【Bloc律动】21 août, le Tribunal populaire intermédiaire de Pékin a récemment examiné une affaire de dissimulation et de camouflage des produits criminels par le biais de transactions en monnaie virtuelle. Le prévenu, conscient qu'il s'agissait de produits criminels, a néanmoins aidé à transférer ces fonds, et a été condamné à 3 ans et 6 mois de prison. En août 2024, Liu, sachant que l'argent liquide détenu par He était issu d'un crime, a vendu à He des USDT( communément appelés U jeton), et a reçu en retour 200 000 yuan en espèces. Il est désormais impossible de retracer la destination des fonds en question. Après enquête, il a été établi que les 200 000 yuan transférés par Liu provenaient d'une escroquerie subie par autrui.
Le jugement du tribunal a estimé que Liu savait que c'était des produits criminels et qu'il avait néanmoins aidé à les transférer, son comportement constituant une dissimulation et un camouflage de biens criminels. Le tribunal a condamné Liu pour dissimulation et camouflage de produits criminels, le condamnant à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 6 mois, ainsi qu'à une amende de 40 000 yuan, et a ordonné la confiscation de ses produits illégaux.
Le juge a déclaré que les accusés dans les affaires de dissimulation et de dissimulation de produits criminels présentent une typicité de recherche de profit et ont un état d'esprit de chance. Beaucoup d'accusés ne peuvent pas résister à la tentation de gains élevés à court terme et commettent des crimes. Bien que l'intensité de la sensibilisation juridique contre la fraude par télécommunications et réseaux continue d'augmenter, la plupart des accusés ont déjà une certaine compréhension que les biens en cause pourraient être des produits de la fraude, mais certaines personnes rêvent encore que leurs comportements de dissimulation et de dissimulation sont difficiles à détecter, ou même si découverts, les conséquences ne seraient pas trop graves, et ainsi, elles testent la loi.
Le juge avertit de se méfier de toute demande de « transactions anormales » sous le prétexte de monnaie virtuelle. Ne soyez pas attiré par les soi-disant « frais de transaction » ou « écarts de prix », ni ne faites confiance aux promesses des autres pour participer à l'achat, au transfert de monnaie virtuelle ou de fonds d'origine inconnue. Savoir qu'il s'agit de produits criminels d'autrui et continuer à aider à la conversion, au transfert ou à l'encaissement peut constituer une infraction pénale, entraînant des sanctions pénales sévères pour recel ou dissimulation de produits criminels.
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FOMOmonster
· 08-21 05:37
Zut zut, un usdt est tombé.
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WinterWarmthCat
· 08-21 05:22
Tout le monde dit que le usdt fait des Rug Pulls rapidement, et il a effectivement été attrapé.
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MEVHunter
· 08-21 05:22
masquage de tx faible... un débutant s'est fait avoir pour seulement 200k usdt flow
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BearMarketSurvivor
· 08-21 05:21
Les chapeaux blancs peuvent gagner autant ?
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DevChive
· 08-21 05:10
Vraiment idiot, juste 200 000 pour une telle sévérité.
Le tribunal de la deuxième instance de Pékin a jugé : aide à la transférer des produits criminels USDT condamnée à 3 ans et demi.
【Bloc律动】21 août, le Tribunal populaire intermédiaire de Pékin a récemment examiné une affaire de dissimulation et de camouflage des produits criminels par le biais de transactions en monnaie virtuelle. Le prévenu, conscient qu'il s'agissait de produits criminels, a néanmoins aidé à transférer ces fonds, et a été condamné à 3 ans et 6 mois de prison. En août 2024, Liu, sachant que l'argent liquide détenu par He était issu d'un crime, a vendu à He des USDT( communément appelés U jeton), et a reçu en retour 200 000 yuan en espèces. Il est désormais impossible de retracer la destination des fonds en question. Après enquête, il a été établi que les 200 000 yuan transférés par Liu provenaient d'une escroquerie subie par autrui.
Le jugement du tribunal a estimé que Liu savait que c'était des produits criminels et qu'il avait néanmoins aidé à les transférer, son comportement constituant une dissimulation et un camouflage de biens criminels. Le tribunal a condamné Liu pour dissimulation et camouflage de produits criminels, le condamnant à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 6 mois, ainsi qu'à une amende de 40 000 yuan, et a ordonné la confiscation de ses produits illégaux.
Le juge a déclaré que les accusés dans les affaires de dissimulation et de dissimulation de produits criminels présentent une typicité de recherche de profit et ont un état d'esprit de chance. Beaucoup d'accusés ne peuvent pas résister à la tentation de gains élevés à court terme et commettent des crimes. Bien que l'intensité de la sensibilisation juridique contre la fraude par télécommunications et réseaux continue d'augmenter, la plupart des accusés ont déjà une certaine compréhension que les biens en cause pourraient être des produits de la fraude, mais certaines personnes rêvent encore que leurs comportements de dissimulation et de dissimulation sont difficiles à détecter, ou même si découverts, les conséquences ne seraient pas trop graves, et ainsi, elles testent la loi.
Le juge avertit de se méfier de toute demande de « transactions anormales » sous le prétexte de monnaie virtuelle. Ne soyez pas attiré par les soi-disant « frais de transaction » ou « écarts de prix », ni ne faites confiance aux promesses des autres pour participer à l'achat, au transfert de monnaie virtuelle ou de fonds d'origine inconnue. Savoir qu'il s'agit de produits criminels d'autrui et continuer à aider à la conversion, au transfert ou à l'encaissement peut constituer une infraction pénale, entraînant des sanctions pénales sévères pour recel ou dissimulation de produits criminels.