Comprendre les schémas de Pump and Dump sur les marchés de Cryptomonnaie

Les investisseurs qui échangent activement des actions, des devises ou des cryptomonnaies ont probablement rencontré le terme "Pump and Dump" au cours de leur parcours de trading.

Qu'est-ce qu'un Pump and Dump ?

Un schéma de Pump and Dump implique la manipulation des prix du marché par la diffusion d'informations fausses ou trompeuses positives sur un actif. Les auteurs visent à gonfler artificiellement la valeur d'un actif, leur permettant de vendre à des prix maximaux pour un profit maximal. Lorsque ces manipulateurs vendent leurs avoirs, le prix de l'actif s'effondre généralement, causant des pertes significatives pour d'autres investisseurs.

Ces schémas exploitent le phénomène psychologique connu sous le nom de FOMO (Fear of Missing Out), ciblant les investisseurs ayant peur de manquer des opportunités potentielles.

Les opérations de Pump and Dump se déroulent généralement en quatre phases distinctes :

1. Préparation avant le lancement
2. Phase de lancement
3. Phase de Pump
4. Phase de Dump

Les trois premières phases sont spécifiquement conçues pour déclencher le FOMO chez les investisseurs, exploitant la prise de décision émotionnelle plutôt que l'analyse rationnelle.

Protéger vous des schémas Pump and Dump

Pour éviter de devenir une victime de ces schémas manipulatoires, adoptez l'approche DYOR ( Faites vos propres recherches ). Priorisez l'analyse basée sur les données et l'évaluation logique des actifs plutôt que de céder à des impulsions émotionnelles ou au désir de gains rapides.

Faites preuve de prudence avec les informations de tiers et soyez sceptique quant aux promesses de prix déraisonnables ou aux déclarations de bénéfices extraordinaires. Soyez attentif aux signes d'avertissement tels qu'un historique d'actifs peu clair ou des antécédents de projet suspects.

Le trading de cryptomonnaies établies avec des historiques transparents sur des échanges réputés offre une couche de protection supplémentaire contre les systèmes frauduleux.

Le marché des cryptomonnaies est particulièrement vulnérable aux opérations de Pump and Dump en raison des ambiguïtés réglementaires et des défis d'application. Les cryptomonnaies peu échangées sont souvent ciblées par des fraudeurs à la recherche d'opportunités de manipulation faciles.

Comment identifier les schémas de Pump and Dump potentiels

1. Analyse de la distribution des tokens

Lorsque vous recherchez un actif, examinez le modèle de distribution des tokens pour comprendre :

• La valeur potentielle de l'actif
• L'offre totale de jetons
• Comment les jetons seront utilisés au sein de l'écosystème

Si une part significative des jetons est allouée à une seule entité centralisée, cela crée le risque d'une vente massive qui pourrait faire s'effondrer les prix. Vérifiez toujours le plan d'allocation des actifs en consultant :

• Détails de distribution complets
• Que les fondateurs ou les premiers contributeurs détiennent une part disproportionnée
• Périodes de vesting et mécanismes de verrouillage pour les initiés du projet

2. Vérification des antécédents du fondateur

Comprendre qui se cache derrière un projet de token est crucial. Les points de référence clés incluent :

• Si les fondateurs maintiennent la transparence concernant leur identité et leurs projets précédents
• Toute histoire d'implication des fondateurs dans des activités frauduleuses ou des controverses
• Expérience démontrée dans la construction de projets blockchain légitimes et réussis
• Cohérence et crédibilité des profils de médias sociaux et de la présence en ligne des fondateurs

Ces étapes de vérification aident à détecter les signes d'alerte potentiels pour les actifs risqués.

Les fraudeurs s'engagent généralement dans des escroqueries répétées. Si un fondateur de projet manque de transparence ou semble dissimuler des informations, l'actif associé mérite probablement une extrême prudence.

3. Signes d'alerte sur les réseaux sociaux

Surveiller l'activité sur les réseaux sociaux d'un actif peut révéler plusieurs indicateurs d'opérations potentielles de Pump and Dump :

• De nombreux schémas de Pump and Dump désactivent les commentaires sur les publications sur les réseaux sociaux pour supprimer les retours négatifs et éviter les questions – les projets légitimes accueillent généralement l'engagement et les retours de la communauté.
• Des indicateurs d'interaction déséquilibrés tels que le nombre de followers, les likes, les vues ou les commentaires qui semblent artificiels ou générés par des bots.

Lorsque vous identifiez un actif présentant des signes de manipulation, éviter d'investir est l'approche la plus sûre. Le moment des ventes des manipulateurs est impossible à prédire avec certitude.

Signalement des activités suspectes

Si vous possédez des informations privilégiées concernant une manipulation potentielle du marché, des organes de réglementation comme la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) accueillent les rapports. À la fin de 2019, la CFTC a émis une alerte avertissant les investisseurs des potentielles opérations de Pump and Dump et offre des récompenses aux personnes qui fournissent des informations sur de telles activités manipulatrices.

Le trading sur des plateformes réputées avec des mesures de sécurité robustes et des systèmes de surveillance du marché offre une couche de protection supplémentaire contre ces escroqueries. Ces échanges mettent en œuvre diverses protections pour détecter et prévenir les tentatives de manipulation du marché, aidant ainsi à protéger leurs utilisateurs de devenir des victimes de telles arnaques.