La ville de Liuzhou, dans la province du Guangxi, a résolu une affaire criminelle impliquant le commerce illégal de cigarettes à travers des transactions en USDT.
Le 29 avril, selon Chinanews Guangxi News, tôt le matin du jour de l’An 2025, l’affaire de criminalité liée au tabac en monnaie virtuelle « 1.01 » à Liuzhou, dans le Guangxi, en Chine, a été résolue, et un gang criminel qui utilisait depuis longtemps la monnaie virtuelle « Tether (USDT) » pour des transactions illégales liées au tabac a été complètement éradiqué. Il s’agit d’une percée dans le front monopolistique du tabac du Guangxi pour réprimer de nouveaux types de crimes cachés liés au tabac, et c’est aussi un cas typique de répression des transactions illégales de monnaie virtuelle liées au tabac. Le 28 septembre 2024, l’écran de surveillance du centre de données du commandement logistique interarmées de Liuzhou Tobacco a clignoté en bleu et le système de connaissance de la situation du commerce de cigarettes de monnaie virtuelle a analysé des centaines de millions d’informations de données sur le dark web 24 heures sur 24. Soudain, un message d’alerte précoce a montré qu’il y avait une information de transaction en monnaie virtuelle sur un site Web illégal, ce qui a suscité l’alarme des enquêteurs. Immédiatement, le bureau municipal de Liuzhou et les services compétents du département municipal de la sécurité publique de Liuzhou ont mis en place une équipe spéciale pour enquêter davantage sur l’affaire. Afin de percer le « brouillard », le groupe de travail a utilisé la technologie d’analyse intelligente des nœuds de la blockchain pour analyser entièrement les 2 milliards de données de transaction « Tether » et les 220 millions d’adresses de portefeuille de la chaîne TRON, a profondément intégré des données hétérogènes multi-sources, a établi une corrélation multidimensionnelle et tridimensionnelle de 100 millions de données de niveau 100 et a utilisé le Big Data comme « navigation » pour l’enquête sur les cas. Prenant l’adresse du portefeuille impliqué dans l’affaire comme une percée, le groupe de travail a surveillé le flux de transaction et le montant de la transaction en temps réel, et a constaté que ses transactions en capital étaient inhabituellement fréquentes, avec un flux de transaction cumulé de plus de 30 000 « Tether », équivalent à environ 217 000 RMB. Grâce à l’expansion de l’association, les enquêteurs ont trouvé 7 portefeuilles associés et verrouillé 2 hachages de transaction clés (identifiants uniques pour chaque transaction en monnaie virtuelle) associés à des échanges à l’étranger. C’est à ce moment-là qu’un compte principal exploité illégalement a fait surface. Afin de résoudre le problème de l’authentification par nom réel des adresses de portefeuille anonymes, le groupe de travail nettoie, débruite et normalise les données de vérification obtenues des échanges de devises virtuelles, construit un ensemble de données structurées et lie enfin les adresses anonymes à des personnes réelles. Le 30 novembre 2024, le groupe de travail a verrouillé la tanière source du gang criminel et a découvert l’ensemble de l’affaire : 12 personnes, dont Wu et Qin, ont formé un gang criminel et ont opéré sur le mode de « mise en relation en ligne-règlement virtuel-distribution logistique », formant une chaîne criminelle cachée liée au tabac. Le 1er janvier de cette année, le groupe de travail est passé à l’action et a arrêté 12 suspects locaux à Liuzhou, saisissant 84 400 cigarettes illégales, impliquant un volume de transaction de 28 625 « Tether ». Dans la salle d’interrogatoire, le suspect Huang a regretté de ne pas être au début : « Je pensais que je pouvais utiliser la monnaie virtuelle pour être transparent, mais je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit exposée si tôt. »
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La ville de Liuzhou, dans la province du Guangxi, a résolu une affaire criminelle impliquant le commerce illégal de cigarettes à travers des transactions en USDT.
Le 29 avril, selon Chinanews Guangxi News, tôt le matin du jour de l’An 2025, l’affaire de criminalité liée au tabac en monnaie virtuelle « 1.01 » à Liuzhou, dans le Guangxi, en Chine, a été résolue, et un gang criminel qui utilisait depuis longtemps la monnaie virtuelle « Tether (USDT) » pour des transactions illégales liées au tabac a été complètement éradiqué. Il s’agit d’une percée dans le front monopolistique du tabac du Guangxi pour réprimer de nouveaux types de crimes cachés liés au tabac, et c’est aussi un cas typique de répression des transactions illégales de monnaie virtuelle liées au tabac. Le 28 septembre 2024, l’écran de surveillance du centre de données du commandement logistique interarmées de Liuzhou Tobacco a clignoté en bleu et le système de connaissance de la situation du commerce de cigarettes de monnaie virtuelle a analysé des centaines de millions d’informations de données sur le dark web 24 heures sur 24. Soudain, un message d’alerte précoce a montré qu’il y avait une information de transaction en monnaie virtuelle sur un site Web illégal, ce qui a suscité l’alarme des enquêteurs. Immédiatement, le bureau municipal de Liuzhou et les services compétents du département municipal de la sécurité publique de Liuzhou ont mis en place une équipe spéciale pour enquêter davantage sur l’affaire. Afin de percer le « brouillard », le groupe de travail a utilisé la technologie d’analyse intelligente des nœuds de la blockchain pour analyser entièrement les 2 milliards de données de transaction « Tether » et les 220 millions d’adresses de portefeuille de la chaîne TRON, a profondément intégré des données hétérogènes multi-sources, a établi une corrélation multidimensionnelle et tridimensionnelle de 100 millions de données de niveau 100 et a utilisé le Big Data comme « navigation » pour l’enquête sur les cas. Prenant l’adresse du portefeuille impliqué dans l’affaire comme une percée, le groupe de travail a surveillé le flux de transaction et le montant de la transaction en temps réel, et a constaté que ses transactions en capital étaient inhabituellement fréquentes, avec un flux de transaction cumulé de plus de 30 000 « Tether », équivalent à environ 217 000 RMB. Grâce à l’expansion de l’association, les enquêteurs ont trouvé 7 portefeuilles associés et verrouillé 2 hachages de transaction clés (identifiants uniques pour chaque transaction en monnaie virtuelle) associés à des échanges à l’étranger. C’est à ce moment-là qu’un compte principal exploité illégalement a fait surface. Afin de résoudre le problème de l’authentification par nom réel des adresses de portefeuille anonymes, le groupe de travail nettoie, débruite et normalise les données de vérification obtenues des échanges de devises virtuelles, construit un ensemble de données structurées et lie enfin les adresses anonymes à des personnes réelles. Le 30 novembre 2024, le groupe de travail a verrouillé la tanière source du gang criminel et a découvert l’ensemble de l’affaire : 12 personnes, dont Wu et Qin, ont formé un gang criminel et ont opéré sur le mode de « mise en relation en ligne-règlement virtuel-distribution logistique », formant une chaîne criminelle cachée liée au tabac. Le 1er janvier de cette année, le groupe de travail est passé à l’action et a arrêté 12 suspects locaux à Liuzhou, saisissant 84 400 cigarettes illégales, impliquant un volume de transaction de 28 625 « Tether ». Dans la salle d’interrogatoire, le suspect Huang a regretté de ne pas être au début : « Je pensais que je pouvais utiliser la monnaie virtuelle pour être transparent, mais je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit exposée si tôt. »