Manuel de survie pour les retraits dans l'univers de la cryptomonnaie !

Avec 5 millions en main, une dernière étape ratée peut entraîner le blocage de la carte et transformer l'argent en papier - peu importe combien vous gagnez, si vous ne pouvez pas le sécuriser, ce n'est qu'une richesse sur le papier.

Trop de gens sont tombés dans le piège de "gagner sur le marché, perdre lors du retrait des fonds". Ce n'est pas qu'ils ne savent pas comment gagner de l'argent, mais ils ne comprennent pas comment faire "atterrir l'argent en toute sécurité".

Ces 5 étapes, à couper le souffle, peuvent éviter la plupart des risques si elles sont bien exécutées :

✅ Premier niveau : Choisir le bon canal, commencer sur des bases solides
N'acceptez que les OTC des échanges majeurs : des plateformes comme Binance, OKX, etc. ont un processus de vérification strict pour les commerçants, ce qui réduit la probabilité d'entrée de fonds illicites. Ne vous laissez pas séduire par des plateformes moins connues avec un "taux de change un peu plus élevé" - cette petite différence de prix ne suffit pas à couvrir les tracas pour débloquer une carte.

✅ Deuxième niveau : laissez le portefeuille au repos, évitez les alertes sur la chaîne
Une fois que le jeton est dans le portefeuille, ne vous précipitez pas pour le convertir. Il est conseillé de le laisser tranquille pendant ≥72 heures. Les nouvelles adresses et les gros transferts peuvent facilement être surveillés par le système de contrôle des risques. Laissez les fonds "refroidir", c'est plus sûr.

✅ Troisième niveau : Trois principes de retrait, simuler un flux réel.

· Montant de retrait, par tranches : ne pas dépasser 50 000 par opération, diviser en plusieurs transactions sur plusieurs jours, imiter le rythme des revenus quotidiens ;
· Utiliser une carte bancaire active : choisissez une carte courante avec des dépenses quotidiennes et des enregistrements de salaire, évitez d'utiliser une "nouvelle carte/carte inoccupée" pour recevoir des montants importants ;
· Échauffement de "l'entretien de la carte" avant le retrait : effectuez quelques petites dépenses avec cette carte quelques jours à l'avance (comme acheter des provisions, recharger le crédit de téléphone), afin que le système bancaire considère cela comme une utilisation normale de la carte.

✅ Quatrième étape : Vérifiez les détails du paiement, refusez les fonds non vérifiés.
Après que les fonds aient été reçus, vérifiez immédiatement le nom de l'expéditeur : il doit correspondre exactement au nom enregistré du commerçant affiché sur la plateforme OTC. S'il y a une incohérence, peu importe les explications de l'autre partie, remboursez sans hésitation et refaites la transaction - un paiement non enregistré est très susceptible d'être frauduleux.

✅ Cinquième niveau : deux interdits, à ne surtout pas toucher

· Interdiction de "carte d'essai à 1 yuan" : utiliser un petit montant pour tester une carte bancaire sera considéré comme un "comportement de transaction de cryptomonnaie", et les fonds normaux peuvent également être soumis à un contrôle de risque par la suite ;
· Interdiction de mentionner des mots sensibles : lors des transferts, ne jamais écrire des termes tels que "Bitcoin", "USDT", "l'univers de la cryptomonnaie".

📌 Rappelez-vous cette phrase mnémotechnique :
Choisissez une grande plateforme, laissez le portefeuille pendant trois jours.
Fractionnement des montants, utilisez la carte pour être actif
La vérification des fonds est authentique, tester la carte est une ligne rouge

Un retrait réellement sécurisé ne consiste pas à dissimuler des traces, mais à faire en sorte que le flux de fonds semble « raisonnable et quotidien ».
Suivez ces 5 étapes pour que chaque centime de profit vous appartienne vraiment.