Guide d'identification des risques de conformité des projets Web3
Les entrepreneurs et les praticiens du Web3 pensent souvent à tort que le simple fait d'enregistrer un projet à l'étranger et de déployer des serveurs à l'étranger peut garantir une "conformité naturelle". Cependant, la clé de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et son exploitation réelle, et non dans une structure d'expansion à l'étranger superficielle. L'enregistrement à l'étranger peut faire partie d'une stratégie de conformité, mais ne devrait pas servir d'excuse pour dissimuler des comportements commerciaux à haut risque. En particulier pour les équipes qui opèrent encore sur le territoire national et qui fournissent des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus nécessaire de considérer avec prudence les limites légales du projet et les risques potentiels de conformité criminelle.
Cet article explorera comment évaluer rapidement si un projet Web3 atteint la "ligne rouge pénale". Nous prendrons comme exemples quatre types courants de modèles de risques illégaux liés au Web3, afin d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance des risques de base à partir des angles de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des tokens. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de projets à haut risque à un stade précoce, il est possible de se détourner de la plupart des risques juridiques pénaux.
Il est important de préciser que cet article s'adresse principalement aux professionnels techniques souhaitant se développer à long terme dans l'industrie Web3 et mettant l'accent sur la construction de la conformité des projets, en particulier ceux appartenant à des groupes de développeurs ayant une certaine conscience des risques juridiques. Notre analyse se concentre sur les projets ayant une conscience de base de la conformité et des capacités de planification commerciale. Les projets frauduleux clairement destinés à la collecte illégale de fonds, à la fraude en monnaie virtuelle ou à l'arbitrage de blanchiment d'argent ne sont pas abordés dans cet article.
Comment déterminer si un projet Web3 franchit la ligne rouge légale ?
Nous aborderons le sujet du point de vue des développeurs, en aidant les techniciens à partir de la logique métier et de la structure du système pour identifier les signaux de risque clés qui peuvent exister dans le projet. Cette méthode d'identification ne nécessite pas que les développeurs possèdent des connaissances juridiques complètes. Il suffit de maîtriser un cadre de base de "modèles à haute fréquence + points de jugement clés" pour évaluer de manière préliminaire si un projet dépasse la ligne rouge légale.
Identification de la dimension un : activités liées aux jeux d'argent (crime d'exploitation d'un casino)
Caractéristiques typiques : entrée de recharge + jeu aléatoire + chemin de retrait
Les éléments clés de la boucle fermée d'un projet Web3, s'il constitue un délit d'ouverture de casino, comprennent généralement :
Y a-t-il des activités de recharge, notamment par le biais de monnaies virtuelles (comme l'USDT) ?
La plateforme a-t-elle conçu des jeux de hasard tels que des loteries, des paris ou des ouvertures de boîtes?
Existe-t-il un chemin de retrait, par exemple, les tokens de projet peuvent être échangés contre des devises majeures et circuler vers la plateforme d'échange, puis être convertis en monnaie fiduciaire.
Ce processus en trois étapes de "recharge - pari - retrait" est facilement perçu par les autorités judiciaires comme un "cercle fermé lié aux jeux de hasard".
Prenons l'exemple des jeux Web3 (GameFi). Lorsque les projets de jeux sur blockchain satisfont simultanément aux trois points mentionnés ci-dessus, même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface frontale, de l'intégration des portefeuilles, des mécanismes de récompense, etc., ils peuvent faire face à des risques juridiques élevés en raison de leur participation active à la construction d'un cercle vicieux de jeux d'argent.
Identification de la dimension deux : Activités liées à la vente pyramidale (organisation, crime de direction d'activités pyramidales)
Caractéristiques typiques : Paiement par l'utilisateur + Commission d'invitation + Chaîne de remboursement multi-niveaux
Le point de risque de ce type de projet réside dans la question de savoir si le mécanisme d'incitation lui-même constitue une "structure de retour sur investissement en pyramide". Si les développeurs techniques sont responsables de la construction du système de calcul des commissions, du module de droits de niveau, de la logique de distribution des bénéfices des nœuds, etc., et qu'ils manquent de capacité de jugement sur la structure commerciale globale, sans avoir effectué une évaluation prudente de la "logique de circulation des fonds + conception de la structure hiérarchique", ils risquent involontairement d'assister à la construction technique d'un système de vente pyramidale.
Les caractéristiques structurelles communes du système pyramidal incluent :
Adhésion par paiement des utilisateurs : Si vous devez d'abord acheter des jetons, recharger, acheter des forfaits de services, etc., pour obtenir le droit de participation.
Commission de parrainage : Invitez d'autres à s'inscrire ou à investir, le parrain peut recevoir une récompense.
Relation multi-niveaux : il existe une structure hiérarchique, et les remises sont versées par niveaux de manière décroissante.
Faible dépendance des produits : le profit du projet ne dépend pas de biens ou services réels, mais est plutôt alimenté par l'expansion du personnel et les commissions.
Dans des stratégies de promotion Web3 telles que "Programme d'Ambassadeurs", "Incitation par Nœuds" et "Mécanisme de Partenariat Communautaire", si le modèle de récompense est construit autour des développeurs et est directement lié aux comportements de paiement et à la structure des niveaux, il est particulièrement important de faire attention à d'éventuelles violations de la Conformité.
Les développeurs techniques qui sont responsables de la construction d'algorithmes de commission, de bases de données hiérarchiques et de la logique de règlement des utilisateurs, et qui se trouvent à des postes clés du projet, peuvent être considérés comme complices en raison de leur "soutien technique clé" même s'ils n'ont pas participé directement aux activités de promotion.
Identification de la dimension trois : Conformité à la collecte de fonds illégale (acceptation illégale des dépôts du public / crime de fraude au financement)
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + absence de qualification financière
La difficulté d'identifier les projets de collecte de fonds illégaux est relativement faible, les points de risque se concentrent principalement sur deux aspects :
D'une part, les sources de financement sont vastes et non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles s'adressent au grand public pour lever des fonds ; d'autre part, elles promettent des bénéfices ou des retours, attirant ainsi des flux de capitaux.
Dans les projets Web3, si l'on utilise des moyens de financement tels que "émission de jetons", "investissement dans des machines de minage", "échange de points" et "revenus attendus" comme principaux moyens de collecte de fonds, il est facile de tomber dans la catégorie des dépôts illégaux ou des arnaques à la collecte de fonds.
Les modèles à haut risque courants incluent :
Émission de tokens pour le financement au public sans l'approbation des autorités de régulation financière
La plateforme promet un "rendement élevé garanti" ou fixe un retour.
Plateforme de gestion financière fictive, location de machines de minage, mécanisme de distribution des dividendes
Créer un fonds de liquidités, permettant aux utilisateurs d'échanger des actifs retirables sur la plateforme contre des jetons ou des points.
Dans la pratique judiciaire, pour déterminer si cela constitue le "crime d'absorption illégale de dépôts du public", on se base généralement sur une évaluation globale des "quatre critères": c'est-à-dire si cela présente une illégalité (sans qualification financière), une publicité (s'adressant à un public non spécifique), une incitation (promettant des retours élevés) et une dimension sociale (sources de financement variées).
Dans ce type de projet, si les développeurs participent en profondeur à la logique d'émission de jetons, au module d'échange de points-jetons, au système de produits d'investissement, même s'ils n'ont pas participé aux opérations et à la promotion externe, ils peuvent être considérés comme co-auteurs en raison de leur "soutien technologique clé".
Surtout dans le cas où le système forme un flux de fonds en boucle + des attentes de retour, les organes judiciaires vont souvent inclure les développeurs dans le champ d'application des mesures répressives.
Dimension de reconnaissance quatre : activités illégales (crime d'exploitation illégale)
Caractéristiques typiques : correspondance de jetons + échange hors cote + canal de dépôt et de retrait de fiat
Dans les projets Web3, les scénarios de risque typiques de "crime d'exploitation illégale" se concentrent souvent sur les plateformes de cryptomonnaie soupçonnées de faciliter l'échange entre la monnaie fiduciaire et les devises étrangères, surtout lorsque la cryptomonnaie est utilisée comme intermédiaire dans des opérations de compensation, ce qui peut déclencher la qualification légale de l'exploitation illégale de type échange transfrontalier.
Ces dernières années, les organes judiciaires ont intensifié leur répression contre les comportements de "mise en relation pour l'échange de devises virtuelles", avec un durcissement des mesures d'application.
Les modèles de comportement à haut risque courants comprennent :
Fournir des services de dépôt, de retrait et de transfert entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires.
Établir un module de trading OTC hors bourse, facilitant l'échange entre les tokens et les monnaies fiduciaires.
La plateforme connecte les utilisateurs à des comptes étrangers pour effectuer des échanges en utilisant des devises telles que USDT ou BTC.
Mener des activités de change et fournir des services de compensation sans autorisation
Dans la pratique judiciaire, même si la plateforme elle-même ne détient pas directement les fonds des clients, il se peut que les développeurs soient qualifiés de complices pour "organisation de comportements commerciaux illégaux" dès lors qu'ils ont mis en place un système de mise en relation pour les échanges, une logique de mise en relation pour les échanges ou une interface de mise en relation pour les transactions.
Particulièrement dans les trois scénarios typiques suivants, les développeurs doivent faire preuve d'une vigilance accrue :
Le projet a connecté des utilisateurs étrangers avec des financements nationaux, créant ainsi un chemin de contrepartie.
La plateforme utilise des tokens tels que USDT, BTC, ETH comme moyens d'échange pour réaliser l'échange de monnaies fiduciaires contre des monnaies étrangères ou l'inverse.
Les techniciens ont dirigé le développement des modules de dépôt et de retrait, du programme d'appariement automatique, des interfaces API clés et d'autres modules fonctionnels.
Peu importe si les développeurs participent directement au règlement, tant que le système possède la capacité de "mise en relation + conversion + transformation multi-devises", il est susceptible de tomber sous le coup de la loi sur les activités illégales.
Comment identifier avec précision les projets Web3 à haut risque et éviter les risques juridiques criminels ?
De nombreux développeurs avancent souvent comme argument de défense après l'incident : "Je ne fais que développer des fonctionnalités selon les besoins, je ne comprends pas les modalités spécifiques."
Mais dans la pratique judiciaire, cette affirmation est souvent difficile à établir. La raison en est que la responsabilité pénale ne dépend pas seulement de la participation directe à l'acte illégal, mais aussi de savoir si l'auteur a "pleinement conscience" que le système qu'il a développé fournit une aide substantielle à l'acte illégal.
Selon la théorie de la complicité du droit pénal de notre pays, tant qu'une personne sait qu'une autre commet un crime et fournit des techniques, de l'aide ou des conditions favorables, elle peut être reconnue comme complice ou coauteur et être tenue pénalement responsable.
Pour les techniciens, les autorités judiciaires jugent généralement si elles "devraient savoir" que le projet présente des risques juridiques sous plusieurs angles :
S'agit-il de membres clés du projet, tels que partenaires techniques, CTO, architectes système, etc.
Avez-vous profondément participé à des modules clés tels que la structure financière, la logique des jetons, et les canaux d'entrée et de sortie de fonds ?
Avez-vous déjà remis en question ou proposé des modifications concernant la légalité du projet, le flux de fonds, ou la conformité des mécanismes de jeu ?
Recevoir des rémunérations élevées, signer des accords de coopération approfondie, bénéficier d'un pourcentage de dividende, etc., indique une liaison d'intérêts profonds avec la plateforme.
Dans les projets Web3, les développeurs techniques ne sont souvent pas des rôles d'assistance marginaux, mais plutôt des éléments clés qui font avancer et faire fonctionner le projet.
Plus les techniciens occupent des rôles clés tels que CTO, architecte système ou développeur principal, plus il leur est difficile de prétendre "je ne suis pas au courant" ou "je ne fais que sous-traiter" - ces principaux acteurs techniques sont souvent considérés par les autorités judiciaires comme des personnes ayant un contrôle substantiel sur le fonctionnement du projet.
Alors, en tant que développeur, comment identifier les signaux de risque, établir des frontières de responsabilité et éviter d'"endosser la responsabilité passivement" au début d'un projet ? Voici quelques points que les techniciens doivent vérifier par eux-mêmes avant de commencer ou de prendre en charge une collaboration.
Avant de participer à tout projet Web3, les développeurs doivent disposer d'un cadre de base pour l'identification des risques juridiques. Que ce soit pour envisager un emploi, une collaboration en sous-traitance, ou pour participer au lancement d'un projet en tant que partenaire, les trois étapes suivantes de vérification personnelle sont particulièrement essentielles :
Modèle de vision : Existe-t-il des structures de risque criminel à forte fréquence telles que "jeu (modes de jeu de hasard)" "vente pyramidale (recrutement par niveaux)" "non-absorption (émission de jetons pour lever des fonds)" ou "exploitation illégale (médiation de change)" ?
Logique de la question : le projet a-t-il une émission de jetons ? D'où viennent les jetons / points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui rembourse les jetons, y a-t-il un chemin d'échange avec des devises légales ?
Conserver des enregistrements : dans le contrat technique et le cahier des charges, indiquer clairement que l'on ne fournit que des services de développement et n'assume aucune responsabilité en matière d'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le client concernant la "Conformité des mécanismes de jeu" et "les chemins de financement", comme preuve pour une auto-garantie ultérieure.
Conclusion : Devenir un développeur qui comprend à la fois la technologie et la loi.
Que ce soit pour les développeurs principaux du projet, les architectes système, ou les responsables techniques au sein de l'équipe de start-up, il est essentiel de posséder une capacité de base à identifier les risques juridiques criminels. En particulier, au stade de démarrage des projets Web3, il est crucial de déterminer dès que possible s'ils impliquent des modèles à haut risque tels que les jeux d'argent, la diffusion illégale, la collecte de fonds illégale ou l'exploitation illégale, afin de donner des alertes précoces, d'éviter activement ces risques et d'empêcher de tomber dans un vortex de responsabilité pénale en raison de négligence.
Dans un écosystème Web3 complexe et en constante évolution, seuls les développeurs qui maîtrisent à la fois la capacité de mise en œuvre technologique et peuvent identifier les lignes rouges juridiques peuvent devenir de véritables bâtisseurs avec un sens du jugement et une capacité de survie.
La "conformité juridique" en dehors de la technologie est exactement la compétence essentielle que les développeurs contemporains ne peuvent se permettre de négliger.
Le développement de l'industrie Web3 ne peut se faire sans la construction de la conformité, et les développeurs sont l'un des maillons les plus facilement négligés, mais les plus essentiels. Nous espérons pouvoir collaborer à l'avenir avec davantage de collègues techniques pour promouvoir la mise en œuvre des projets sur des bases sûres et transparentes.
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Les quatre lignes rouges légales des projets Web3 : un guide de reconnaissance des risques à lire pour les développeurs.
Guide d'identification des risques de conformité des projets Web3
Les entrepreneurs et les praticiens du Web3 pensent souvent à tort que le simple fait d'enregistrer un projet à l'étranger et de déployer des serveurs à l'étranger peut garantir une "conformité naturelle". Cependant, la clé de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et son exploitation réelle, et non dans une structure d'expansion à l'étranger superficielle. L'enregistrement à l'étranger peut faire partie d'une stratégie de conformité, mais ne devrait pas servir d'excuse pour dissimuler des comportements commerciaux à haut risque. En particulier pour les équipes qui opèrent encore sur le territoire national et qui fournissent des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus nécessaire de considérer avec prudence les limites légales du projet et les risques potentiels de conformité criminelle.
Cet article explorera comment évaluer rapidement si un projet Web3 atteint la "ligne rouge pénale". Nous prendrons comme exemples quatre types courants de modèles de risques illégaux liés au Web3, afin d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance des risques de base à partir des angles de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des tokens. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de projets à haut risque à un stade précoce, il est possible de se détourner de la plupart des risques juridiques pénaux.
Il est important de préciser que cet article s'adresse principalement aux professionnels techniques souhaitant se développer à long terme dans l'industrie Web3 et mettant l'accent sur la construction de la conformité des projets, en particulier ceux appartenant à des groupes de développeurs ayant une certaine conscience des risques juridiques. Notre analyse se concentre sur les projets ayant une conscience de base de la conformité et des capacités de planification commerciale. Les projets frauduleux clairement destinés à la collecte illégale de fonds, à la fraude en monnaie virtuelle ou à l'arbitrage de blanchiment d'argent ne sont pas abordés dans cet article.
Comment déterminer si un projet Web3 franchit la ligne rouge légale ?
Nous aborderons le sujet du point de vue des développeurs, en aidant les techniciens à partir de la logique métier et de la structure du système pour identifier les signaux de risque clés qui peuvent exister dans le projet. Cette méthode d'identification ne nécessite pas que les développeurs possèdent des connaissances juridiques complètes. Il suffit de maîtriser un cadre de base de "modèles à haute fréquence + points de jugement clés" pour évaluer de manière préliminaire si un projet dépasse la ligne rouge légale.
Identification de la dimension un : activités liées aux jeux d'argent (crime d'exploitation d'un casino)
Caractéristiques typiques : entrée de recharge + jeu aléatoire + chemin de retrait
Les éléments clés de la boucle fermée d'un projet Web3, s'il constitue un délit d'ouverture de casino, comprennent généralement :
Ce processus en trois étapes de "recharge - pari - retrait" est facilement perçu par les autorités judiciaires comme un "cercle fermé lié aux jeux de hasard".
Prenons l'exemple des jeux Web3 (GameFi). Lorsque les projets de jeux sur blockchain satisfont simultanément aux trois points mentionnés ci-dessus, même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface frontale, de l'intégration des portefeuilles, des mécanismes de récompense, etc., ils peuvent faire face à des risques juridiques élevés en raison de leur participation active à la construction d'un cercle vicieux de jeux d'argent.
Identification de la dimension deux : Activités liées à la vente pyramidale (organisation, crime de direction d'activités pyramidales)
Caractéristiques typiques : Paiement par l'utilisateur + Commission d'invitation + Chaîne de remboursement multi-niveaux
Le point de risque de ce type de projet réside dans la question de savoir si le mécanisme d'incitation lui-même constitue une "structure de retour sur investissement en pyramide". Si les développeurs techniques sont responsables de la construction du système de calcul des commissions, du module de droits de niveau, de la logique de distribution des bénéfices des nœuds, etc., et qu'ils manquent de capacité de jugement sur la structure commerciale globale, sans avoir effectué une évaluation prudente de la "logique de circulation des fonds + conception de la structure hiérarchique", ils risquent involontairement d'assister à la construction technique d'un système de vente pyramidale.
Les caractéristiques structurelles communes du système pyramidal incluent :
Dans des stratégies de promotion Web3 telles que "Programme d'Ambassadeurs", "Incitation par Nœuds" et "Mécanisme de Partenariat Communautaire", si le modèle de récompense est construit autour des développeurs et est directement lié aux comportements de paiement et à la structure des niveaux, il est particulièrement important de faire attention à d'éventuelles violations de la Conformité.
Les développeurs techniques qui sont responsables de la construction d'algorithmes de commission, de bases de données hiérarchiques et de la logique de règlement des utilisateurs, et qui se trouvent à des postes clés du projet, peuvent être considérés comme complices en raison de leur "soutien technique clé" même s'ils n'ont pas participé directement aux activités de promotion.
Identification de la dimension trois : Conformité à la collecte de fonds illégale (acceptation illégale des dépôts du public / crime de fraude au financement)
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + absence de qualification financière
La difficulté d'identifier les projets de collecte de fonds illégaux est relativement faible, les points de risque se concentrent principalement sur deux aspects :
D'une part, les sources de financement sont vastes et non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles s'adressent au grand public pour lever des fonds ; d'autre part, elles promettent des bénéfices ou des retours, attirant ainsi des flux de capitaux.
Dans les projets Web3, si l'on utilise des moyens de financement tels que "émission de jetons", "investissement dans des machines de minage", "échange de points" et "revenus attendus" comme principaux moyens de collecte de fonds, il est facile de tomber dans la catégorie des dépôts illégaux ou des arnaques à la collecte de fonds.
Les modèles à haut risque courants incluent :
Dans la pratique judiciaire, pour déterminer si cela constitue le "crime d'absorption illégale de dépôts du public", on se base généralement sur une évaluation globale des "quatre critères": c'est-à-dire si cela présente une illégalité (sans qualification financière), une publicité (s'adressant à un public non spécifique), une incitation (promettant des retours élevés) et une dimension sociale (sources de financement variées).
Dans ce type de projet, si les développeurs participent en profondeur à la logique d'émission de jetons, au module d'échange de points-jetons, au système de produits d'investissement, même s'ils n'ont pas participé aux opérations et à la promotion externe, ils peuvent être considérés comme co-auteurs en raison de leur "soutien technologique clé".
Surtout dans le cas où le système forme un flux de fonds en boucle + des attentes de retour, les organes judiciaires vont souvent inclure les développeurs dans le champ d'application des mesures répressives.
Dimension de reconnaissance quatre : activités illégales (crime d'exploitation illégale)
Caractéristiques typiques : correspondance de jetons + échange hors cote + canal de dépôt et de retrait de fiat
Dans les projets Web3, les scénarios de risque typiques de "crime d'exploitation illégale" se concentrent souvent sur les plateformes de cryptomonnaie soupçonnées de faciliter l'échange entre la monnaie fiduciaire et les devises étrangères, surtout lorsque la cryptomonnaie est utilisée comme intermédiaire dans des opérations de compensation, ce qui peut déclencher la qualification légale de l'exploitation illégale de type échange transfrontalier.
Ces dernières années, les organes judiciaires ont intensifié leur répression contre les comportements de "mise en relation pour l'échange de devises virtuelles", avec un durcissement des mesures d'application.
Les modèles de comportement à haut risque courants comprennent :
Dans la pratique judiciaire, même si la plateforme elle-même ne détient pas directement les fonds des clients, il se peut que les développeurs soient qualifiés de complices pour "organisation de comportements commerciaux illégaux" dès lors qu'ils ont mis en place un système de mise en relation pour les échanges, une logique de mise en relation pour les échanges ou une interface de mise en relation pour les transactions.
Particulièrement dans les trois scénarios typiques suivants, les développeurs doivent faire preuve d'une vigilance accrue :
Peu importe si les développeurs participent directement au règlement, tant que le système possède la capacité de "mise en relation + conversion + transformation multi-devises", il est susceptible de tomber sous le coup de la loi sur les activités illégales.
Comment identifier avec précision les projets Web3 à haut risque et éviter les risques juridiques criminels ?
De nombreux développeurs avancent souvent comme argument de défense après l'incident : "Je ne fais que développer des fonctionnalités selon les besoins, je ne comprends pas les modalités spécifiques."
Mais dans la pratique judiciaire, cette affirmation est souvent difficile à établir. La raison en est que la responsabilité pénale ne dépend pas seulement de la participation directe à l'acte illégal, mais aussi de savoir si l'auteur a "pleinement conscience" que le système qu'il a développé fournit une aide substantielle à l'acte illégal.
Selon la théorie de la complicité du droit pénal de notre pays, tant qu'une personne sait qu'une autre commet un crime et fournit des techniques, de l'aide ou des conditions favorables, elle peut être reconnue comme complice ou coauteur et être tenue pénalement responsable.
Pour les techniciens, les autorités judiciaires jugent généralement si elles "devraient savoir" que le projet présente des risques juridiques sous plusieurs angles :
Dans les projets Web3, les développeurs techniques ne sont souvent pas des rôles d'assistance marginaux, mais plutôt des éléments clés qui font avancer et faire fonctionner le projet.
Plus les techniciens occupent des rôles clés tels que CTO, architecte système ou développeur principal, plus il leur est difficile de prétendre "je ne suis pas au courant" ou "je ne fais que sous-traiter" - ces principaux acteurs techniques sont souvent considérés par les autorités judiciaires comme des personnes ayant un contrôle substantiel sur le fonctionnement du projet.
Alors, en tant que développeur, comment identifier les signaux de risque, établir des frontières de responsabilité et éviter d'"endosser la responsabilité passivement" au début d'un projet ? Voici quelques points que les techniciens doivent vérifier par eux-mêmes avant de commencer ou de prendre en charge une collaboration.
Avant de participer à tout projet Web3, les développeurs doivent disposer d'un cadre de base pour l'identification des risques juridiques. Que ce soit pour envisager un emploi, une collaboration en sous-traitance, ou pour participer au lancement d'un projet en tant que partenaire, les trois étapes suivantes de vérification personnelle sont particulièrement essentielles :
Modèle de vision : Existe-t-il des structures de risque criminel à forte fréquence telles que "jeu (modes de jeu de hasard)" "vente pyramidale (recrutement par niveaux)" "non-absorption (émission de jetons pour lever des fonds)" ou "exploitation illégale (médiation de change)" ?
Logique de la question : le projet a-t-il une émission de jetons ? D'où viennent les jetons / points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui rembourse les jetons, y a-t-il un chemin d'échange avec des devises légales ?
Conserver des enregistrements : dans le contrat technique et le cahier des charges, indiquer clairement que l'on ne fournit que des services de développement et n'assume aucune responsabilité en matière d'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le client concernant la "Conformité des mécanismes de jeu" et "les chemins de financement", comme preuve pour une auto-garantie ultérieure.
Conclusion : Devenir un développeur qui comprend à la fois la technologie et la loi.
Que ce soit pour les développeurs principaux du projet, les architectes système, ou les responsables techniques au sein de l'équipe de start-up, il est essentiel de posséder une capacité de base à identifier les risques juridiques criminels. En particulier, au stade de démarrage des projets Web3, il est crucial de déterminer dès que possible s'ils impliquent des modèles à haut risque tels que les jeux d'argent, la diffusion illégale, la collecte de fonds illégale ou l'exploitation illégale, afin de donner des alertes précoces, d'éviter activement ces risques et d'empêcher de tomber dans un vortex de responsabilité pénale en raison de négligence.
Dans un écosystème Web3 complexe et en constante évolution, seuls les développeurs qui maîtrisent à la fois la capacité de mise en œuvre technologique et peuvent identifier les lignes rouges juridiques peuvent devenir de véritables bâtisseurs avec un sens du jugement et une capacité de survie.
La "conformité juridique" en dehors de la technologie est exactement la compétence essentielle que les développeurs contemporains ne peuvent se permettre de négliger.
Le développement de l'industrie Web3 ne peut se faire sans la construction de la conformité, et les développeurs sont l'un des maillons les plus facilement négligés, mais les plus essentiels. Nous espérons pouvoir collaborer à l'avenir avec davantage de collègues techniques pour promouvoir la mise en œuvre des projets sur des bases sûres et transparentes.