Analyse des risques juridiques liés aux transactions de monnaie virtuelle
I. Aperçu
Récemment, certains experts juridiques ont mené des recherches approfondies sur des cas criminels impliquant des monnaies virtuelles. En analysant un grand nombre de cas, il est possible de résumer certaines pratiques habituelles et critères de condamnation des organes judiciaires dans le traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si certains comportements constituent des crimes dans les crimes courants liés aux jetons.
II. Cas typiques
En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement sur une affaire de fraude par collecte de fonds. Cette affaire impliquait la sollicitation d'investissements sous le prétexte de transactions en monnaie virtuelle, et l'utilisation de méthodes de vente pyramidale pour développer des filiales, en utilisant la technologie blockchain pour promouvoir et attirer les investisseurs, mais en réalité, il s'agissait de manipulations de prix à des fins de profit. Le tribunal a jugé que ce type de comportement devait être qualifié de crime de fraude, et non de crimes moins graves tels que l'organisation ou la direction d'une vente pyramidale ou l'acceptation illégale de dépôts du public.
Ce cas couvre divers modèles et scénarios d'affaires tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. Il est à noter que le principal accusé, Xia Moumou, a initialement été condamné à une peine de sursis par le tribunal de Zhongxiang, dans la province du Hubei, pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale. Cependant, le 3 décembre 2019, la cour intermédiaire de Hangzhou a annulé ce jugement et a requalifié la condamnation de Xia Moumou en escroquerie par collecte de fonds, prononçant une peine d'emprisonnement à perpétuité. Ce jugement a ensuite été confirmé par la cour supérieure de la province du Zhejiang.
Trois, types courants de crimes liés aux jetons et logique de condamnation
(1) Problèmes de légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis l'annonce des sept ministères du pays en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme un acte de financement public illégal sans approbation, impliquant des activités criminelles telles que la collecte de fonds illégale. Même les monnaies virtuelles émises sur des plateformes étrangères, en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont toujours considérées comme un concept virtuel.
Dans l'affaire susmentionnée, le tribunal a estimé que la quantité totale de monnaie virtuelle émise par les parties n'était pas fixe, que les prix étaient artificiellement gonflés pour inciter de nouveaux investisseurs à entrer sur le marché, ce qui constitue essentiellement un système de Ponzi. Par conséquent, l'émetteur (vendeur) dans les transactions de monnaie virtuelle a été reconnu comme étant en violation de la loi, mais le statut juridique des participants ordinaires (acheteur) n'a pas encore été clarifié.
(II) Principaux types de crimes liés aux jetons
Les crimes courants liés aux jetons comprennent :
Crimes d'escroquerie (comme l'escroquerie, l'escroquerie contractuelle, l'escroquerie par collecte de fonds)
Crime de vente pyramidale
Ouverture d'un casino criminel
Crime d'exploitation illégale
(III) Critères de condamnation pour les crimes liés aux jetons
À titre d'exemple, avec les crimes de marketing de réseau et de fraude à la collecte de fonds :
Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :
Fixer un seuil pour accueillir les participants
Utiliser le nombre de personnes développées comme base de calcul de la rémunération
L'organisation doit atteindre plus de trois niveaux et compter plus de trente personnes.
L'objectif de l'auteur est de tromper les participants pour obtenir des biens.
La nature des crimes de fraude :
L'auteur des faits dispose des biens de la victime en lui faisant avoir une fausse perception.
Finalement, cela nuit aux titulaires de droits de propriété.
La victime est dans un état de "auto-damage inconscient"
Dans les affaires de fraude liées aux monnaies virtuelles, les jetons sans valeur réelle peuvent être utilisés comme outils de fraude pour échanger contre des jetons principaux. Les victimes ne reçoivent que des jetons sans valeur qui sont promis d'augmenter en valeur, mais qui n'ont en réalité aucune valeur.
Quatrième, conclusion
Bien qu'il existe des opinions selon lesquelles l'investissement dans les monnaies virtuelles n'est pas explicitement interdit sous la réglementation actuelle, les autorités compétentes peuvent néanmoins procéder à des actions d'application de la loi ou judiciaires sur la base de critères tels que "suspicions de perturbation de l'ordre financier et de menace à la sécurité financière". Il convient de noter que l'interprétation et l'application des règlements peuvent varier selon les régions, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées aux monnaies virtuelles. Par conséquent, il est important de bien comprendre les risques juridiques potentiels lors de la participation à des activités liées aux monnaies virtuelles.
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LiquidationWizard
· Il y a 13h
Ne dis plus rien, je suis déjà Tied Up à l'intérieur.
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BlockchainBouncer
· Il y a 15h
C'est tout ce que vous savez sur le droit ?
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TokenSherpa
· 07-27 13:02
en fait, juste un autre cas de fud réglementaire smh
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GasFeeSobber
· 07-25 10:13
Légal ou illégal, peu importe, de toute façon, on s'en occupe.
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EthMaximalist
· 07-25 10:11
Ne pas comprendre, apprenez un peu le droit et revenez en parler.
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MEVVictimAlliance
· 07-25 10:00
Tous des pigeons qui parlent de la loi.
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Hash_Bandit
· 07-25 09:45
regarde ce qu'ils essaient de réguler maintenant... tout comme le minage en 2013
Analyse des risques juridiques et des critères de condamnation dans le commerce de la monnaie virtuelle
Analyse des risques juridiques liés aux transactions de monnaie virtuelle
I. Aperçu
Récemment, certains experts juridiques ont mené des recherches approfondies sur des cas criminels impliquant des monnaies virtuelles. En analysant un grand nombre de cas, il est possible de résumer certaines pratiques habituelles et critères de condamnation des organes judiciaires dans le traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si certains comportements constituent des crimes dans les crimes courants liés aux jetons.
II. Cas typiques
En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement sur une affaire de fraude par collecte de fonds. Cette affaire impliquait la sollicitation d'investissements sous le prétexte de transactions en monnaie virtuelle, et l'utilisation de méthodes de vente pyramidale pour développer des filiales, en utilisant la technologie blockchain pour promouvoir et attirer les investisseurs, mais en réalité, il s'agissait de manipulations de prix à des fins de profit. Le tribunal a jugé que ce type de comportement devait être qualifié de crime de fraude, et non de crimes moins graves tels que l'organisation ou la direction d'une vente pyramidale ou l'acceptation illégale de dépôts du public.
Ce cas couvre divers modèles et scénarios d'affaires tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. Il est à noter que le principal accusé, Xia Moumou, a initialement été condamné à une peine de sursis par le tribunal de Zhongxiang, dans la province du Hubei, pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale. Cependant, le 3 décembre 2019, la cour intermédiaire de Hangzhou a annulé ce jugement et a requalifié la condamnation de Xia Moumou en escroquerie par collecte de fonds, prononçant une peine d'emprisonnement à perpétuité. Ce jugement a ensuite été confirmé par la cour supérieure de la province du Zhejiang.
Trois, types courants de crimes liés aux jetons et logique de condamnation
(1) Problèmes de légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis l'annonce des sept ministères du pays en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme un acte de financement public illégal sans approbation, impliquant des activités criminelles telles que la collecte de fonds illégale. Même les monnaies virtuelles émises sur des plateformes étrangères, en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont toujours considérées comme un concept virtuel.
Dans l'affaire susmentionnée, le tribunal a estimé que la quantité totale de monnaie virtuelle émise par les parties n'était pas fixe, que les prix étaient artificiellement gonflés pour inciter de nouveaux investisseurs à entrer sur le marché, ce qui constitue essentiellement un système de Ponzi. Par conséquent, l'émetteur (vendeur) dans les transactions de monnaie virtuelle a été reconnu comme étant en violation de la loi, mais le statut juridique des participants ordinaires (acheteur) n'a pas encore été clarifié.
(II) Principaux types de crimes liés aux jetons
Les crimes courants liés aux jetons comprennent :
(III) Critères de condamnation pour les crimes liés aux jetons
À titre d'exemple, avec les crimes de marketing de réseau et de fraude à la collecte de fonds :
Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :
La nature des crimes de fraude :
Dans les affaires de fraude liées aux monnaies virtuelles, les jetons sans valeur réelle peuvent être utilisés comme outils de fraude pour échanger contre des jetons principaux. Les victimes ne reçoivent que des jetons sans valeur qui sont promis d'augmenter en valeur, mais qui n'ont en réalité aucune valeur.
Quatrième, conclusion
Bien qu'il existe des opinions selon lesquelles l'investissement dans les monnaies virtuelles n'est pas explicitement interdit sous la réglementation actuelle, les autorités compétentes peuvent néanmoins procéder à des actions d'application de la loi ou judiciaires sur la base de critères tels que "suspicions de perturbation de l'ordre financier et de menace à la sécurité financière". Il convient de noter que l'interprétation et l'application des règlements peuvent varier selon les régions, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées aux monnaies virtuelles. Par conséquent, il est important de bien comprendre les risques juridiques potentiels lors de la participation à des activités liées aux monnaies virtuelles.