Source : Cointelegraph
Texte original : « Telegram ferme le plus grand marché du dark web de tous les temps »
Un important marché chinois du dark web, soupçonné d'aider à des escroqueries en crypto-monnaie et à des crimes en ligne, a été fermé par le service de messagerie Telegram, où il opérait.
Le plus grand marché illégal d'Internet, Haowang Guarantee (anciennement Huione Guarantee), a déclaré que le marché fermerait après que Telegram a interdit des milliers de comptes associés le 13 mai.
« Depuis que tous nos NFT, chaînes et groupes ont été bloqués par Telegram le 13 mai 2025, Haowang Guarantee cessera d'opérer à partir de maintenant », indique le message sur le site du marché.
Selon un rapport du magazine Wired, cette opération a impliqué le blocage de milliers de comptes et de noms d'utilisateur qui constituaient l'infrastructure du marché criminel de la cryptographie et de ses fournisseurs.
Le porte-parole de Telegram, Remi Vaughn, a déclaré aux médias : "Les communautés mentionnées dans les rapports précédemment fournis par Wired ou publiés par Elliptic ont été supprimées," ajoutant ensuite que "des activités criminelles telles que la fraude ou le blanchiment d'argent sont interdites par les conditions de service de Telegram et, une fois détectées, elles sont toujours supprimées."
Selon un rapport de la société de sécurité blockchain Elliptic, ce marché noir chinois a facilité des transactions illégales d'une valeur estimée à 27 milliards de dollars, principalement en utilisant le stablecoin Tether (USDT).
Les chercheurs d'Elliptic ont également découvert que le groupe Huione, plus large, a facilité plus de 98 milliards de dollars de transactions dans le trading de crypto-monnaies.
Ce marché fournit des services aux fraudeurs de cryptomonnaies, y compris le blanchiment d'argent, des informations personnelles volées utilisées pour des arnaques de type "pig butchering", des infrastructures et équipements de télécommunications, des logiciels de deepfake et des pièces d'identité, et même des dispositifs de contrainte physique utilisés dans les centres d'appels frauduleux en Asie du Sud-Est.
Tom Robinson, co-fondateur d'Elliptic, a déclaré que c'était une "énorme victoire", car "le plus grand marché du dark web de tous les temps a été fermé."
"C'est un changeur de règles pour l'ensemble du marché criminel en ligne, et c'est énorme pour les victimes de fraudes en ligne. Ce marché est un moteur clé de l'épidémie de fraudes à l'échelle mondiale, et je pense que cela va vraiment affaiblir la capacité des fraudeurs en ligne."
Début mai, la plateforme a été désignée par le réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor américain (FinCEN) comme opérant des activités de blanchiment d'argent et sera coupée du système bancaire américain.
Cependant, Elliptic a également découvert un autre marché illégal basé sur Telegram, Xinbi Guarantee, où la société a identifié des milliers d'adresses cryptographiques utilisées par les commerçants sur ce marché.
Le 13 mai, la société a indiqué qu'elle avait jusqu'à présent enregistré des transactions de 8,4 milliards de dollars, mais cela doit être considéré comme "le seuil minimum du volume réel des transactions de la plateforme".
Xinbi est lié à une entreprise du Colorado fondée en 2022, mais cette entreprise a été classée comme ayant des obligations non remplies en janvier 2025.
Elliptic indique que des marchés noirs comme celui-ci révèlent un "système bancaire souterrain basé sur le chinois", qui s'articule autour des stablecoins et des paiements cryptographiques, utilisé pour le "blanchiment d'argent à grande échelle".
Articles connexes : Europol aide à démanteler une "banque de cryptomonnaie de la mafia" d'une valeur de 23 millions de dollars.
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Telegram ferme "le plus grand marché du dark web de l'histoire"
Source : Cointelegraph Texte original : « Telegram ferme le plus grand marché du dark web de tous les temps »
Un important marché chinois du dark web, soupçonné d'aider à des escroqueries en crypto-monnaie et à des crimes en ligne, a été fermé par le service de messagerie Telegram, où il opérait.
Le plus grand marché illégal d'Internet, Haowang Guarantee (anciennement Huione Guarantee), a déclaré que le marché fermerait après que Telegram a interdit des milliers de comptes associés le 13 mai.
« Depuis que tous nos NFT, chaînes et groupes ont été bloqués par Telegram le 13 mai 2025, Haowang Guarantee cessera d'opérer à partir de maintenant », indique le message sur le site du marché.
Selon un rapport du magazine Wired, cette opération a impliqué le blocage de milliers de comptes et de noms d'utilisateur qui constituaient l'infrastructure du marché criminel de la cryptographie et de ses fournisseurs.
Le porte-parole de Telegram, Remi Vaughn, a déclaré aux médias : "Les communautés mentionnées dans les rapports précédemment fournis par Wired ou publiés par Elliptic ont été supprimées," ajoutant ensuite que "des activités criminelles telles que la fraude ou le blanchiment d'argent sont interdites par les conditions de service de Telegram et, une fois détectées, elles sont toujours supprimées."
Selon un rapport de la société de sécurité blockchain Elliptic, ce marché noir chinois a facilité des transactions illégales d'une valeur estimée à 27 milliards de dollars, principalement en utilisant le stablecoin Tether (USDT).
Les chercheurs d'Elliptic ont également découvert que le groupe Huione, plus large, a facilité plus de 98 milliards de dollars de transactions dans le trading de crypto-monnaies.
Ce marché fournit des services aux fraudeurs de cryptomonnaies, y compris le blanchiment d'argent, des informations personnelles volées utilisées pour des arnaques de type "pig butchering", des infrastructures et équipements de télécommunications, des logiciels de deepfake et des pièces d'identité, et même des dispositifs de contrainte physique utilisés dans les centres d'appels frauduleux en Asie du Sud-Est.
Tom Robinson, co-fondateur d'Elliptic, a déclaré que c'était une "énorme victoire", car "le plus grand marché du dark web de tous les temps a été fermé."
"C'est un changeur de règles pour l'ensemble du marché criminel en ligne, et c'est énorme pour les victimes de fraudes en ligne. Ce marché est un moteur clé de l'épidémie de fraudes à l'échelle mondiale, et je pense que cela va vraiment affaiblir la capacité des fraudeurs en ligne."
Début mai, la plateforme a été désignée par le réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor américain (FinCEN) comme opérant des activités de blanchiment d'argent et sera coupée du système bancaire américain.
Cependant, Elliptic a également découvert un autre marché illégal basé sur Telegram, Xinbi Guarantee, où la société a identifié des milliers d'adresses cryptographiques utilisées par les commerçants sur ce marché.
Le 13 mai, la société a indiqué qu'elle avait jusqu'à présent enregistré des transactions de 8,4 milliards de dollars, mais cela doit être considéré comme "le seuil minimum du volume réel des transactions de la plateforme".
Xinbi est lié à une entreprise du Colorado fondée en 2022, mais cette entreprise a été classée comme ayant des obligations non remplies en janvier 2025.
Elliptic indique que des marchés noirs comme celui-ci révèlent un "système bancaire souterrain basé sur le chinois", qui s'articule autour des stablecoins et des paiements cryptographiques, utilisé pour le "blanchiment d'argent à grande échelle".
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