Débutants en cryptoactifs facilement dupés, attention aux pièges d'investissement dans les pools de minage
Avec le développement florissant du marché des cryptoactifs, de nombreux nouveaux investisseurs affluent dans ce domaine plein d'opportunités. Cependant, ces débutants, assoiffés de croissance de richesse, sont malheureusement devenus de nouvelles cibles pour certains vieux stratagèmes. Récemment, une arnaque de faux pool de minage, se présentant sous le nom d'une plateforme de trading bien connue, a à nouveau refait surface, attirant les utilisateurs à investir avec son jeton de plateforme comme appât, de nombreux investisseurs inexpérimentés tombant facilement dans le piège.
Début 2024, plus d'une dizaine de victimes ont sollicité de l'aide auprès des organismes concernés, avec des pertes cumulées proches de 2,12 millions de RMB, soulignant les graves dangers de ce type d'escroquerie. Cet article analysera en profondeur le fonctionnement de cette arnaque au Pool de minage, dans le but d'améliorer la capacité des investisseurs à identifier les risques et à prendre conscience de la sécurité de leurs actifs.
Analyse de l'escroquerie des Pools de minage
Selon les informations fournies par la victime, nous pouvons reconstituer le processus opérationnel typique de ce type d'escroquerie :
1. Groupes sociaux de haute contrefaçon induisant
Les arnaques commencent souvent par un groupe de médias sociaux soigneusement déguisé. Les victimes peuvent rejoindre une "communauté de minage de liquidités" qui prétend avoir de nombreux membres, soit par l'intermédiaire d'amis, soit d'autres moyens. Ces groupes utilisent souvent des identifiants et des noms similaires à ceux de plateformes d'échange connues, rendant difficile la distinction entre le vrai et le faux.
Le groupe est envahi par toutes sortes de fraudeurs se faisant passer pour des rôles, certains se vantent de gains énormes, d'autres font semblant d'être des débutants à la recherche de conseils. Cette atmosphère animée peut facilement tromper de vrais débutants, les amenant à croire qu'ils ont trouvé une opportunité d'investissement "sans risque".
2. Introduction au projet cachant des pièges
Les escrocs fourniront une présentation de projet semblant professionnelle, affirmant que l'ETH fourni par les utilisateurs est centralisé dans un Pool de minage via un contrat intelligent, puis redistribué à d'autres utilisateurs pour des transactions via DeFi. Ils promettent un profit de 0,2 à 1 % par transaction et le remboursement en peu de temps d'autres jetons d'une valeur équivalente.
Pour accroître leur crédibilité, ces présentations empruntent souvent des matériaux et des vidéos promotionnels de véritables plateformes de trading. Ce qui est encore plus alarmant, c'est qu'une grande partie du contenu de ces présentations est consacrée à l'enseignement des opérations d'investissement, depuis le téléchargement d'un portefeuille jusqu'à l'achat d'ETH, en passant par le transfert à une adresse spécifiée, chaque étape étant expliquée en détail, avec pour objectif de s'assurer que les victimes peuvent réaliser "l'investissement" sans problème.
3. Appât de petits retours
Les escrocs mettent souvent en place un "service client" disponible 24 heures sur 24 pour répondre aux questions des utilisateurs. Pour gagner la confiance, ils remboursent effectivement un certain rendement lorsque l'utilisateur effectue un petit investissement. Ce goût du succès initial amène les victimes à baisser leur garde, les incitant à investir davantage, ce qui entraîne finalement des pertes importantes.
Analyse des flux de fonds
À travers l'analyse de plusieurs affaires, il a été constaté que les méthodes de blanchiment d'argent diffèrent dans les différents cas, et qu'il y a peu de liens entre les adresses suspectes. Cela indique qu'il pourrait exister plusieurs groupes de fraude opérant de manière indépendante, utilisant un discours et des techniques similaires, mais changeant régulièrement d'adresse pour commettre leurs actes, formant ainsi une chaîne de production de fraude bien établie.
Prenons un cas typique : une adresse suspecte a reçu en peu de temps des transferts de plusieurs victimes totalisant 23,62 ETH, d'une valeur d'environ 440 000 RMB. Actuellement, ces fonds illicites sont toujours sur la chaîne, et les autorités concernées ont commencé à surveiller les mouvements de l'adresse et à aider les victimes à porter plainte.
Comment identifier les activités d'investissement réelles
Face à ce type d'escroqueries soigneusement emballées, les débutants investisseurs sont particulièrement susceptibles de se faire avoir. Voici quelques conseils pour distinguer l'authenticité des activités officielles :
Vérifier la certification officielle : les véritables groupes officiels et comptes de médias sociaux ont généralement un badge de certification.
Utiliser des canaux officiels : Les activités d'investissement légitimes disposent souvent d'une entrée dédiée dans l'application officielle, plutôt que de simplement transférer des fonds par des instructions textuelles.
Vérification multicanal : valider la véracité de l'activité par le biais de plusieurs canaux, ne pas se fier uniquement aux informations publiées sur une seule plateforme.
Évaluation des risques d'adresse : Avant d'effectuer un transfert de cryptoactifs, effectuer une enquête de fond sur l'adresse du destinataire pour éviter d'interagir avec des adresses ayant des antécédents à risque.
L'investissement dans les cryptoactifs n'est pas une voie facile pour s'enrichir. Pour les débutants, il est essentiel d'approfondir ses connaissances, de développer une conscience des risques et d'évaluer avec prudence la véracité des projets avant d'entrer dans ce domaine. Seule une préparation adéquate permet d'avancer de manière stable dans ce marché rempli d'opportunités et de défis.
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NeverPresent
· 07-27 03:33
pigeons sont toujours en cycle
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AlwaysMissingTops
· 07-27 03:26
Haha, encore des pigeons ont été pris pour des idiots.
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MrDecoder
· 07-27 03:20
Tomber dans le piège est plaisant sur le moment, mais cela conduit à des pertes d'argent.
Le piège des faux Pool de minage cible les Débutants : révéler les pièges de l'investissement en Monnaie virtuelle
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Avec le développement florissant du marché des cryptoactifs, de nombreux nouveaux investisseurs affluent dans ce domaine plein d'opportunités. Cependant, ces débutants, assoiffés de croissance de richesse, sont malheureusement devenus de nouvelles cibles pour certains vieux stratagèmes. Récemment, une arnaque de faux pool de minage, se présentant sous le nom d'une plateforme de trading bien connue, a à nouveau refait surface, attirant les utilisateurs à investir avec son jeton de plateforme comme appât, de nombreux investisseurs inexpérimentés tombant facilement dans le piège.
Début 2024, plus d'une dizaine de victimes ont sollicité de l'aide auprès des organismes concernés, avec des pertes cumulées proches de 2,12 millions de RMB, soulignant les graves dangers de ce type d'escroquerie. Cet article analysera en profondeur le fonctionnement de cette arnaque au Pool de minage, dans le but d'améliorer la capacité des investisseurs à identifier les risques et à prendre conscience de la sécurité de leurs actifs.
Analyse de l'escroquerie des Pools de minage
Selon les informations fournies par la victime, nous pouvons reconstituer le processus opérationnel typique de ce type d'escroquerie :
1. Groupes sociaux de haute contrefaçon induisant
Les arnaques commencent souvent par un groupe de médias sociaux soigneusement déguisé. Les victimes peuvent rejoindre une "communauté de minage de liquidités" qui prétend avoir de nombreux membres, soit par l'intermédiaire d'amis, soit d'autres moyens. Ces groupes utilisent souvent des identifiants et des noms similaires à ceux de plateformes d'échange connues, rendant difficile la distinction entre le vrai et le faux.
Le groupe est envahi par toutes sortes de fraudeurs se faisant passer pour des rôles, certains se vantent de gains énormes, d'autres font semblant d'être des débutants à la recherche de conseils. Cette atmosphère animée peut facilement tromper de vrais débutants, les amenant à croire qu'ils ont trouvé une opportunité d'investissement "sans risque".
2. Introduction au projet cachant des pièges
Les escrocs fourniront une présentation de projet semblant professionnelle, affirmant que l'ETH fourni par les utilisateurs est centralisé dans un Pool de minage via un contrat intelligent, puis redistribué à d'autres utilisateurs pour des transactions via DeFi. Ils promettent un profit de 0,2 à 1 % par transaction et le remboursement en peu de temps d'autres jetons d'une valeur équivalente.
Pour accroître leur crédibilité, ces présentations empruntent souvent des matériaux et des vidéos promotionnels de véritables plateformes de trading. Ce qui est encore plus alarmant, c'est qu'une grande partie du contenu de ces présentations est consacrée à l'enseignement des opérations d'investissement, depuis le téléchargement d'un portefeuille jusqu'à l'achat d'ETH, en passant par le transfert à une adresse spécifiée, chaque étape étant expliquée en détail, avec pour objectif de s'assurer que les victimes peuvent réaliser "l'investissement" sans problème.
3. Appât de petits retours
Les escrocs mettent souvent en place un "service client" disponible 24 heures sur 24 pour répondre aux questions des utilisateurs. Pour gagner la confiance, ils remboursent effectivement un certain rendement lorsque l'utilisateur effectue un petit investissement. Ce goût du succès initial amène les victimes à baisser leur garde, les incitant à investir davantage, ce qui entraîne finalement des pertes importantes.
Analyse des flux de fonds
À travers l'analyse de plusieurs affaires, il a été constaté que les méthodes de blanchiment d'argent diffèrent dans les différents cas, et qu'il y a peu de liens entre les adresses suspectes. Cela indique qu'il pourrait exister plusieurs groupes de fraude opérant de manière indépendante, utilisant un discours et des techniques similaires, mais changeant régulièrement d'adresse pour commettre leurs actes, formant ainsi une chaîne de production de fraude bien établie.
Prenons un cas typique : une adresse suspecte a reçu en peu de temps des transferts de plusieurs victimes totalisant 23,62 ETH, d'une valeur d'environ 440 000 RMB. Actuellement, ces fonds illicites sont toujours sur la chaîne, et les autorités concernées ont commencé à surveiller les mouvements de l'adresse et à aider les victimes à porter plainte.
Comment identifier les activités d'investissement réelles
Face à ce type d'escroqueries soigneusement emballées, les débutants investisseurs sont particulièrement susceptibles de se faire avoir. Voici quelques conseils pour distinguer l'authenticité des activités officielles :
Vérifier la certification officielle : les véritables groupes officiels et comptes de médias sociaux ont généralement un badge de certification.
Utiliser des canaux officiels : Les activités d'investissement légitimes disposent souvent d'une entrée dédiée dans l'application officielle, plutôt que de simplement transférer des fonds par des instructions textuelles.
Vérification multicanal : valider la véracité de l'activité par le biais de plusieurs canaux, ne pas se fier uniquement aux informations publiées sur une seule plateforme.
Évaluation des risques d'adresse : Avant d'effectuer un transfert de cryptoactifs, effectuer une enquête de fond sur l'adresse du destinataire pour éviter d'interagir avec des adresses ayant des antécédents à risque.
L'investissement dans les cryptoactifs n'est pas une voie facile pour s'enrichir. Pour les débutants, il est essentiel d'approfondir ses connaissances, de développer une conscience des risques et d'évaluer avec prudence la véracité des projets avant d'entrer dans ce domaine. Seule une préparation adéquate permet d'avancer de manière stable dans ce marché rempli d'opportunités et de défis.