Ce que les développeurs Web3 doivent savoir : quatre modèles de projets à haut risque et risques juridiques
Dans l'industrie du Web3, la conformité d'un projet dépend de son modèle commercial, de sa structure financière et de son fonctionnement réel, et non d'une simple inscription à l'étranger. Pour les équipes qui continuent d'offrir des services aux utilisateurs chinois sur le territoire, il est particulièrement important de prêter attention aux limites légales du projet et aux risques de conformité criminelle.
Cet article analysera quatre types de modèles de risques illégaux fréquents en Web3, aidant les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base à partir de la structure du projet, des fonctionnalités du système, de la circulation des jetons, etc., afin de s'éloigner des principaux risques juridiques criminels à un stade précoce.
1. Crime d'ouverture de casino : la plus grave des accusations
Dans le domaine du Web3, les projets liés aux jeux d'argent sont le type le plus susceptible de piéger les développeurs techniques, surtout dans les systèmes GameFi ou de jeux sur blockchain. Les modèles de projets liés aux jeux d'argent souvent tenus pour responsables comprennent :
DApp de jeux d'argent
Plateforme de casino en ligne permettant de parier avec des cryptomonnaies
Jeux en chaîne avec des mécaniques aléatoires telles que des loteries, des ouvertures de boîtes et des boîtes surprises.
En raison du fait que les fermetures de jeux de hasard dépendent souvent de la logique des contrats intelligents et de l'interaction avec les portefeuilles, les développeurs, même s'ils ne sont pas des exploitants de la plateforme, peuvent être tenus pour complices en raison de leurs actions de développement système.
Le GameFi, en raison de ses attributs de jeu naturel liés au "dépôt - gameplay aléatoire - retrait", est considéré comme une zone à haut risque criminel actuelle. Par exemple, dans l'affaire "BigGame", la plateforme mise en cause permettait aux utilisateurs d'échanger des renminbi contre des cryptomonnaies via leur portefeuille pour participer aux paris en chaîne, réalisant ainsi un cycle de jeu complet. Cette affaire indique que tant que les développeurs techniques participent activement à la construction du système, même s'ils n'opèrent pas directement la plateforme, ils peuvent être considérés comme des complices techniques dans l'ouverture d'un casino.
2. Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale : le crime le plus furtif
La "cachotterie" de cette accusation réside dans le fait qu'elle apparaît souvent sous le couvert de "promotion de nouveaux utilisateurs", "incitation communautaire" et "remises de nœuds". Les modèles de projets de type pyramidal courants comprennent :
Projets de monnaie de l'air ou de jetons de plateforme, par "payer pour obtenir le droit d'investissement"
Structure de récompense multi-niveaux, parrainage avec retour sur investissement, développement de sous-lignes
Plan de nœud/Mécanisme d'ambassadeur : obtenir des revenus grâce à des "têtes", sans dépendre des produits ou services eux-mêmes
Par exemple, dans l'affaire de la "plateforme 3M de vente pyramidale", l'équipe du projet a créé une plateforme d'investissement en cryptomonnaie, affirmant que l'investissement dans son token de plateforme pourrait générer des rendements élevés, et a conçu deux structures : des rendements statiques avec un taux d'intérêt fixe ( et des rendements dynamiques avec des commissions sur le recrutement de nouveaux membres ). En fin de compte, en raison d'une structure de membres dépassant 3 niveaux et d'un grand nombre de participants, elle a été reconnue comme une organisation et un leader d'activités de vente pyramidale.
Les développeurs, même s'ils ne participent qu'au développement du système backend, peuvent être inclus dans la chaîne de responsabilité pénale en raison de leur "indispensabilité".
3. Crime d'absorption illégale des dépôts publics / Crime de fraude par collecte de fonds : désignation de crime la plus claire
La position des régulateurs sur le "financement par l'émission de jetons" est déjà claire. En 2017, l'"avis 94" a indiqué que les ICO sont considérées comme des activités financières illégales, soupçonnées de comportements criminels tels que la collecte illégale de fonds. Les interprétations judiciaires pertinentes de la Cour suprême stipulent également que ceux qui attirent illégalement des fonds par le biais de transactions en monnaies virtuelles doivent être condamnés pour le délit de collecte illégale de dépôts du public.
Les modèles courants de collecte de fonds illégale dans les projets Web3 comprennent :
Émettre des devises et lever des fonds sans autorisation de régulation financière
Promesse de rendement élevé, dividendes statiques, rachat garanti
Plateforme de gestion de patrimoine fictive, plateforme d'investissement dans des machines de minage
Établir un fonds de capital, échange de jetons ou de points sur la plateforme.
Par exemple, dans le "cas de la plateforme AIP", l'équipe technique a construit un système complet de négociation de jetons et de libération de points, y compris "libération des revenus des mineurs + échange de points de plateforme + transactions externes de jetons AIP". Ce projet a en réalité créé un cercle de financement et a levé des fonds auprès du public, et finalement, le tribunal a condamné le responsable du développement du projet pour le crime d'absorption illégale des dépôts du public.
4. Crime d'exploitation illégale : le délit le plus en vogue actuellement
Ces dernières années, les autorités judiciaires ont intensifié leurs efforts pour lutter contre la criminalité dans le domaine des devises étrangères. Les projets Web3, en raison des caractéristiques intrinsèques des cryptomonnaies telles que "une forte liquidité transfrontalière, un haut degré d'anonymat et la capacité d'échapper à la réglementation", sont devenus un domaine de ciblage prioritaire pour la régulation.
Les comportements à haut risque courants incluent :
Fournir des services de règlement de paiement, des services OTC hors bourse, des fonctions de paiement de jetons, etc.
Plateformes opérant des entrées de transactions en fiat RMB sans autorisation.
Fournir des services d'intermédiation pour les transactions de devises virtuelles avec des devises étrangères.
Par exemple, dans un cas typique publié en 2023 par la Cour suprême du peuple et l'Administration nationale des changes, Guo Mouzhao a été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour avoir établi une plateforme de change de devises virtuelle.
En somme, toute opération impliquant l'échange transfrontalier sur des plateformes de cryptomonnaies, le trading de gré à gré, et les entrées et sorties de fonds, relève des "zones grises prioritaires" actuellement ciblées par une réglementation stricte. Les développeurs techniques responsables des systèmes concernés encourent des risques juridiques liés à cette infraction.
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MEVHunterZhang
· 07-28 15:26
J'ai failli me faire attraper en développant un crawler.
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OnChain_Detective
· 07-28 05:10
les développeurs doivent se réveiller... cela crie une analyse de modèle de rugpull
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MainnetDelayedAgain
· 07-26 09:22
Selon les statistiques, c'est le 521e report de conformité oh~
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BearMarketLightning
· 07-26 06:22
J'ai trop marché dans ce trou, je comprends tout.
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DeFiGrayling
· 07-26 06:22
Ne pense même pas à des choses illégales !
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MevHunter
· 07-26 06:16
Celui qui connaît le danger est sage.
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ReverseFOMOguy
· 07-26 06:13
Les personnes qui travaillent dans la technologie doivent également respecter les règles.
Analyse des quatre grands modèles de risques juridiques élevés pour les projets Web3
Ce que les développeurs Web3 doivent savoir : quatre modèles de projets à haut risque et risques juridiques
Dans l'industrie du Web3, la conformité d'un projet dépend de son modèle commercial, de sa structure financière et de son fonctionnement réel, et non d'une simple inscription à l'étranger. Pour les équipes qui continuent d'offrir des services aux utilisateurs chinois sur le territoire, il est particulièrement important de prêter attention aux limites légales du projet et aux risques de conformité criminelle.
Cet article analysera quatre types de modèles de risques illégaux fréquents en Web3, aidant les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base à partir de la structure du projet, des fonctionnalités du système, de la circulation des jetons, etc., afin de s'éloigner des principaux risques juridiques criminels à un stade précoce.
1. Crime d'ouverture de casino : la plus grave des accusations
Dans le domaine du Web3, les projets liés aux jeux d'argent sont le type le plus susceptible de piéger les développeurs techniques, surtout dans les systèmes GameFi ou de jeux sur blockchain. Les modèles de projets liés aux jeux d'argent souvent tenus pour responsables comprennent :
En raison du fait que les fermetures de jeux de hasard dépendent souvent de la logique des contrats intelligents et de l'interaction avec les portefeuilles, les développeurs, même s'ils ne sont pas des exploitants de la plateforme, peuvent être tenus pour complices en raison de leurs actions de développement système.
Le GameFi, en raison de ses attributs de jeu naturel liés au "dépôt - gameplay aléatoire - retrait", est considéré comme une zone à haut risque criminel actuelle. Par exemple, dans l'affaire "BigGame", la plateforme mise en cause permettait aux utilisateurs d'échanger des renminbi contre des cryptomonnaies via leur portefeuille pour participer aux paris en chaîne, réalisant ainsi un cycle de jeu complet. Cette affaire indique que tant que les développeurs techniques participent activement à la construction du système, même s'ils n'opèrent pas directement la plateforme, ils peuvent être considérés comme des complices techniques dans l'ouverture d'un casino.
2. Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale : le crime le plus furtif
La "cachotterie" de cette accusation réside dans le fait qu'elle apparaît souvent sous le couvert de "promotion de nouveaux utilisateurs", "incitation communautaire" et "remises de nœuds". Les modèles de projets de type pyramidal courants comprennent :
Par exemple, dans l'affaire de la "plateforme 3M de vente pyramidale", l'équipe du projet a créé une plateforme d'investissement en cryptomonnaie, affirmant que l'investissement dans son token de plateforme pourrait générer des rendements élevés, et a conçu deux structures : des rendements statiques avec un taux d'intérêt fixe ( et des rendements dynamiques avec des commissions sur le recrutement de nouveaux membres ). En fin de compte, en raison d'une structure de membres dépassant 3 niveaux et d'un grand nombre de participants, elle a été reconnue comme une organisation et un leader d'activités de vente pyramidale.
Les développeurs, même s'ils ne participent qu'au développement du système backend, peuvent être inclus dans la chaîne de responsabilité pénale en raison de leur "indispensabilité".
3. Crime d'absorption illégale des dépôts publics / Crime de fraude par collecte de fonds : désignation de crime la plus claire
La position des régulateurs sur le "financement par l'émission de jetons" est déjà claire. En 2017, l'"avis 94" a indiqué que les ICO sont considérées comme des activités financières illégales, soupçonnées de comportements criminels tels que la collecte illégale de fonds. Les interprétations judiciaires pertinentes de la Cour suprême stipulent également que ceux qui attirent illégalement des fonds par le biais de transactions en monnaies virtuelles doivent être condamnés pour le délit de collecte illégale de dépôts du public.
Les modèles courants de collecte de fonds illégale dans les projets Web3 comprennent :
Par exemple, dans le "cas de la plateforme AIP", l'équipe technique a construit un système complet de négociation de jetons et de libération de points, y compris "libération des revenus des mineurs + échange de points de plateforme + transactions externes de jetons AIP". Ce projet a en réalité créé un cercle de financement et a levé des fonds auprès du public, et finalement, le tribunal a condamné le responsable du développement du projet pour le crime d'absorption illégale des dépôts du public.
4. Crime d'exploitation illégale : le délit le plus en vogue actuellement
Ces dernières années, les autorités judiciaires ont intensifié leurs efforts pour lutter contre la criminalité dans le domaine des devises étrangères. Les projets Web3, en raison des caractéristiques intrinsèques des cryptomonnaies telles que "une forte liquidité transfrontalière, un haut degré d'anonymat et la capacité d'échapper à la réglementation", sont devenus un domaine de ciblage prioritaire pour la régulation.
Les comportements à haut risque courants incluent :
Par exemple, dans un cas typique publié en 2023 par la Cour suprême du peuple et l'Administration nationale des changes, Guo Mouzhao a été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour avoir établi une plateforme de change de devises virtuelle.
En somme, toute opération impliquant l'échange transfrontalier sur des plateformes de cryptomonnaies, le trading de gré à gré, et les entrées et sorties de fonds, relève des "zones grises prioritaires" actuellement ciblées par une réglementation stricte. Les développeurs techniques responsables des systèmes concernés encourent des risques juridiques liés à cette infraction.