ils n'ont pas encore été retirés :

Appelez la ligne directe de prévention des escroqueries et effectuez un "gel d'urgence"

Si vous ressentez des soupçons immédiatement après avoir effectué un virement vers un compte désigné ou dans un court laps de temps, appelez immédiatement la ligne d'assistance anti-fraude et demandez un "gel d'urgence". Cela permettra de verrouiller les fonds transférés dans le compte. Ensuite, déposez immédiatement une plainte auprès de la police. Cela garantira que les fonds transférés sont gelés dans le compte désigné, empêchant les retraits ou les transferts vers d'autres canaux financiers.

Indemnisation par voie légale

Si les fonds d'investissement ont déjà été retirés ou transférés vers d'autres canaux financiers, il est nécessaire de porter plainte auprès de la police et de demander réparation aux membres du groupe de fraude par le biais de moyens juridiques. Cependant, si la police ne peut pas retracer la source du transfert ou si le groupe de fraude a déjà épuisé votre argent et n'a pas la capacité de réparation, il sera très difficile de récupérer le montant détourné.

Voici quelques points sur les informations à préparer :

• Enregistrement de la conversation
• URL de la plateforme d'échange où vous avez déposé
• adresses liées aux jetons (les siennes et celles de l'autre)
• Enregistrements des transactions financières, enregistrements des transferts (pour les monnaies légales et les cryptomonnaies)

Peut-on récupérer l'argent perdu dans une escroquerie de jeton ?

La conclusion est : c'est très difficile. Les escroqueries en cryptomonnaie sont similaires à d'autres escroqueries financières, mais ce que les escrocs ciblent, ce n'est pas votre argent liquide mais vos actifs cryptographiques. La cryptomonnaie (monnaie numérique) est une forme de monnaie qui est stockée sur la technologie blockchain et qui est gérée sans dépendre des institutions financières, rendant la récupération après un vol très difficile. Même nous qui sommes dans ce secteur, il est difficile de suivre les pistes. Les cryptomonnaies peuvent être rapidement transférées à l'étranger dans un contexte de réglementation limitée.

Juste après l'envoi de fonds, si vous appelez la ligne d'assistance anti-fraude pour geler les fonds et signalez immédiatement à la police pour geler les fonds du compte désigné, il est possible de récupérer les fonds d'investissement. Cependant, la meilleure stratégie est d'agir avec prudence avant d'investir !