Révélations : comment les autorités judiciaires traquent les transactions de monnaie virtuelle et identifient les suspects criminels.

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Les transactions de monnaie virtuelle sont-elles vraiment anonymes ? Comment les autorités judiciaires suivent-elles le flux des fonds et identifient-elles les suspects ?

"Ce projet est effectivement celui que j'ai planifié, je suis très curieux de savoir comment vous avez trouvé le maître d'œuvre. D'après ma compréhension, vous ne pourriez pas me trouver, par quels moyens vous y êtes-vous pris ?"

Ceci est une question posée par le suspect lors d'une affaire de fraude impliquant des monnaies virtuelles. Dans le traitement des affaires criminelles impliquant des industries grises et des monnaies virtuelles, de nombreuses personnes concernées peuvent également avoir des doutes similaires : "J'étais à l'étranger à ce moment-là, mon supérieur était également à l'étranger, nous communiquions via des logiciels de communication cryptés, les messages s'effaçaient automatiquement. Les transactions de monnaies virtuelles ne sont pas anonymes ? Comment les services d'application de la loi ont-ils pu me retrouver ?"

Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière dont les autorités judiciaires suivent le processus de transaction des monnaies virtuelles et identifient l'identité des suspects dans les affaires criminelles liées aux monnaies virtuelles.

Les transactions en monnaie virtuelle sont-elles vraiment anonymes ?

Les monnaies virtuelles, en tant qu'application de la technologie blockchain, présentent des avantages tels que la décentralisation, la protection de la vie privée, la réduction des coûts de transaction et des taux de rendement élevés. Cependant, en raison de leur anonymat à certains égards, elles sont souvent utilisées par des criminels comme outils de blanchiment d'argent et de transactions illégales.

Mais en réalité, la monnaie virtuelle n'est pas complètement anonyme. Le processus de transaction est public sur la blockchain, seule l'adresse n'est pas directement liée à l'identité réelle. De plus, les plateformes de trading de monnaie virtuelle doivent se conformer aux réglementations sur l'identification des clients (KYC) et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), ce qui facilite également le suivi des transactions sur la blockchain par les autorités.

En raison d'un registre public et immuable derrière la monnaie virtuelle, le travail de collecte de preuves pour les forces de l'ordre est en réalité relativement facile.

Comment les autorités judiciaires traquent-elles les flux de monnaies virtuelles et identifient-elles l'identité des suspects ?

Avec une meilleure compréhension des monnaies virtuelles par les autorités judiciaires, leur capacité à suivre et analyser les données on-chain concernant le flux de monnaies virtuelles s'améliore également. Voici quelques méthodes courantes de suivi :

1. Analyse des relations des adresses sur la chaîne

En analysant les schémas de transaction via un explorateur de blockchain, il est possible d'identifier les entrées communes entre les adresses et les modèles de regroupement de fonds. Par exemple, si plusieurs adresses effectuent fréquemment des transferts vers la même adresse cible, on peut en déduire qu'elles sont contrôlées par la même entité.

Dans les affaires de criminalité par pyramide de monnaies virtuelles et d'exploitation de casinos, cette méthode d'analyse est souvent utilisée. Par exemple, dans une affaire de pyramide de jetons virtuels, les autorités ont découvert que la plateforme de pyramide générerait plusieurs adresses par le biais de portefeuilles numériques pour regrouper des fonds, et finalement, diriger les fonds vers une adresse principale, puis les retirer via une bourse. En analysant la fréquence des transactions et l'ampleur des fonds de ces adresses, les principaux suspects ont été identifiés.

2. Enquête sur les informations KYC des échanges

Actuellement, la plupart des échanges de monnaies virtuelles et des plateformes de portefeuilles numériques grand public ont rendu publiques leurs politiques de coopération avec les autorités et leurs canaux dédiés. Les agents de la loi peuvent envoyer une demande de coopération aux échanges, demandant de fournir les informations d'enregistrement des suspects, les photos de leur visage, les informations financières, les enregistrements des transactions de dépôt et de retrait de jetons, les adresses de portefeuille, les transactions en monnaie fiduciaire, les transactions entre jetons, les transactions sur contrats, ainsi que les informations sur les IP et les dispositifs de connexion.

De plus, les échanges peuvent également geler les jetons dans le compte des suspects à la demande des autorités judiciaires, la durée de gel étant généralement d'un an, mais une prolongation peut être demandée.

3. Frais de transaction et suivi du hash de la transaction

Chaque transaction de monnaie virtuelle nécessite le paiement de frais. Lors de la recherche de l'adresse du portefeuille où le suspect a reçu des fonds illicites, il est possible de retracer les enregistrements des frais que le suspect a achetés auprès de l'échange. Par exemple, en analysant la source des frais de l'adresse impliquée, il est possible de découvrir qu'ils ont été achetés via un compte d'un certain échange, permettant ainsi de cibler le compte de l'échange.

Le hash de la transaction garantit l'unicité et l'inaltérabilité de la transaction. Grâce au hash de la transaction, on peut consulter les détails de la transaction, y compris l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire, le montant de la transaction, les frais de transaction, etc. Les forces de l'ordre fournissent les enregistrements des frais de transaction et le hash de la transaction aux échanges de monnaie virtuelle, ce qui leur permet d'obtenir les informations d'identité des suspects.

4. Association des empreintes de dispositifs et des adresses IP

Les agents de la loi analysent les adresses IP de connexion des échanges ou des portefeuilles, ainsi que les identifiants de l'appareil (comme l'IMEI du téléphone, l'adresse MAC) pour relier les comportements opérationnels de plusieurs adresses, afin de cibler un objectif.

5. Analyse des échanges inter-chaînes et des mélanges de jetons

De nombreux suspects pensent que le fait d'effectuer des transactions inter-chaînes ou d'utiliser des mélangeurs peut mieux cacher leur identité, mais ce n'est pas absolu. Les autorités peuvent suivre le chemin de transfert de fonds grâce au hash de transaction des ponts inter-chaînes, et peuvent également utiliser la technologie de l'empreinte de chaîne pour identifier les adresses d'entrée et de sortie des mélangeurs.

6. Coopération internationale et gel des monnaies stables

Pour les stablecoins tels que l'USDT, les autorités peuvent demander à l'émetteur de geler les fonds des adresses concernées. De plus, une coopération internationale peut être mise en place. Par exemple, dans une affaire de jeu en ligne transfrontalière impliquant un montant de 400 milliards, les autorités ont collaboré avec des émetteurs de monnaie virtuelle pour geler les comptes concernés.

7. De la sortie finale des fonds, retracer le flux

Étant donné que la plupart des pays n'autorisent pas l'utilisation directe de la monnaie virtuelle pour les dépenses quotidiennes, les criminels doivent finalement échanger la monnaie virtuelle contre de la monnaie fiduciaire. Par conséquent, les personnes aidant à échanger la monnaie fiduciaire deviennent un point d'entrée pour identifier les criminels en amont.

8. Transactions anormales déclenchent la gestion des risques

Les transactions fréquentes de gros montants de fonds entrant et sortant déclencheront le système de contrôle des risques de la bourse. Lorsque les autorités suivent le flux de jetons, si elles découvrent qu'une adresse présente des entrées et sorties rapides de fonds, elles la considéreront comme une adresse suspecte.

Conclusion

Certaines personnes malintentionnées pensent à tort que les transactions de monnaie virtuelle sont anonymes et que les autorités judiciaires ne peuvent pas identifier leur véritable identité ; ou bien elles estiment que les plateformes d'échange de monnaie virtuelle sont toutes à l'étranger, rendant difficile pour les autorités nationales d'enquêter et de rassembler des preuves ; ou elles croient que le fait de recourir à des chaînes croisées et d'utiliser des mélangeurs leur permettra d'échapper à la traçabilité. Cette mentalité de chance ne fera finalement que les plonger dans des situations encore plus difficiles.

Cependant, certains des concernés regrettent souvent non pas d'avoir enfreint la loi, mais de ne pas avoir conçu la chaîne de transaction de manière plus discrète. Face à un tel état d'esprit, nous ne pouvons que soupirer.

Monnaie virtuelle transaction vraiment anonyme ? Comment la police suit-elle les flux de fonds et cible-t-elle les suspects ?

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SmartContractPlumbervip
· 07-26 04:11
Encore une fois, des nouveaux utilisent l'anonymat off-chain comme un bouclier, chaque transaction sur le contrat est enregistrée.
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SneakyFlashloanvip
· 07-25 20:15
Tss tss, réfléchis bien avant de frotter les poils.
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DeepRabbitHolevip
· 07-24 06:54
Off-chain données si faciles à obtenir ? Discrètement parti.
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0xLostKeyvip
· 07-24 06:51
Peut-on se retenir de ne pas fréquenter sous condition ?
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GasFeeNightmarevip
· 07-24 06:50
Je suis furieux, je n'ose même plus faire de virements au milieu de la nuit.
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RektRecoveryvip
· 07-24 06:34
vulnérabilité prévisible, rekt comme d'habitude... quelqu'un est surpris ?
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MysteriousZhangvip
· 07-24 06:33
off-chain浑水摸不得啊
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