L'agence australienne de renseignement financier intensifie son action contre les plateformes d'échange de crypto-monnaies inactives, avertissant qu'elles pourraient être désinscrites pour prévenir leur utilisation abusive par des criminels.
Le Centre australien des rapports et des analyses de transactions — également connu sous le nom d'AUSTRAC — a déclaré que de nombreux fournisseurs de plateformes d'échange de crypto-monnaies ne sont plus en activité, mais restent sur le registre officiel, et risquent maintenant d'être radiés s'ils ne choisissent pas de se retirer volontairement.
Dans un communiqué de presse mardi, AUSTRAC a déclaré qu'il y a actuellement 427 plateformes d'échange de crypto-monnaies enregistrées, mais AUSTRAC contacte celles qui semblent ne plus être en activité.
« Les entreprises enregistrées auprès d'AUSTRAC sont tenues de maintenir leurs informations à jour ; cela inclut les détails concernant les services qui ne sont plus fournis. […] Nos renseignements montrent que les criminels peuvent exploiter les cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, les escroqueries et les activités de porteurs de fonds, et nous constatons que trop de personnes tombent victimes d'escroqueries impliquant des devises numériques. »
PDG d'AUSTRAC Brendan Thomas
Comme l’a noté l’AUSTRAC, tous les échanges de crypto-monnaies et les fournisseurs de guichets automatiques doivent être enregistrés avant d’offrir des services d’échange de crypto-monnaie contre de l’argent ou vice versa, car ils présentent un risque d’utilisation abusive.
Thomas a déclaré que les entreprises offrant des services de plateforme d'échange de cryptomonnaies sont dans un « secteur à haut risque », et parce que l'enregistrement auprès d'AUSTRAC leur confère une légitimité, celles qui sont inactives peuvent être ciblées et prises en charge par des criminels.
AUSTRAC a déclaré qu'il pourrait annuler les inscriptions lorsqu'il existe des "raisons raisonnables" de croire que l'entreprise n'est plus en activité, ajoutant que ces annulations seront publiées sur le site Web d'AUSTRAC. L'agence prévoit également de lancer un registre consultable publiquement afin que les consommateurs puissent vérifier si une plateforme d'échange de crypto-monnaies est enregistrée et sous surveillance réglementaire.
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Les plateformes d'échange de cryptomonnaies inactives risquent une radiation, avertit le régulateur australien.
L'agence australienne de renseignement financier intensifie son action contre les plateformes d'échange de crypto-monnaies inactives, avertissant qu'elles pourraient être désinscrites pour prévenir leur utilisation abusive par des criminels.
Le Centre australien des rapports et des analyses de transactions — également connu sous le nom d'AUSTRAC — a déclaré que de nombreux fournisseurs de plateformes d'échange de crypto-monnaies ne sont plus en activité, mais restent sur le registre officiel, et risquent maintenant d'être radiés s'ils ne choisissent pas de se retirer volontairement.
Dans un communiqué de presse mardi, AUSTRAC a déclaré qu'il y a actuellement 427 plateformes d'échange de crypto-monnaies enregistrées, mais AUSTRAC contacte celles qui semblent ne plus être en activité.
Comme l’a noté l’AUSTRAC, tous les échanges de crypto-monnaies et les fournisseurs de guichets automatiques doivent être enregistrés avant d’offrir des services d’échange de crypto-monnaie contre de l’argent ou vice versa, car ils présentent un risque d’utilisation abusive.
Thomas a déclaré que les entreprises offrant des services de plateforme d'échange de cryptomonnaies sont dans un « secteur à haut risque », et parce que l'enregistrement auprès d'AUSTRAC leur confère une légitimité, celles qui sont inactives peuvent être ciblées et prises en charge par des criminels.
AUSTRAC a déclaré qu'il pourrait annuler les inscriptions lorsqu'il existe des "raisons raisonnables" de croire que l'entreprise n'est plus en activité, ajoutant que ces annulations seront publiées sur le site Web d'AUSTRAC. L'agence prévoit également de lancer un registre consultable publiquement afin que les consommateurs puissent vérifier si une plateforme d'échange de crypto-monnaies est enregistrée et sous surveillance réglementaire.