Guide juridique de survie à l'étranger pour les professionnels du Web3 : analyse de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Guide de survie pour les professionnels du Web3 à l'étranger : Analyse de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, des chaînes publiques comme Ethereum ont progressivement montré un potentiel énorme en tant que prochaine génération d'internet de valeur. Bien que ce réseau décentralisé présente des avantages tels qu'une transmission des données efficace et une information transparente, il fait également face à un manque de réglementation, ce qui entraîne des actes criminels tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent, qui se manifestent de manière internationalisée et clandestine. Les systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi peinent à faire face à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer leurs systèmes de compétence pénale et d'application de la loi en matière transfrontalière. Cet article partira des lois pertinentes en Chine pour explorer les risques juridiques associés au fait que les praticiens du Web3 « sortent physiquement du pays ».
I. Concepts de base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Avant de discuter de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi, nous devons d'abord comprendre le concept central de "souveraineté". La souveraineté est la pierre angulaire du système juridique international moderne, signifiant qu'un pays exerce le pouvoir suprême et définitif sur son territoire. En même temps, le principe de l'égalité souveraine exige que les États respectent mutuellement la souveraineté et ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
Sur cette base, l'exercice de la juridiction peut être divisé en "exercice des droits internes" et "exercice des droits externes". L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est strictement limité afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres États. La juridiction pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant que "juridiction d'application de la loi", sont nécessairement soumises à des restrictions strictes.
Ces dernières années, certains pays développés occidentaux ont abusé de leur avantage économique pour étendre excessivement leur juridiction et ont abusé de la juridiction extraterritoriale pour exercer des poursuites pénales et des actions d'application de la loi contre des entreprises et des individus à l'étranger, ce qui a suscité une large attention et des controverses au sein de la communauté internationale.
II. La compétence pénale transfrontalière et la pratique d'application de la loi en Chine
Lorsqu'ils exercent leur compétence et leur application de la loi en matière pénale transfrontalière, les organes judiciaires chinois doivent d'abord déterminer leur compétence sur les suspects de crimes concernés et leurs actes, puis demander de l'assistance à l'étranger par le biais de procédures d'entraide judiciaire pénale, sur la base de traités internationaux ou du principe de réciprocité judiciaire.
1. Détermination de la compétence
Les bases de la juridiction pénale transfrontalière en Chine reposent principalement sur trois types :
Juridiction personnelle : concernant les actes criminels commis à l'étranger par des citoyens chinois.
Juridiction de protection : concernant les actes criminels nuisibles à la Chine ou aux citoyens chinois commis par des ressortissants étrangers à l'étranger.
Juridiction universelle : juridiction résultant de traités internationaux ou d'autres obligations de droit international.
De plus, avant de demander une assistance judiciaire étrangère, il est nécessaire de vérifier si l'infraction satisfait au "principe de double criminalité", c'est-à-dire si l'acte constitue un crime à la fois en Chine et dans le pays requis.
2. Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance judiciaire pénale est la base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale stipule que l'assistance judiciaire pénale comprend plusieurs aspects, tels que la signification des documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, la saisie et le gel des biens concernés, ainsi que la confiscation et le retour des produits illégaux.
Le sujet de la demande d'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence ou non d'un traité entre la Chine et le pays requis. S'il existe un traité, la demande est faite par le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour suprême, le Parquet suprême, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Sécurité nationale, etc., dans le cadre de leurs compétences respectives ; s'il n'existe pas de traité, la question est résolue par voie diplomatique.
Il convient de noter que la Chine et un grand pays occidental ont signé l'"Accord d'assistance en matière de justice pénale" en 2000, et les deux parties ont déjà coopéré à plusieurs reprises.
Trois, Analyse des cas récents de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers
Prenons comme exemple une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques, publiée par le bureau du procureur du district de Jing'an à Shanghai, nous pouvons voir la pratique de la Chine en matière de compétence criminelle transfrontalière et d'application de la loi.
En décembre 2022, un groupe de fraudeurs à l'étranger a induit des victimes à investir dans des actions et des cryptomonnaies sous le prétexte de la "mentorat expérimenté". La police de Shanghai a lancé une enquête après avoir reçu des informations, découvrant qu'il s'agissait d'un groupe de fraude en ligne transfrontalière, utilisant plusieurs sites de "jeux" ou plateformes d'investissement comme couverture pour tromper les victimes.
Il convient de noter que les organes judiciaires n'ont pas demandé d'assistance judiciaire à l'étranger, mais ont plutôt mis en place un contrôle à l'intérieur du pays, et ont finalement arrêté 59 suspects criminels revenant en Chine entre février et avril 2023.
Ce cas montre que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide en matière pénale avec plusieurs pays, le taux d'utilisation réel n'est pas élevé. Cela peut être dû à l'inefficacité de l'assistance judiciaire pénale, à des procédures compliquées et à la méconnaissance des règlements par les personnes concernées.
Quatrième, conclusion
Il est important de souligner que les acteurs du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime en vertu de la loi chinoise. En réalité, c'est en raison de certains documents normatifs qui adoptent une attitude relativement négative envers la technologie blockchain, ainsi que de l'"application opportuniste de la loi" existant dans l'environnement judiciaire actuel, que la société a développé certaines idées fausses sur les acteurs du Web3.
Cependant, si des citoyens chinois cherchent à utiliser des actifs cryptographiques comme un prétexte pour mener des activités criminelles à l'étranger contre des citoyens chinois, même en quittant physiquement le pays, ils ne pourront pas échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Par conséquent, les professionnels du Web3 doivent agir avec prudence lors du développement de leurs activités à l'étranger, respecter les lois et réglementations locales, tout en veillant également à ne pas enfreindre les lois chinoises.
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DeepRabbitHole
· Il y a 8h
Il n'y a vraiment personne qui pense à la conformité quand il subit des pertes, n'est-ce pas~
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MidnightSnapHunter
· Il y a 19h
Mon frère, ce n'est pas fini quand tu commences à courir.
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ForkItAll
· Il y a 19h
Il vaut mieux préserver sa vie.
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GasFeeCrybaby
· Il y a 19h
Ces petits amis veulent enfin voir la loi avant de marcher.
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LiquidityWizard
· Il y a 20h
en fait, les lois ne s'échelonnent pas comme les pools de liquidité... 99,7 % de certitude de rekt
Guide juridique de survie à l'étranger pour les professionnels du Web3 : analyse de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Guide de survie pour les professionnels du Web3 à l'étranger : Analyse de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, des chaînes publiques comme Ethereum ont progressivement montré un potentiel énorme en tant que prochaine génération d'internet de valeur. Bien que ce réseau décentralisé présente des avantages tels qu'une transmission des données efficace et une information transparente, il fait également face à un manque de réglementation, ce qui entraîne des actes criminels tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent, qui se manifestent de manière internationalisée et clandestine. Les systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi peinent à faire face à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer leurs systèmes de compétence pénale et d'application de la loi en matière transfrontalière. Cet article partira des lois pertinentes en Chine pour explorer les risques juridiques associés au fait que les praticiens du Web3 « sortent physiquement du pays ».
I. Concepts de base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Avant de discuter de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi, nous devons d'abord comprendre le concept central de "souveraineté". La souveraineté est la pierre angulaire du système juridique international moderne, signifiant qu'un pays exerce le pouvoir suprême et définitif sur son territoire. En même temps, le principe de l'égalité souveraine exige que les États respectent mutuellement la souveraineté et ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
Sur cette base, l'exercice de la juridiction peut être divisé en "exercice des droits internes" et "exercice des droits externes". L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est strictement limité afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres États. La juridiction pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant que "juridiction d'application de la loi", sont nécessairement soumises à des restrictions strictes.
Ces dernières années, certains pays développés occidentaux ont abusé de leur avantage économique pour étendre excessivement leur juridiction et ont abusé de la juridiction extraterritoriale pour exercer des poursuites pénales et des actions d'application de la loi contre des entreprises et des individus à l'étranger, ce qui a suscité une large attention et des controverses au sein de la communauté internationale.
II. La compétence pénale transfrontalière et la pratique d'application de la loi en Chine
Lorsqu'ils exercent leur compétence et leur application de la loi en matière pénale transfrontalière, les organes judiciaires chinois doivent d'abord déterminer leur compétence sur les suspects de crimes concernés et leurs actes, puis demander de l'assistance à l'étranger par le biais de procédures d'entraide judiciaire pénale, sur la base de traités internationaux ou du principe de réciprocité judiciaire.
1. Détermination de la compétence
Les bases de la juridiction pénale transfrontalière en Chine reposent principalement sur trois types :
De plus, avant de demander une assistance judiciaire étrangère, il est nécessaire de vérifier si l'infraction satisfait au "principe de double criminalité", c'est-à-dire si l'acte constitue un crime à la fois en Chine et dans le pays requis.
2. Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance judiciaire pénale est la base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale stipule que l'assistance judiciaire pénale comprend plusieurs aspects, tels que la signification des documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, la saisie et le gel des biens concernés, ainsi que la confiscation et le retour des produits illégaux.
Le sujet de la demande d'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence ou non d'un traité entre la Chine et le pays requis. S'il existe un traité, la demande est faite par le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour suprême, le Parquet suprême, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Sécurité nationale, etc., dans le cadre de leurs compétences respectives ; s'il n'existe pas de traité, la question est résolue par voie diplomatique.
Il convient de noter que la Chine et un grand pays occidental ont signé l'"Accord d'assistance en matière de justice pénale" en 2000, et les deux parties ont déjà coopéré à plusieurs reprises.
Trois, Analyse des cas récents de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers
Prenons comme exemple une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques, publiée par le bureau du procureur du district de Jing'an à Shanghai, nous pouvons voir la pratique de la Chine en matière de compétence criminelle transfrontalière et d'application de la loi.
En décembre 2022, un groupe de fraudeurs à l'étranger a induit des victimes à investir dans des actions et des cryptomonnaies sous le prétexte de la "mentorat expérimenté". La police de Shanghai a lancé une enquête après avoir reçu des informations, découvrant qu'il s'agissait d'un groupe de fraude en ligne transfrontalière, utilisant plusieurs sites de "jeux" ou plateformes d'investissement comme couverture pour tromper les victimes.
Il convient de noter que les organes judiciaires n'ont pas demandé d'assistance judiciaire à l'étranger, mais ont plutôt mis en place un contrôle à l'intérieur du pays, et ont finalement arrêté 59 suspects criminels revenant en Chine entre février et avril 2023.
Ce cas montre que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide en matière pénale avec plusieurs pays, le taux d'utilisation réel n'est pas élevé. Cela peut être dû à l'inefficacité de l'assistance judiciaire pénale, à des procédures compliquées et à la méconnaissance des règlements par les personnes concernées.
Quatrième, conclusion
Il est important de souligner que les acteurs du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime en vertu de la loi chinoise. En réalité, c'est en raison de certains documents normatifs qui adoptent une attitude relativement négative envers la technologie blockchain, ainsi que de l'"application opportuniste de la loi" existant dans l'environnement judiciaire actuel, que la société a développé certaines idées fausses sur les acteurs du Web3.
Cependant, si des citoyens chinois cherchent à utiliser des actifs cryptographiques comme un prétexte pour mener des activités criminelles à l'étranger contre des citoyens chinois, même en quittant physiquement le pays, ils ne pourront pas échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Par conséquent, les professionnels du Web3 doivent agir avec prudence lors du développement de leurs activités à l'étranger, respecter les lois et réglementations locales, tout en veillant également à ne pas enfreindre les lois chinoises.