Analyse du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est : flux de fonds et évaluation des risques
Ces dernières années, l'acceptation et la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, cette région présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportements des utilisateurs. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est, les risques financiers potentiels et les liens avec les industries illégales, ce rapport s'appuie sur une analyse approfondie d'un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites depuis 2020.
Caractéristiques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes en Asie du Sud-Est est élevée, et avec la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région a rapidement augmenté, atteignant probablement plusieurs dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers dans la région fait des Cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique, largement utilisé.
Environnement réglementaire variable : Les politiques de régulation des cryptoactifs diffèrent considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour le flux de fonds.
Principales conclusions de la recherche
Situation de la libre circulation des fonds
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 14,84 millions de dollars. Cela indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues le choix principal des utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
L'association avec l'industrie noire et grise
Plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées aux industries illicites, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé qu'à travers plusieurs transactions, le pourcentage d'adresses à risque ayant un lien indirect avec les industries illicites a augmenté à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de Cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient être exposés à des risques de transactions financières, directement ou indirectement, avec les industries illicites.
Analyse des flux de fonds de l'industrie noire et grise
Type d'adresse à haut risque
L'étude classera les adresses étroitement liées à l'industrie grise et noire en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, comprenant principalement :
Service de mélange de jetons : utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Comptoirs clandestins : gestion et blanchiment de fonds illégaux transfrontaliers
Plateformes d'escroquerie : impliquant des investissements frauduleux, des systèmes de Ponzi, etc.
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités spécifiques des secteurs noir et gris.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Plus de 10 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées à des bureaux de change clandestins, avec un nombre total de transactions atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars de fonds ont été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été transférés vers une plateforme de fraude.
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la clandestinité des activités de l'industrie noire et grise, l'anonymat des cryptoactifs et leurs caractéristiques transfrontalières facilitant le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment.
Analyse des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Proportion d'entrée
Parmi les fonds directement liés aux industries noires et grises, environ 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes sous sanctions, avec un nombre de transactions deux fois plus élevé que celles dirigées vers des bureaux de change clandestins, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars.
Cas Tornado Cash
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, Tornado Cash a reçu plus de 54 millions de dollars, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds entrant sur les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis son inscription sur la liste des sanctions par le Trésor américain en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant que les sanctions ont eu un effet restrictif sur les flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques
La nature anonyme et la haute liquidité des cryptoactifs facilitent le mouvement des fonds illégaux.
Le système de régulation dans la région de l'Asie du Sud-Est est insuffisant, ce qui augmente les risques de flux transfrontaliers de fonds.
Certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas, avec un grand écart entre les riches et les pauvres, ce qui en fait des cibles pour les criminels.
La difficulté de la régulation technique est élevée, en particulier les plateformes décentralisées qui peinent à surveiller efficacement les risques de transaction.
Suggestions
Renforcer les mécanismes de régulation : Les pays devraient élaborer des politiques de régulation des Cryptoactifs complètes et lutter contre les activités de financement illégal par la coopération transnationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : intensifier l'éducation contre la fraude et renforcer la sensibilisation des utilisateurs à la prévention.
Favoriser l'innovation technologique : développer des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, pour identifier précisément les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de coopération multi-parties : encourager les institutions concernées à collaborer, à renforcer le partage d'informations et à prévenir les risques ensemble.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région à fort potentiel de développement des Cryptoactifs, fait face à des défis liés aux risques de flux de capitaux dans le futur. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en favorisant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et promouvoir le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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StakeOrRegret
· 07-28 19:03
La régulation est nécessaire pour la santé.
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HodlOrRegret
· 07-28 19:02
La régulation du marché doit être renforcée
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LiquidationSurvivor
· 07-28 18:58
C'est un oligopole qui se fait prendre pour des cons.
Rapport sur les risques du marché des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est : 16,82 % des fonds soupçonnés d'être liés à l'industrie noire et grise.
Analyse du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est : flux de fonds et évaluation des risques
Ces dernières années, l'acceptation et la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, cette région présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportements des utilisateurs. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est, les risques financiers potentiels et les liens avec les industries illégales, ce rapport s'appuie sur une analyse approfondie d'un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites depuis 2020.
Caractéristiques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes en Asie du Sud-Est est élevée, et avec la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région a rapidement augmenté, atteignant probablement plusieurs dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers dans la région fait des Cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique, largement utilisé.
Environnement réglementaire variable : Les politiques de régulation des cryptoactifs diffèrent considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour le flux de fonds.
Principales conclusions de la recherche
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 14,84 millions de dollars. Cela indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues le choix principal des utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
Plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées aux industries illicites, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé qu'à travers plusieurs transactions, le pourcentage d'adresses à risque ayant un lien indirect avec les industries illicites a augmenté à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de Cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient être exposés à des risques de transactions financières, directement ou indirectement, avec les industries illicites.
Analyse des flux de fonds de l'industrie noire et grise
L'étude classera les adresses étroitement liées à l'industrie grise et noire en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, comprenant principalement :
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités spécifiques des secteurs noir et gris.
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la clandestinité des activités de l'industrie noire et grise, l'anonymat des cryptoactifs et leurs caractéristiques transfrontalières facilitant le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment.
Analyse des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Parmi les fonds directement liés aux industries noires et grises, environ 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes sous sanctions, avec un nombre de transactions deux fois plus élevé que celles dirigées vers des bureaux de change clandestins, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, Tornado Cash a reçu plus de 54 millions de dollars, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds entrant sur les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis son inscription sur la liste des sanctions par le Trésor américain en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant que les sanctions ont eu un effet restrictif sur les flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques
Suggestions
L'Asie du Sud-Est, en tant que région à fort potentiel de développement des Cryptoactifs, fait face à des défis liés aux risques de flux de capitaux dans le futur. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en favorisant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et promouvoir le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.