Grand vol de Crypto : 25 000 ETH de l'échange AAX volés par le biais d'un blanchiment de capitaux on-chain sophistiqué

La plateforme d'échange de cryptomonnaies défaillante AAX, qui s'est effondrée à la fin de 2022 laissant les utilisateurs sans accès à leurs fonds, a récemment montré une activité suspecte sur ses portefeuilles selon la société de sécurité blockchain Cyvers. Ce développement marque une escalade significative dans ce que les autorités de Hong Kong avaient auparavant classé comme une enquête sur la fraude.

Effondrement de la plateforme d'échange et enquête subséquente

Lorsque AAX a soudainement cessé ses opérations en 2022, les utilisateurs ont perdu l'accès à des actifs substantiels. Alors que la police de Hong Kong a arrêté deux hauts dirigeants de la plateforme pour des accusations de fraude, les autorités ont rapporté que le cerveau de l'affaire avait déjà fui Hong Kong avec les portefeuilles de cryptomonnaie de la plateforme d'échange et les clés privées contenant d'énormes montants de fonds d'utilisateurs.

Mouvements de fonds suspects récents détectés

Les experts en sécurité de Cyvers ont maintenant identifié une activité significative provenant de portefeuilles liés à AAX. Selon leur analyse, environ 25 000 ETH ( d'une valeur d'environ $50 millions ) ont été déplacés de ces portefeuilles associés. La majorité de ces actifs—24 000 ETH—ont été transférés vers une adresse de portefeuille commençant par 0x141.

Techniques de blanchiment d'argent sophistiquées utilisées

La surveillance blockchain de Cyvers a révélé une opération de blanchiment complexe. Le portefeuille 0x141 a utilisé l'outil de confidentialité Umbra pour distribuer des fonds à travers plusieurs adresses, fragmentant ainsi efficacement la trace de la transaction. Ces fonds ont ensuite été acheminés à travers des plateformes d'échange décentralisées dans un schéma de blanchiment apparent. Environ $30 millions d'actifs ont ensuite été transférés vers la blockchain Tron via le pont SWFT Blockchain, tandis qu'environ $20 millions en ETH restent dans l'adresse 0x141.

Analyse professionnelle des tactiques d'évasion

Les modèles de transaction observés par Cyvers indiquent fortement des tentatives délibérées de contourner les outils de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les plateformes réglementées. Cette approche sophistiquée du mouvement des fonds suggère une connaissance de niveau professionnel des vulnérabilités de la sécurité blockchain et des techniques de confidentialité des transactions, rendant ce cas particulièrement préoccupant pour les experts en sécurité des cryptomonnaies et les investisseurs.