La Cour suprême et le Parquet suprême publient des cas typiques de "dissimulation et de dissimulation des produits criminels par le biais de moyens tels que la monnaie virtuelle"
Le 27 août, la Cour suprême du peuple de Chine et le Parquet suprême ont publié des cas typiques de sanctions légales contre la dissimulation et la dissimulation des produits criminels, y compris le cas "An certain et d'autres utilisant des moyens tels que la monnaie virtuelle pour dissimuler et cacher des produits criminels". De septembre à octobre 2020, les accusés An certain, Chen certain et Guo certain ont conspiré pour transférer des fonds pour le profit d'autrui via une plateforme en ligne. An certain a contacté en ligne des criminels d'un groupe de fraude (traité dans une autre affaire) et a fourni plusieurs comptes de cartes bancaires de Guo selon les instructions de l'autre partie pour recevoir des fonds. Après que Guo ait fourni le compte de la carte bancaire, il était responsable de s'inscrire et de se connecter au nom de sa propre personne sur une plateforme de trading en cryptomonnaie, Chen certain était responsable de l'exploitation de la plateforme de trading pour utiliser les fonds transférés sur le compte bancaire de Guo pour acheter de la monnaie virtuelle, puis transférer vers le compte de monnaie virtuelle désigné par l'autre partie, qui payait alors une commission à An certain et aux autres selon un pourcentage. An certain et les autres ont aidé les criminels à transférer une grande quantité de fonds de cette manière, y compris des fonds totalisant plus de 500 000 yuans provenant de victimes identifiées telles que Tang certain, Zhu certain et Tong certain. Le Bureau du procureur du district de Tongzhou à Pékin a engagé des poursuites contre les accusés An certain et les autres pour crime de dissimulation et de dissimulation de produits criminels auprès du tribunal populaire du district de Tongzhou. Après examen, le tribunal populaire du district de Tongzhou a considéré, sur la base des déclarations des trois accusés et des preuves telles que les enregistrements de chat extraits du téléphone impliqué, qu'il était suffisant de déterminer que les trois accusés savaient que les fonds en question étaient des produits criminels. Les accusés An certain et les autres, sachant qu'il s'agissait de produits criminels d'autrui, ont utilisé des moyens tels que la monnaie virtuelle pour aider à transférer des fonds criminels, constituant ainsi un crime de dissimulation et de dissimulation de produits criminels, et étant donné la gravité des faits, An certain a été condamné à trois ans et trois mois d'emprisonnement, avec une amende de 40 000 yuans ; Chen certain a été condamné à trois ans et trois mois d'emprisonnement, avec une amende de 40 000 yuans ; Guo certain a été condamné à deux ans et huit mois d'emprisonnement, avec une amende de 30 000 yuans. Après le jugement, il n'y a pas eu d'appel ou de contestation, et le jugement est devenu effectif.
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La Cour suprême et le Parquet suprême publient des cas typiques de "dissimulation et de dissimulation des produits criminels par le biais de moyens tels que la monnaie virtuelle"
Le 27 août, la Cour suprême du peuple de Chine et le Parquet suprême ont publié des cas typiques de sanctions légales contre la dissimulation et la dissimulation des produits criminels, y compris le cas "An certain et d'autres utilisant des moyens tels que la monnaie virtuelle pour dissimuler et cacher des produits criminels". De septembre à octobre 2020, les accusés An certain, Chen certain et Guo certain ont conspiré pour transférer des fonds pour le profit d'autrui via une plateforme en ligne. An certain a contacté en ligne des criminels d'un groupe de fraude (traité dans une autre affaire) et a fourni plusieurs comptes de cartes bancaires de Guo selon les instructions de l'autre partie pour recevoir des fonds. Après que Guo ait fourni le compte de la carte bancaire, il était responsable de s'inscrire et de se connecter au nom de sa propre personne sur une plateforme de trading en cryptomonnaie, Chen certain était responsable de l'exploitation de la plateforme de trading pour utiliser les fonds transférés sur le compte bancaire de Guo pour acheter de la monnaie virtuelle, puis transférer vers le compte de monnaie virtuelle désigné par l'autre partie, qui payait alors une commission à An certain et aux autres selon un pourcentage. An certain et les autres ont aidé les criminels à transférer une grande quantité de fonds de cette manière, y compris des fonds totalisant plus de 500 000 yuans provenant de victimes identifiées telles que Tang certain, Zhu certain et Tong certain. Le Bureau du procureur du district de Tongzhou à Pékin a engagé des poursuites contre les accusés An certain et les autres pour crime de dissimulation et de dissimulation de produits criminels auprès du tribunal populaire du district de Tongzhou. Après examen, le tribunal populaire du district de Tongzhou a considéré, sur la base des déclarations des trois accusés et des preuves telles que les enregistrements de chat extraits du téléphone impliqué, qu'il était suffisant de déterminer que les trois accusés savaient que les fonds en question étaient des produits criminels. Les accusés An certain et les autres, sachant qu'il s'agissait de produits criminels d'autrui, ont utilisé des moyens tels que la monnaie virtuelle pour aider à transférer des fonds criminels, constituant ainsi un crime de dissimulation et de dissimulation de produits criminels, et étant donné la gravité des faits, An certain a été condamné à trois ans et trois mois d'emprisonnement, avec une amende de 40 000 yuans ; Chen certain a été condamné à trois ans et trois mois d'emprisonnement, avec une amende de 40 000 yuans ; Guo certain a été condamné à deux ans et huit mois d'emprisonnement, avec une amende de 30 000 yuans. Après le jugement, il n'y a pas eu d'appel ou de contestation, et le jugement est devenu effectif.