Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : évolution de la réglementation à partir de grandes affaires de blanchiment de capitaux
Ces dernières années, le développement rapide du marché des actifs chiffrés a donné naissance à une série de méthodes de blanchiment de capitaux dissimulées et complexes. Ces nouveaux crimes menacent non seulement l'ordre financier des pays, mais entraînent également des problèmes tels que la fuite des devises et une augmentation de la cybercriminalité. Récemment, une affaire impliquant 2 milliards de yuans d'actifs chiffrés pour le blanchiment de capitaux et la vente d'informations personnelles de citoyens a suscité une large attention, reflétant les dernières tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés.
Une "affaire dans l'affaire" spéciale
La police de Pékin, en collaboration avec la succursale de Pékin de l'Administration d'État des changes, a démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens impliquant plus de 2 milliards de yuans. Cette affaire concerne 15 provinces et villes, et les méthodes criminelles sont extrêmement discrètes et diversifiées.
Vente à grande échelle d'informations personnelles des citoyens
Une enquête révèle que les suspects criminels utilisent des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils vendent en masse des informations personnelles telles que les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone et les adresses des citoyens chinois, atteignant un total de plus d'un milliard de données vendues. Une fois ces informations transférées à l'étranger, elles pourraient être utilisées pour des escroqueries personnalisées, inciter au jeu en ligne, voire pour analyser l'état de développement socio-économique de notre pays, ce qui constitue une menace potentielle pour la sécurité nationale.
chiffrement de capitaux dans les transactions de cryptomonnaie
Pour éviter le contrôle de blanchiment de capitaux, les suspects criminels choisissent d'accepter des transactions d'actifs chiffrés. Au cours de l'enquête, les autorités judiciaires ont découvert un gang professionnel de blanchiment d'actifs chiffrés. Les flux de fonds de ce gang présentent les caractéristiques suivantes :
Les sources de financement sont complexes, impliquant divers échanges d'actifs chiffrement.
Transactions rapides, les fonds restent peu de temps sur le compte.
Les transactions sont effectuées en totalité, avec plusieurs occurrences où les entrées sont à peu près égales aux sorties.
Selon les enquêtes, ce groupe de blanchiment de capitaux a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Tendances émergentes de la criminalité liée aux actifs chiffrés et changements réglementaires
Selon les informations publiées par le parquet suprême, bien que le nombre de cas de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs chiffrés montrent une tendance à la diminution du nombre mais à l'augmentation des montants en jeu, se dirigeant principalement vers le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
La réglementation se concentre sur le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec le développement du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terrain fertile pour le blanchiment de capitaux augmente également. Actuellement, nos organismes de réglementation ont déplacé leur attention vers une régulation visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et à contrôler les échanges de devises. Les crimes économiques et financiers liés aux règlements de fonds transfrontaliers de grande envergure deviennent des cibles de répression sévère, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les jeux d'argent, l'exploitation illégale et la fraude.
tolérance accrue envers le comportement personnel de "trading de crypto"
Il ressort du processus d'enquête que les autorités de régulation ont accru leur tolérance envers les comportements des citoyens tels que le "trading de cryptomonnaies". Les organes d'application de la loi ont déjà remarqué que de nombreux actifs chiffrés proviennent de citoyens nationaux, mais n'ont pas pris de mesures supplémentaires à l'encontre de ces utilisateurs ordinaires de "trading de cryptomonnaies". Cela indique que l'accent de la régulation actuelle n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par les particuliers.
Conclusion
La répression du blanchiment de capitaux liés aux grandes quantités d'actifs chiffrés et des crimes connexes est une tendance mondiale. Avec l'avancement des technologies d'analyse des données sur la chaîne, la caractéristique d'"anonymisation" des actifs chiffrés disparaît progressivement. Pour les autorités judiciaires, la recherche et la collecte de preuves concernant ce type de crime relèvent principalement d'une question de temps et de coût technologique. Bien que les actifs chiffrés facilitent les flux de capitaux transfrontaliers, les risques et les problèmes juridiques associés doivent rester sous surveillance.
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L'affaire de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés de 2 milliards de yuans révèle un changement de focus de la régulation.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : évolution de la réglementation à partir de grandes affaires de blanchiment de capitaux
Ces dernières années, le développement rapide du marché des actifs chiffrés a donné naissance à une série de méthodes de blanchiment de capitaux dissimulées et complexes. Ces nouveaux crimes menacent non seulement l'ordre financier des pays, mais entraînent également des problèmes tels que la fuite des devises et une augmentation de la cybercriminalité. Récemment, une affaire impliquant 2 milliards de yuans d'actifs chiffrés pour le blanchiment de capitaux et la vente d'informations personnelles de citoyens a suscité une large attention, reflétant les dernières tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés.
Une "affaire dans l'affaire" spéciale
La police de Pékin, en collaboration avec la succursale de Pékin de l'Administration d'État des changes, a démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens impliquant plus de 2 milliards de yuans. Cette affaire concerne 15 provinces et villes, et les méthodes criminelles sont extrêmement discrètes et diversifiées.
Vente à grande échelle d'informations personnelles des citoyens
Une enquête révèle que les suspects criminels utilisent des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils vendent en masse des informations personnelles telles que les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone et les adresses des citoyens chinois, atteignant un total de plus d'un milliard de données vendues. Une fois ces informations transférées à l'étranger, elles pourraient être utilisées pour des escroqueries personnalisées, inciter au jeu en ligne, voire pour analyser l'état de développement socio-économique de notre pays, ce qui constitue une menace potentielle pour la sécurité nationale.
chiffrement de capitaux dans les transactions de cryptomonnaie
Pour éviter le contrôle de blanchiment de capitaux, les suspects criminels choisissent d'accepter des transactions d'actifs chiffrés. Au cours de l'enquête, les autorités judiciaires ont découvert un gang professionnel de blanchiment d'actifs chiffrés. Les flux de fonds de ce gang présentent les caractéristiques suivantes :
Selon les enquêtes, ce groupe de blanchiment de capitaux a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Tendances émergentes de la criminalité liée aux actifs chiffrés et changements réglementaires
Selon les informations publiées par le parquet suprême, bien que le nombre de cas de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs chiffrés montrent une tendance à la diminution du nombre mais à l'augmentation des montants en jeu, se dirigeant principalement vers le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
La réglementation se concentre sur le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec le développement du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terrain fertile pour le blanchiment de capitaux augmente également. Actuellement, nos organismes de réglementation ont déplacé leur attention vers une régulation visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et à contrôler les échanges de devises. Les crimes économiques et financiers liés aux règlements de fonds transfrontaliers de grande envergure deviennent des cibles de répression sévère, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les jeux d'argent, l'exploitation illégale et la fraude.
tolérance accrue envers le comportement personnel de "trading de crypto"
Il ressort du processus d'enquête que les autorités de régulation ont accru leur tolérance envers les comportements des citoyens tels que le "trading de cryptomonnaies". Les organes d'application de la loi ont déjà remarqué que de nombreux actifs chiffrés proviennent de citoyens nationaux, mais n'ont pas pris de mesures supplémentaires à l'encontre de ces utilisateurs ordinaires de "trading de cryptomonnaies". Cela indique que l'accent de la régulation actuelle n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par les particuliers.
Conclusion
La répression du blanchiment de capitaux liés aux grandes quantités d'actifs chiffrés et des crimes connexes est une tendance mondiale. Avec l'avancement des technologies d'analyse des données sur la chaîne, la caractéristique d'"anonymisation" des actifs chiffrés disparaît progressivement. Pour les autorités judiciaires, la recherche et la collecte de preuves concernant ce type de crime relèvent principalement d'une question de temps et de coût technologique. Bien que les actifs chiffrés facilitent les flux de capitaux transfrontaliers, les risques et les problèmes juridiques associés doivent rester sous surveillance.