6,1 milliers de jetons Bitcoin gelés, analyse des voies légales pour la récupération transfrontalière
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent impliquant des milliards de Bitcoin a suscité une large attention dans le monde des cryptomonnaies. La protagoniste de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour son implication présumée dans des activités de blanchiment d'argent à grande échelle. Avec la publication de davantage de documents juridiques, les tenants et aboutissants de l'affaire deviennent progressivement clairs - ces fonds massifs proviennent d'une affaire de collecte de fonds illégale à Tianjin.
Selon les informations, le principal suspect de cette affaire de collecte illégale de fonds a fui en Angleterre après avoir échangé tous ses gains illégaux contre des Bitcoins, et a utilisé ce livreur de nourriture pour mener des activités de blanchiment d'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont réussi à saisir environ 30 milliards de yuan de 61 000 Bitcoins.
Cet article examinera en détail les voies spécifiques de récupération des actifs cryptographiques à l'étranger, en s'appuyant sur des expériences pratiques, afin de fournir aux victimes de cas connexes des idées potentielles pour récupérer leurs pertes.
Chronologie de l'affaire : de la collecte de fonds illégale au blanchiment d'argent transfrontalier
En mars 2014, plusieurs suspects criminels ont enregistré une entreprise de technologie électronique à Tianjin. Bien que cette entreprise ne détienne aucune licence bancaire, elle a proposé au public (principalement aux personnes âgées) des produits d'investissement à court terme prétendument "sans risque et à haut rendement". Ces produits promettaient des taux de rendement annuels allant de 100 % à 300 %, avec des durées d'investissement variant de 6 à 30 mois.
Dans un environnement de régulation insuffisante, l'entreprise s'est rapidement développée, établissant des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à ce mode de collecte illégale de dépôts du public, le principal suspect a accumulé des centaines de milliards de fonds en peu de temps.
Il convient de noter que le principal suspect s'était déjà engagé dans le secteur du minage de Bitcoin avant de lancer sa collecte de fonds illégale. En 2013, elle a profité de la première vague de chaleur du Bitcoin pour ouvrir un "champ de mines" de taille considérable et a déclaré fournir des services d'hébergement de machines à miner, promettant un rendement annuel de 300 %. Grâce au minage de Bitcoin, elle a progressivement compris les avantages uniques du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent.
C'est précisément sur cette compréhension que le principal suspect a exigé, à une époque où la réglementation des actifs cryptographiques n'était pas encore完善 et où le système mondial de lutte contre le blanchiment d'argent n'était pas encore établi, que les gains de la collecte de fonds illégale soient échangés contre des Bitcoins via une plateforme d'échange. Ce geste permet non seulement de réaliser des bénéfices lorsque le prix du Bitcoin augmente, mais aussi de se préparer à une éventuelle fuite.
Cependant, entre 2014 et 2017, le prix du Bitcoin a principalement fluctué entre 200 et 800 dollars, ne pouvant pas soutenir les rendements élevés promis, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de l'entreprise.
En 2017, le principal suspect a réussi à s'enfuir au Royaume-Uni grâce à une série de falsifications d'identité, n'emportant qu'un ordinateur portable contenant une grande quantité de Bitcoin.
Après être arrivé au Royaume-Uni, le principal suspect, déjà inscrit sur la liste noire de la Chine et face à une réglementation de plus en plus stricte sur les actifs cryptographiques, avait un besoin urgent de trouver un "homme de paille" pour l'aider à blanchir des fonds. À ce moment-là, une livreuse d'origine chinoise élève seule ses enfants au Royaume-Uni a pris contact avec lui par le biais d'une petite annonce. Au cours des années suivantes, cette livreuse a aidé le principal suspect à blanchir de l'argent, à dépenser, et a agi en tant que substitut pour gérer diverses affaires, blanchissant au total des millions de livres sterling de fonds illicites.
Cependant, ce comportement de consommation manifestement anormal a rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête, la police britannique a finalement arrêté ce livreur et a réussi à saisir environ 61 000 jetons Bitcoin. Bien que le principal suspect soit toujours en fuite, la situation est désormais sous contrôle.
Possibles voies de recouvrement transfrontalier pour les victimes
Actuellement, le Bureau du Procureur Général du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Avant qu'un ordre de confiscation ne soit émis par les tribunaux britanniques, il est nécessaire de déterminer, par voie judiciaire, s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes.
Pour les victimes de affaires nationales, il existe plusieurs voies possibles de récupération des fonds :
1. Faire une demande de recouvrement transfrontalier par l'intermédiaire de nos organes judiciaires.
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'assistance judiciaire en matière pénale en décembre 2013, fournissant une base légale pour la récupération des actifs criminels dans les affaires pénales entre les deux pays. Selon la législation pertinente de notre pays, le ministère de la Justice est l'institution principale chargée d'initier des contacts avec les autorités judiciaires britanniques et de soumettre des demandes de récupération d'actifs.
Il est conseillé aux victimes de soumettre une demande et des documents justificatifs pertinents aux organes compétents tels que le ministère de la Justice de notre pays, afin de faire état de la situation et de formuler une demande légale de récupération de fonds.
Il convient de mentionner que les cas de victimes étrangères réussissant à demander la restitution de fonds mal acquis auprès des autorités judiciaires britanniques ne sont pas rares. Par exemple, dans l'affaire Alamieyeseigha, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds mal acquis en condamnant le suspect criminel dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni.
Notre pays a également accumulé une certaine expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue, qui sont toutes deux des cas réussis.
2. Intentions de porter plainte en matière civile
À Hong Kong, au Royaume-Uni et dans d'autres régions, les victimes d'infractions pénales peuvent récupérer des biens et compenser leurs pertes en intentant un procès civil contre le suspect. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas recommandé d'en faire la première option.
La raison principale est que les fonds en question ont été convertis de la monnaie fiduciaire en actifs cryptographiques. Si une action civile est directement intentée contre les autorités judiciaires britanniques, il faudra d'abord faire face à l'énorme défi de prouver que l'on est le titulaire des droits de propriété concernés. Même en fournissant le contrat d'investissement et les relevés bancaires, il est difficile de prouver directement qu'il existe un "lien" reconnu par la loi britannique entre le Bitcoin en question et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour initier ce type de procès est extrêmement coûteux et comporte une incertitude considérable, il convient donc de réfléchir prudemment.
Conclusion
La récupération des actifs cryptographiques n'est pas une tâche facile, même au niveau national, et cela devient encore plus difficile lorsqu'il s'agit de la récupération transfrontalière. Par conséquent, il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience envers nos organes judiciaires. Les départements concernés suivront de près l'évolution de l'affaire et fourniront aux victimes le soutien juridique nécessaire en temps voulu.
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SeeYouInFourYears
· Il y a 9h
Quel livreur de nourriture est si riche ?
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MEVSandwich
· 07-29 04:47
Est-ce que tant de jetons signifie qu'on a profité d'un gas exorbitant ?
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ZkSnarker
· 07-27 04:30
eh bien, techniquement parlant, nous voyons simplement la preuve de travail se transformer en preuve de lavage
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gas_fee_therapist
· 07-27 04:30
Une si grande somme de jetons est verrouillée, le gas va encore augmenter.
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DegenMcsleepless
· 07-27 04:23
Un livreur de nourriture, est-ce que ça vaut vraiment le coup...
Médias anglais exposent : Analyse du cas de blanchiment de 61 000 jetons Bitcoin et des voies de récupération transfrontalières.
6,1 milliers de jetons Bitcoin gelés, analyse des voies légales pour la récupération transfrontalière
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent impliquant des milliards de Bitcoin a suscité une large attention dans le monde des cryptomonnaies. La protagoniste de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour son implication présumée dans des activités de blanchiment d'argent à grande échelle. Avec la publication de davantage de documents juridiques, les tenants et aboutissants de l'affaire deviennent progressivement clairs - ces fonds massifs proviennent d'une affaire de collecte de fonds illégale à Tianjin.
Selon les informations, le principal suspect de cette affaire de collecte illégale de fonds a fui en Angleterre après avoir échangé tous ses gains illégaux contre des Bitcoins, et a utilisé ce livreur de nourriture pour mener des activités de blanchiment d'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont réussi à saisir environ 30 milliards de yuan de 61 000 Bitcoins.
Cet article examinera en détail les voies spécifiques de récupération des actifs cryptographiques à l'étranger, en s'appuyant sur des expériences pratiques, afin de fournir aux victimes de cas connexes des idées potentielles pour récupérer leurs pertes.
Chronologie de l'affaire : de la collecte de fonds illégale au blanchiment d'argent transfrontalier
En mars 2014, plusieurs suspects criminels ont enregistré une entreprise de technologie électronique à Tianjin. Bien que cette entreprise ne détienne aucune licence bancaire, elle a proposé au public (principalement aux personnes âgées) des produits d'investissement à court terme prétendument "sans risque et à haut rendement". Ces produits promettaient des taux de rendement annuels allant de 100 % à 300 %, avec des durées d'investissement variant de 6 à 30 mois.
Dans un environnement de régulation insuffisante, l'entreprise s'est rapidement développée, établissant des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à ce mode de collecte illégale de dépôts du public, le principal suspect a accumulé des centaines de milliards de fonds en peu de temps.
Il convient de noter que le principal suspect s'était déjà engagé dans le secteur du minage de Bitcoin avant de lancer sa collecte de fonds illégale. En 2013, elle a profité de la première vague de chaleur du Bitcoin pour ouvrir un "champ de mines" de taille considérable et a déclaré fournir des services d'hébergement de machines à miner, promettant un rendement annuel de 300 %. Grâce au minage de Bitcoin, elle a progressivement compris les avantages uniques du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent.
C'est précisément sur cette compréhension que le principal suspect a exigé, à une époque où la réglementation des actifs cryptographiques n'était pas encore完善 et où le système mondial de lutte contre le blanchiment d'argent n'était pas encore établi, que les gains de la collecte de fonds illégale soient échangés contre des Bitcoins via une plateforme d'échange. Ce geste permet non seulement de réaliser des bénéfices lorsque le prix du Bitcoin augmente, mais aussi de se préparer à une éventuelle fuite.
Cependant, entre 2014 et 2017, le prix du Bitcoin a principalement fluctué entre 200 et 800 dollars, ne pouvant pas soutenir les rendements élevés promis, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de l'entreprise.
En 2017, le principal suspect a réussi à s'enfuir au Royaume-Uni grâce à une série de falsifications d'identité, n'emportant qu'un ordinateur portable contenant une grande quantité de Bitcoin.
Après être arrivé au Royaume-Uni, le principal suspect, déjà inscrit sur la liste noire de la Chine et face à une réglementation de plus en plus stricte sur les actifs cryptographiques, avait un besoin urgent de trouver un "homme de paille" pour l'aider à blanchir des fonds. À ce moment-là, une livreuse d'origine chinoise élève seule ses enfants au Royaume-Uni a pris contact avec lui par le biais d'une petite annonce. Au cours des années suivantes, cette livreuse a aidé le principal suspect à blanchir de l'argent, à dépenser, et a agi en tant que substitut pour gérer diverses affaires, blanchissant au total des millions de livres sterling de fonds illicites.
Cependant, ce comportement de consommation manifestement anormal a rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête, la police britannique a finalement arrêté ce livreur et a réussi à saisir environ 61 000 jetons Bitcoin. Bien que le principal suspect soit toujours en fuite, la situation est désormais sous contrôle.
Possibles voies de recouvrement transfrontalier pour les victimes
Actuellement, le Bureau du Procureur Général du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Avant qu'un ordre de confiscation ne soit émis par les tribunaux britanniques, il est nécessaire de déterminer, par voie judiciaire, s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes.
Pour les victimes de affaires nationales, il existe plusieurs voies possibles de récupération des fonds :
1. Faire une demande de recouvrement transfrontalier par l'intermédiaire de nos organes judiciaires.
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'assistance judiciaire en matière pénale en décembre 2013, fournissant une base légale pour la récupération des actifs criminels dans les affaires pénales entre les deux pays. Selon la législation pertinente de notre pays, le ministère de la Justice est l'institution principale chargée d'initier des contacts avec les autorités judiciaires britanniques et de soumettre des demandes de récupération d'actifs.
Il est conseillé aux victimes de soumettre une demande et des documents justificatifs pertinents aux organes compétents tels que le ministère de la Justice de notre pays, afin de faire état de la situation et de formuler une demande légale de récupération de fonds.
Il convient de mentionner que les cas de victimes étrangères réussissant à demander la restitution de fonds mal acquis auprès des autorités judiciaires britanniques ne sont pas rares. Par exemple, dans l'affaire Alamieyeseigha, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds mal acquis en condamnant le suspect criminel dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni.
Notre pays a également accumulé une certaine expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue, qui sont toutes deux des cas réussis.
2. Intentions de porter plainte en matière civile
À Hong Kong, au Royaume-Uni et dans d'autres régions, les victimes d'infractions pénales peuvent récupérer des biens et compenser leurs pertes en intentant un procès civil contre le suspect. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas recommandé d'en faire la première option.
La raison principale est que les fonds en question ont été convertis de la monnaie fiduciaire en actifs cryptographiques. Si une action civile est directement intentée contre les autorités judiciaires britanniques, il faudra d'abord faire face à l'énorme défi de prouver que l'on est le titulaire des droits de propriété concernés. Même en fournissant le contrat d'investissement et les relevés bancaires, il est difficile de prouver directement qu'il existe un "lien" reconnu par la loi britannique entre le Bitcoin en question et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour initier ce type de procès est extrêmement coûteux et comporte une incertitude considérable, il convient donc de réfléchir prudemment.
Conclusion
La récupération des actifs cryptographiques n'est pas une tâche facile, même au niveau national, et cela devient encore plus difficile lorsqu'il s'agit de la récupération transfrontalière. Par conséquent, il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience envers nos organes judiciaires. Les départements concernés suivront de près l'évolution de l'affaire et fourniront aux victimes le soutien juridique nécessaire en temps voulu.