Analyse Crypto : Perspectives et Tendances Par Taoufiq Ramsis

Cas notables de trafiquants de drogue arrêtés pour utilisation de cryptomonnaies

Opérations en Espagne et en Colombie

En 2020, à Marbella, les autorités ont appréhendé un important trafiquant accusé de blanchir plus de six millions d'euros via des cryptomonnaies. Trois ans plus tard, à Medellín, un ressortissant néerlandais a été arrêté pour avoir dirigé un réseau international de blanchiment d'argent utilisant les cryptomonnaies, avec des ramifications sur trois continents.

Activités illégales au Chili et aux États-Unis

Au Chili en 2023, une opération a conduit à l'arrestation de sept personnes qui utilisaient le minage de cryptomonnaies pour blanchir les profits du trafic de drogue. L'année suivante au Texas, un gang a été démantelé pour avoir vendu des stupéfiants et blanchi entre 15 000 et 50 000 dollars par mois via les cryptomonnaies.

Opérations internationales de grande envergure

En 2021, deux opérations majeures ont marqué la lutte contre le crime organisé utilisant les cryptomonnaies. La première a abouti à 151 arrestations dans plusieurs pays, avec la saisie de plus de 31 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies, ainsi que 234 kg de drogue. La seconde, coordonnée par des agences internationales, a conduit à plus de 800 arrestations dans 16 pays et à la saisie de 48 millions de dollars sous diverses formes monétaires.

Adaptation des réseaux criminels et réponse des autorités

Ces affaires illustrent l'adaptation des réseaux de trafic de drogue aux nouvelles technologies financières. Les autorités ont répondu par des opérations coordonnées à l'échelle internationale, démontrant une prise de conscience croissante des défis posés par l'utilisation criminelle des cryptomonnaies.