Récemment, le parquet de Haidian à Pékin a réussi à percer une affaire de détournement de fonds à grande échelle impliquant de la monnaie numérique. Le montant en jeu dans cette affaire s'élève à 140 millions de yuans, soit environ 20 millions de dollars américains, suscitant un large intérêt au sein de la société.
Selon des informations, les membres clés de ce groupe criminel proviennent d'une plateforme de vidéos courtes bien connue en Chine. Les criminels ont tenté de dissimuler leurs gains illégaux par le biais de transactions complexes de monnaie numérique transfrontalières. Ils ont utilisé 8 plateformes d'échange d'actifs numériques à l'étranger et des services de mixage, dans le but de rendre le flux de fonds difficile à cerner.
Cependant, les forces de l'ordre, grâce à des moyens technologiques avancés, ont réussi à récupérer 92 jetons de bitcoin, d'une valeur d'environ 11,7 millions de dollars. Ces actifs récupérés ont été restitués aux entreprises victimes, permettant ainsi de compenser efficacement les pertes économiques.
Le principal accusé Feng et ses 7 complices ont été condamnés à des peines de prison allant de 3 à 14 ans pour avoir commis le crime d'appropriation illégale de biens, ainsi qu'à des amendes correspondantes. La résolution réussie de cette affaire démontre non seulement la capacité des autorités à lutter contre la nouvelle criminalité économique, mais met également en lumière leur attitude sévère face aux comportements criminels liés aux monnaies numériques.
Cette affaire nous rappelle une fois de plus qu'avec le développement rapide de l'économie numérique, les méthodes criminelles associées évoluent également. Par conséquent, les entreprises et les particuliers doivent rester vigilants et renforcer la gestion interne et la prévention des risques. En même temps, les autorités de régulation doivent continuer à améliorer les lois et règlements connexes pour faire face à la situation de criminalité liée aux actifs numériques de plus en plus complexe.
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gaslight_gasfeez
· Il y a 11h
Qu'est-ce que c'est, il est possible de récupérer autant de jetons ?
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MerkleDreamer
· Il y a 11h
La chaîne transfrontalière, c'est fait !
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MoneyBurner
· Il y a 11h
L'idée de profiter gratuitement est plutôt sauvage. Un échec d'arbitrage vaut à lui seul mes trois années de rekt. Tapez l'adresse du portefeuille.
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DeFiDoctor
· Il y a 11h
Les données en chaîne montrent que l'effet de mélange n'est pas idéal.
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LiquidityOracle
· Il y a 11h
Bien attrapé, la monnaie numérique est maintenant trop chaotique.
Récemment, le parquet de Haidian à Pékin a réussi à percer une affaire de détournement de fonds à grande échelle impliquant de la monnaie numérique. Le montant en jeu dans cette affaire s'élève à 140 millions de yuans, soit environ 20 millions de dollars américains, suscitant un large intérêt au sein de la société.
Selon des informations, les membres clés de ce groupe criminel proviennent d'une plateforme de vidéos courtes bien connue en Chine. Les criminels ont tenté de dissimuler leurs gains illégaux par le biais de transactions complexes de monnaie numérique transfrontalières. Ils ont utilisé 8 plateformes d'échange d'actifs numériques à l'étranger et des services de mixage, dans le but de rendre le flux de fonds difficile à cerner.
Cependant, les forces de l'ordre, grâce à des moyens technologiques avancés, ont réussi à récupérer 92 jetons de bitcoin, d'une valeur d'environ 11,7 millions de dollars. Ces actifs récupérés ont été restitués aux entreprises victimes, permettant ainsi de compenser efficacement les pertes économiques.
Le principal accusé Feng et ses 7 complices ont été condamnés à des peines de prison allant de 3 à 14 ans pour avoir commis le crime d'appropriation illégale de biens, ainsi qu'à des amendes correspondantes. La résolution réussie de cette affaire démontre non seulement la capacité des autorités à lutter contre la nouvelle criminalité économique, mais met également en lumière leur attitude sévère face aux comportements criminels liés aux monnaies numériques.
Cette affaire nous rappelle une fois de plus qu'avec le développement rapide de l'économie numérique, les méthodes criminelles associées évoluent également. Par conséquent, les entreprises et les particuliers doivent rester vigilants et renforcer la gestion interne et la prévention des risques. En même temps, les autorités de régulation doivent continuer à améliorer les lois et règlements connexes pour faire face à la situation de criminalité liée aux actifs numériques de plus en plus complexe.