Dévoiler une plateforme de paiement en chiffrement très active

Récemment, une plateforme de paiement en chiffrement appelée HuionePay a suscité une large attention. Cette plateforme effectue fréquemment des transactions USDT sur le réseau TRON, impliquant d'importants flux de fonds. Pour mieux comprendre ses caractéristiques de comportement en chaîne, une société de sécurité blockchain a réalisé une analyse détaillée basée sur des données publiques.

Aperçu des flux de fonds

Les données montrent qu'entre janvier 2024 et juin 2025, le volume total des transactions USDT sur cette plateforme est incroyable :

• Montant total des retraits : 572 milliards USDT
• Montant total des dépôts : 544 milliards USDT

Les deux dépassent 50 milliards USDT, montrant que la plateforme continue d'avoir un grand volume de transactions de fonds. Il est à noter que le montant des retraits est toujours supérieur au montant des dépôts, avec une différence de 2,771 milliards USDT, présentant un caractéristique évidente de "flux net de fonds sortants".

Analyse de l'activité des transactions

La plateforme présente les caractéristiques suivantes en termes d'activité de trading :

1. Trois périodes de pointe de transaction évidentes :

   • Début juillet 2024 : les dépôts et les retraits dépassent 1 milliard USDT
   • Mars et mai 2025 : deux retraits d'un montant proche ou supérieur à 1,1 milliard USDT

2. Fréquence des transactions de retrait en forte augmentation :

   • À partir de février 2024, augmentation par paliers
   • Atteindre le pic à la mi-mai 2025, avec près de 150 000 transactions par jour
   • Présenter les caractéristiques de "retrait à haute fréquence"

3. Les transactions de dépôt sont relativement stables :

   • Croissance globale mais fluctuations relativement faibles
   • Le nombre moyen de dépôts quotidiens a progressivement augmenté pour atteindre près de 140 000 dépôts.

Caractéristiques du comportement des utilisateurs

1. Le nombre d'utilisateurs actifs continue de croître :

   • Passer de moins de 30 000 au début de 2024 à plus de 80 000
   • La vitesse de croissance montre une tendance à se modérer

2. Phénomène de concentration des fonds :

   • Les trois principales adresses de retrait ont cumulé un montant de retrait supérieur à 19 milliards USDT
   • Le montant maximum d'un seul dépôt sur une adresse peut atteindre 16,65 milliards USDT

3. Règles de temps de transaction :

   • Les transactions de retrait sont concentrées entre 01:00 et 16:00 UTC, avec un pic entre 07:00 et 13:00.
   • Les opérations de dépôt ont lieu principalement entre 03:00 et 10:00 UTC

Attention réglementaire

Avec l'extension de la taille des transactions sur la plateforme, l'attention des régulateurs internationaux à son égard ne cesse d'augmenter :

• Juillet 2024 : une adresse liée à la plateforme a été gelée avec environ 30 millions USDT
• Mai 2025 : Le département du Trésor des États-Unis propose d'interdire la fourniture de services financiers à ce groupe.
• Le rapport des Nations Unies indique que cette plateforme pourrait être impliquée dans un "écosystème de l'industrialisation de la fraude en ligne"
• Plusieurs entreprises d'analyse de blockchain rapportent que cette plateforme traite un grand nombre de transactions suspectes.

De plus, certains services de garantie liés à cette plateforme ont récemment annoncé qu'ils cessaient leurs opérations, ce qui pourrait être lié à des pressions réglementaires.

Conclusion

À travers l'analyse des transactions USDT sur le réseau TRON de cette plateforme de chiffrement, nous pouvons voir son énorme volume d'échanges, la fréquence des flux de capitaux et les modèles de comportement utilisateur complexes. Ces données fournissent des références importantes pour comprendre ses caractéristiques opérationnelles, tout en soulevant des réflexions sur sa conformité. Avec le développement de l'industrie des cryptomonnaies, les questions de régulation concernant des plateformes similaires pourraient devenir des sujets importants à l'avenir.