Le plus grand échange de jetons physique de Taïwan, « Bixiang », est impliqué dans un blanchiment de capitaux. La police criminelle a mené 33 opérations de recherche et 7 personnes ont été arrêtées.
La plus grande plateforme d'échange de monnaie virtuelle physique de Taïwan, « Bitshine », est impliquée dans une affaire de blanchiment de capitaux majeure. La deuxième brigade criminelle a mené des perquisitions simultanées dans plusieurs régions du pays le 24 avril et a découvert que la plateforme d'échange suspecte blanchissait de l'argent pour un groupe de fraude, avec un flux monétaire atteignant des milliards chaque mois. Sept suspects ont été arrêtés et ont été transférés au bureau du procureur de Shilin pour enquête.
Selon des sources, "Coin Idea" est l'un des premiers opérateurs à avoir mis en place une déclaration de prévention du blanchiment de capitaux. Avant l'entrée en vigueur du système d'enregistrement, l'entreprise a changé de mains et s'efforce d'intégrer les commerçants de jetons OTC et les magasins physiques à travers Taïwan. Elle est actuellement en train de se diriger vers le système d'enregistrement. "Coin Idea" est également membre de l'association des monnaies virtuelles.
33 routes de recherche synchronisée, ciblant tous les magasins « jeton » de Taïwan
Le bureau des enquêtes criminelles a déployé un important contingent de police le 24 au matin pour mener des actions de recherche simultanées dans 33 points de vente de la plateforme d'échange « Monnaie virtuelle » répartis dans 14 comtés et villes à travers Taïwan. Cette opération vise des plateformes d'échange soupçonnées d'aider des groupes de fraude à blanchir de l'argent, et a abouti à l'arrestation de 7 personnes, dont un homme de famille Shi, qui ont toutes été ramenées pour interrogatoire.
Le commerçant de jetons devient un distributeur automatique de fraude ? « Coin Dream » impliqué dans l'aide au blanchiment de capitaux.
Les enquêtes de la police ont révélé que ces magasins de jetons se présentent comme des établissements légaux offrant des transactions de monnaie virtuelle, mais en réalité, ils sont devenus des canaux importants pour le blanchiment de capitaux de groupes de fraude. Les escrocs demandent aux victimes de se rendre au magasin "Bixiang" pour acheter des monnaies virtuelles en espèces, puis de transférer via la plateforme d'échange vers l'adresse de portefeuille désignée par le groupe de fraude, afin d'éviter la régulation financière et d'atteindre l'objectif de "blanchir" les fonds mal acquis.
Chaque mois, le flux monétaire dépasse un milliard, la police estime que les bénéfices illégaux atteignent des millions.
Selon les informations préliminaires obtenues par le Bureau criminel, la plateforme d'échange "币想" a un flux de capitaux atteignant des centaines de millions chaque mois, et la police estime que ses bénéfices illégaux pourraient atteindre des dizaines de millions par mois. Il est entendu que les opérateurs de jetons gagnent des commissions sur chaque transaction, et si cette plateforme d'échange aide de manière prolongée des groupes de fraude à effectuer des transferts de fonds, l'ampleur de l'impact pourrait être bien plus vaste que ce qui est actuellement connu.
Le plus grand commerçant de jetons s'effondre, la police enquête sur les cerveaux derrière le rideau.
« Bitshine » a été le plus grand plateforme d'échange de monnaie virtuelle physique à Taïwan, se concentrant sur des transactions légales, pratiques et sécurisées, et s'est rapidement étendu à 33 points de vente à travers le pays. Cependant, cette opération de recherche à grande échelle du bureau des enquêtes criminelles pourrait nuire à l'image des commerçants de jetons. La police a également indiqué qu'elle continuera à enquêter sur l'existence éventuelle de responsables ou de groupes derrière cette affaire.
Envoi pour violation de la loi sur le blanchiment de capitaux, le parquet prend en charge l'enquête.
Le Bureau des affaires criminelles a transféré le 25 à 18h, 7 personnes, dont le responsable de nom de famille Shi, au Parquet de Shilin pour une enquête approfondie, en raison de violations de la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et de la Loi bancaire, entre autres accusations. La police souligne que bien que la monnaie virtuelle possède des caractéristiques d'anonymat et de mobilité transfrontalière, son utilisation abusive en tant qu'outil illégal représente une menace sérieuse pour la sécurité sociale.
(La loi est-elle inutile ? ACE abandonne et cesse ses activités avant de revendre, la Commission des valeurs mobilières et l'association des VASP n'ont pas la capacité d'intervenir, l'identité du nouveau responsable a été mal communiquée)
Cet article rapporte que le plus grand commerçant de jetons physique de Taïwan, « Bixiang », est impliqué dans un blanchiment de capitaux. La Bureau des enquêtes criminelles a mené 33 perquisitions et 7 personnes se sont présentées. Publié pour la première fois sur le site de nouvelles blockchain ABMedia.
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Le plus grand échange de jetons physique de Taïwan, « Bixiang », est impliqué dans un blanchiment de capitaux. La police criminelle a mené 33 opérations de recherche et 7 personnes ont été arrêtées.
La plus grande plateforme d'échange de monnaie virtuelle physique de Taïwan, « Bitshine », est impliquée dans une affaire de blanchiment de capitaux majeure. La deuxième brigade criminelle a mené des perquisitions simultanées dans plusieurs régions du pays le 24 avril et a découvert que la plateforme d'échange suspecte blanchissait de l'argent pour un groupe de fraude, avec un flux monétaire atteignant des milliards chaque mois. Sept suspects ont été arrêtés et ont été transférés au bureau du procureur de Shilin pour enquête.
Selon des sources, "Coin Idea" est l'un des premiers opérateurs à avoir mis en place une déclaration de prévention du blanchiment de capitaux. Avant l'entrée en vigueur du système d'enregistrement, l'entreprise a changé de mains et s'efforce d'intégrer les commerçants de jetons OTC et les magasins physiques à travers Taïwan. Elle est actuellement en train de se diriger vers le système d'enregistrement. "Coin Idea" est également membre de l'association des monnaies virtuelles.
33 routes de recherche synchronisée, ciblant tous les magasins « jeton » de Taïwan
Le bureau des enquêtes criminelles a déployé un important contingent de police le 24 au matin pour mener des actions de recherche simultanées dans 33 points de vente de la plateforme d'échange « Monnaie virtuelle » répartis dans 14 comtés et villes à travers Taïwan. Cette opération vise des plateformes d'échange soupçonnées d'aider des groupes de fraude à blanchir de l'argent, et a abouti à l'arrestation de 7 personnes, dont un homme de famille Shi, qui ont toutes été ramenées pour interrogatoire.
Le commerçant de jetons devient un distributeur automatique de fraude ? « Coin Dream » impliqué dans l'aide au blanchiment de capitaux.
Les enquêtes de la police ont révélé que ces magasins de jetons se présentent comme des établissements légaux offrant des transactions de monnaie virtuelle, mais en réalité, ils sont devenus des canaux importants pour le blanchiment de capitaux de groupes de fraude. Les escrocs demandent aux victimes de se rendre au magasin "Bixiang" pour acheter des monnaies virtuelles en espèces, puis de transférer via la plateforme d'échange vers l'adresse de portefeuille désignée par le groupe de fraude, afin d'éviter la régulation financière et d'atteindre l'objectif de "blanchir" les fonds mal acquis.
Chaque mois, le flux monétaire dépasse un milliard, la police estime que les bénéfices illégaux atteignent des millions.
Selon les informations préliminaires obtenues par le Bureau criminel, la plateforme d'échange "币想" a un flux de capitaux atteignant des centaines de millions chaque mois, et la police estime que ses bénéfices illégaux pourraient atteindre des dizaines de millions par mois. Il est entendu que les opérateurs de jetons gagnent des commissions sur chaque transaction, et si cette plateforme d'échange aide de manière prolongée des groupes de fraude à effectuer des transferts de fonds, l'ampleur de l'impact pourrait être bien plus vaste que ce qui est actuellement connu.
Le plus grand commerçant de jetons s'effondre, la police enquête sur les cerveaux derrière le rideau.
« Bitshine » a été le plus grand plateforme d'échange de monnaie virtuelle physique à Taïwan, se concentrant sur des transactions légales, pratiques et sécurisées, et s'est rapidement étendu à 33 points de vente à travers le pays. Cependant, cette opération de recherche à grande échelle du bureau des enquêtes criminelles pourrait nuire à l'image des commerçants de jetons. La police a également indiqué qu'elle continuera à enquêter sur l'existence éventuelle de responsables ou de groupes derrière cette affaire.
Envoi pour violation de la loi sur le blanchiment de capitaux, le parquet prend en charge l'enquête.
Le Bureau des affaires criminelles a transféré le 25 à 18h, 7 personnes, dont le responsable de nom de famille Shi, au Parquet de Shilin pour une enquête approfondie, en raison de violations de la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et de la Loi bancaire, entre autres accusations. La police souligne que bien que la monnaie virtuelle possède des caractéristiques d'anonymat et de mobilité transfrontalière, son utilisation abusive en tant qu'outil illégal représente une menace sérieuse pour la sécurité sociale.
(La loi est-elle inutile ? ACE abandonne et cesse ses activités avant de revendre, la Commission des valeurs mobilières et l'association des VASP n'ont pas la capacité d'intervenir, l'identité du nouveau responsable a été mal communiquée)
Cet article rapporte que le plus grand commerçant de jetons physique de Taïwan, « Bixiang », est impliqué dans un blanchiment de capitaux. La Bureau des enquêtes criminelles a mené 33 perquisitions et 7 personnes se sont présentées. Publié pour la première fois sur le site de nouvelles blockchain ABMedia.