Les États-Unis ont imposé des sanctions contre 19 organisations liées à la cryptomonnaie frauduleuse en Asie.

Les sanctions ont touché 19 organisations en Birmanie et au Cambodge, liées à la cryptomonnaie et à la fraude des investisseurs.
Les victimes étaient attirées au travail, privées de papiers et maintenues en servitude pour dettes, contraintes à des activités criminelles.
Les pertes des Américains dues aux schémas dans la région ont dépassé 10 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 66 % par rapport à l'année précédente.
Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), ont imposé des sanctions contre des réseaux organisant des schémas d'investissement en cryptomonnaies en Birmanie et au Cambodge. Neuf structures en Birmanie ont été mises sous restrictions, dont certaines agissaient sous la couverture de groupes armés déjà sanctionnés, ainsi que dix organisations au Cambodge impliquées dans des camps de travail forcé.
«L'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est menace non seulement le bien-être et la sécurité financière des Américains, mais expose également des milliers de personnes à l'esclavage moderne», a déclaré John C. Hurley, sous-secrétaire au Trésor américain pour le terrorisme et le renseignement financier.
L'un des nœuds clés du réseau frauduleux est devenu le village de Shwe-Kokko dans l'État Karen en Birmanie, à la frontière avec la Thaïlande. Ici, sous le couvert du groupe armé KNA, un complexe Yatai New City a été créé, où des schémas d'investissements en cryptomonnaie, de casinos en ligne et de traite des êtres humains se sont développés.
Le complexe Yatai New City à Shwe-Koko est un centre de cryptomonnaie frauduleuse et de travail forcé à la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande.

Comment fonctionnent les schémas et quels sont les objectifs des sanctions
L'OFAC décrit la mécanique typique : la promesse d'un travail bien rémunéré, la confiscation de documents, le contrôle des déplacements, l'esclavage par la dette et les menaces de violence. Les victimes sont forcées d'échanger par messagerie, jouant sur des « opportunités d'investissement » et amenant les gens à transférer de l'argent sur des plateformes fictives.
Le schéma de "découpe de porcs" a le plus grand succès, où la confiance se construit à travers une communication prolongée et des relations fictives.

Évolution des mesures contre les cryptoschemes dans la région
Selon l'évaluation du ministère des Finances des États-Unis, les pertes dues aux schémas de l'Asie du Sud-Est ont dépassé 10 milliards de dollars en 2024.
Au printemps, le renseignement financier américain avait déjà désigné le groupe cambodgien Huione comme un centre clé de blanchiment d'argent lié aux cyberattaques et à la fraude nord-coréennes. Les nouvelles sanctions poursuivent logiquement la ligne visant à couper les canaux de liquidation et de règlements internationaux.