Analyse des approches de condamnation des organes judiciaires dans les affaires liées à la monnaie virtuelle
I. Aperçu
Après avoir étudié un grand nombre de cas criminels liés à la monnaie virtuelle, il est possible de résumer certaines pratiques habituelles et critères de jugement des autorités judiciaires lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si des comportements courants liés aux jetons constituent une infraction.
II. Cas typiques
En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement définitif sur une affaire impliquant des transactions de monnaie virtuelle. L'affaire concernait plusieurs opérations, telles que l'émission de jetons, la promotion, le pompage et l'ICO. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le principal accusé, Xia, et d'autres ont initialement été condamnés à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais ont ensuite été requalifiés en escroquerie par collecte de fonds et condamnés à la réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement reflète un changement dans les critères de reconnaissance des crimes liés aux jetons par les autorités judiciaires.
Trois, principaux types de crimes liés aux jetons et leur identification
(I) Problèmes de légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis la publication, en septembre 2017, d'une annonce par les autorités nationales concernant la prévention des risques de financement par jetons, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégale, soupçonnée d'activités criminelles telles que le financement illégal. Même les monnaies virtuelles émises à l'étranger, en raison de l'absence de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont également considérées comme un simple concept virtuel.
(ii) Crimes courants liés aux jetons
Il s'agit principalement de crimes liés à la fraude (tels que le crime de fraude, le crime de fraude contractuelle, le crime de fraude par collecte de fonds), de crimes de vente pyramidale, de crimes liés à l'exploitation de casinos et de crimes de gestion illégale, etc.
(III) Logique de détermination des crimes liés aux jetons
Éléments de la reconnaissance de la criminalité de la vente pyramidale :
Définir le seuil de participation
Rémunération basée sur le nombre de développeurs
La structure organisationnelle atteint trois niveaux ou plus et compte plus de trente personnes
L'objectif du comportement est de tromper les participants pour obtenir des biens.
Détermination des crimes de fraude :
L'auteur a induit la victime en erreur par des moyens trompeurs.
La victime dispose donc de ses propres biens ou de ceux d'autrui.
Cela a finalement conduit à des dommages pour les titulaires de droits de propriété.
Dans des cas concrets, les tribunaux ont tendance à requalifier certains actes liés aux jetons de crime de fraude pyramidale en crime de fraude au financement. Les principaux facteurs à prendre en compte incluent :
L'acteur a-t-il attiré des investissements en utilisant des monnaies virtuelles sans valeur réelle
Est-ce qu'un fonds commun est formé
Utilisation des fonds levés
L'intention subjective de l'agent
Quatrième, conclusion
Actuellement, l'investissement dans la monnaie virtuelle n'est pas clairement interdit dans le pays, mais les comportements associés peuvent être considérés comme "suspects de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". Pour cette définition, la compréhension et les normes d'exécution des organes d'application de la loi et judiciaires peuvent varier d'une région à l'autre. Dans l'environnement réglementaire actuel, il est toujours nécessaire d'être prudent lors de la participation à des activités liées à la monnaie virtuelle afin d'éviter les risques juridiques potentiels.
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GweiTooHigh
· Il y a 7h
Encore une fois, on vient nous éduquer pour se faire prendre pour des cons.
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failed_dev_successful_ape
· Il y a 12h
Suivez la barre grise, c'est sûr.
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AlwaysMissingTops
· 07-27 05:34
Quelles cryptomonnaies jouent les gens de base ? Pas d'argent, pas de bêtises.
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MemecoinResearcher
· 07-27 05:33
ngmi... les règlements sont comme ça
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GateUser-4745f9ce
· 07-27 05:24
La prudence est la clé !
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PancakeFlippa
· 07-27 05:21
Attention à ne pas jouer dans le piège!
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GasFeeTears
· 07-27 05:20
Les taxes sur l'intelligence ici sont assez élevées.
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StablecoinGuardian
· 07-27 05:13
Les poireaux doivent apprendre à se protéger eux-mêmes.
Analyse des idées de condamnation des affaires de monnaie virtuelle : évolution de la reconnaissance de la fraude au système de Ponzi à l'escroquerie.
Analyse des approches de condamnation des organes judiciaires dans les affaires liées à la monnaie virtuelle
I. Aperçu
Après avoir étudié un grand nombre de cas criminels liés à la monnaie virtuelle, il est possible de résumer certaines pratiques habituelles et critères de jugement des autorités judiciaires lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si des comportements courants liés aux jetons constituent une infraction.
II. Cas typiques
En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement définitif sur une affaire impliquant des transactions de monnaie virtuelle. L'affaire concernait plusieurs opérations, telles que l'émission de jetons, la promotion, le pompage et l'ICO. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le principal accusé, Xia, et d'autres ont initialement été condamnés à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais ont ensuite été requalifiés en escroquerie par collecte de fonds et condamnés à la réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement reflète un changement dans les critères de reconnaissance des crimes liés aux jetons par les autorités judiciaires.
Trois, principaux types de crimes liés aux jetons et leur identification
(I) Problèmes de légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis la publication, en septembre 2017, d'une annonce par les autorités nationales concernant la prévention des risques de financement par jetons, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégale, soupçonnée d'activités criminelles telles que le financement illégal. Même les monnaies virtuelles émises à l'étranger, en raison de l'absence de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont également considérées comme un simple concept virtuel.
(ii) Crimes courants liés aux jetons
Il s'agit principalement de crimes liés à la fraude (tels que le crime de fraude, le crime de fraude contractuelle, le crime de fraude par collecte de fonds), de crimes de vente pyramidale, de crimes liés à l'exploitation de casinos et de crimes de gestion illégale, etc.
(III) Logique de détermination des crimes liés aux jetons
Éléments de la reconnaissance de la criminalité de la vente pyramidale :
Détermination des crimes de fraude :
Dans des cas concrets, les tribunaux ont tendance à requalifier certains actes liés aux jetons de crime de fraude pyramidale en crime de fraude au financement. Les principaux facteurs à prendre en compte incluent :
Quatrième, conclusion
Actuellement, l'investissement dans la monnaie virtuelle n'est pas clairement interdit dans le pays, mais les comportements associés peuvent être considérés comme "suspects de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". Pour cette définition, la compréhension et les normes d'exécution des organes d'application de la loi et judiciaires peuvent varier d'une région à l'autre. Dans l'environnement réglementaire actuel, il est toujours nécessaire d'être prudent lors de la participation à des activités liées à la monnaie virtuelle afin d'éviter les risques juridiques potentiels.