Il n'y a pas de salut cette période de Pâques pour les escrocs crypto mondiaux : un juge brésilien a prononcé une peine de prison record à l'encontre de l'homme reconnu coupable d'avoir dirigé l'opération de blanchiment d'argent pour Braiscompany, tandis qu'aux États-Unis, la Securities and Exchanges Commission (SEC) et le Bureau du Procureur américain ont déposé des accusations parallèles contre l'homme derrière un schéma crypto frauduleux qui a récolté 198 millions de dollars auprès d'investisseurs du monde entier.
Enregistrement de phrase au Brésil
Dans la première de ces actions, le juge Vinícius Costa Vidor du 4e tribunal fédéral de Campina Grande, au Brésil, a condamné le blanchisseur d'argent Joel Ferreira de Souza à 128 ans de prison dans un jugement du 15 avril.
De Souza était le cerveau financier derrière le système de Ponzi d'actifs numériques Braiscompany, dont les 20 000 investisseurs ont été escroqués d'une somme estimée à 1,11 milliard de reais (environ 190 millions de dollars). De Souza a été reconnu coupable d'avoir utilisé des sociétés écran et des comptes proxy pour blanchir les produits de la fraude et a été condamné à 128 ans de prison, l'une des peines les plus longues jamais prononcées pour des crimes financiers au Brésil.
Deux autres dirigeants ont également été condamnés : le fils de de Souza, Victor Augusto Veronez de Souza, qui a reçu 15 ans, et la courtière de premier plan Gesana Rayane Silva, qui a écopé de 27 ans et 10 mois, en plus de condamnations antérieures qui portent sa peine totale à plus de 40 ans.
Un montant conjoint de 36,5 millions de reais ( environ 6,3 millions de dollars ) a également été fixé pour indemniser les investisseurs pour les dommages causés, selon des rapports médiatiques locaux.
Les coaccusés Mizael Moreira Silva et Clélio Fernando Cabral do Ó ont été acquittés des charges de blanchiment d'argent en raison d'un manque de preuves.
Braiscompany a promis aux investisseurs des rendements mensuels d'environ 8 % sur les actifs numériques qu'ils "verrouillaient" avec la société pendant un an. Cependant, en décembre 2022, la société a cessé de payer les clients, et quelques mois plus tard, en février 2023, le système pyramidal s'est effondré. Ce même mois, la police fédérale du Brésil a lancé une opération nationale, connue sous le nom d'Opération Halving, et a exécuté des mandats de perquisition dans les bureaux de la société.
L'enquête a poussé les fondateurs de Braiscompany, le couple Fabrícia Campos et Antônio Neto Ais, à fuir en Argentine. Ils ont été appréhendés après plus d'un an de cavale et sont actuellement en résidence surveillée, en attente d'extradition vers le Brésil.
Campos et Ais ont été condamnés par contumace en février de l'année dernière, le premier ayant écopé de 61 ans et 11 mois et le second de 88 ans et sept mois ; huit autres personnes impliquées dans le Ponzi ont également été condamnées à cette époque.
La récente sentence contre de Souza découle d'une affaire distincte axée sur l'opération de blanchiment d'argent de Braiscompany.
SEC accuse Palafox
Pour ne pas être en reste, le 22 avril, la SEC des États-Unis a accusé Ramil Palafox d'avoir orchestré un stratagème frauduleux ayant levé environ 198 millions de dollars auprès d'investisseurs du monde entier et d'avoir détourné plus de 57 millions de dollars de fonds d'investisseurs.
La plainte de la SEC, déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de la Virginie, accuse Palafox d'avoir violé les dispositions anti-fraude et d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Selon la SEC, la société de Palafox, connue sous le nom de PGI Global, prétendait être une entreprise d'échange d'actifs étrangers et numériques. Entre janvier 2020 et octobre 2021, Palafox a offert et vendu des forfaits de "membre" de PGI Global, qu'il affirmait garantir des rendements élevés aux investisseurs provenant des prétendus échanges d'actifs numériques et de devises étrangères de PGI Global. Il a également offert aux membres des incitations de parrainage "similaires au marketing multi-niveaux" pour les encourager à recruter de nouveaux investisseurs.
Cependant, la SEC allègue que Palafox a détourné plus de 57 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour acheter des Lamborghini, des articles de détaillants de luxe et d’autres dépenses personnelles. Il a également utilisé la majorité des fonds d’investisseurs restants pour payer à d’autres investisseurs leurs prétendus rendements et récompenses de parrainage dans le cadre d’un « système de type Ponzi » jusqu’à son effondrement fin 2021.
« Palafox a attiré des investisseurs avec l'attrait de profits garantis provenant de la négociation d'actifs cryptographiques sophistiqués et de devises étrangères, mais au lieu de négocier, Palafox s'est acheté à lui-même et à sa famille des voitures, des montres et des maisons en utilisant des millions de dollars de fonds d'investisseurs, » a déclaré Scott Thompson, directeur associé du bureau régional de la SEC à Philadelphie. « Nous continuerons à enquêter et à agir contre les mauvais acteurs qui profitent des investisseurs avec des promesses de revenus passifs garantis et d'autres mensonges et tromperies. »
La plainte de la SEC demande un recours injonctif permanent, des injonctions basées sur la conduite empêchant Palafox de participer à des programmes de marketing à plusieurs niveaux impliquant l'offre ou la vente de titres et/ou d'actifs numériques, la restitution des gains mal acquis avec intérêts préalables au jugement, et des pénalités civiles.
La plainte a également nommé BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox et Linda Ventura en tant que défendeurs de secours, recherchant également le remboursement de leurs gains mal acquis et des intérêts avant jugement.
Laura D’Allaird, Cheffe de la nouvelle Unité des technologies cybernétiques et émergentes de la SEC—établie en février pour se concentrer sur les actes répréhensibles liés à la cybernétique et protéger les investisseurs de détail contre les acteurs malveillants dans le domaine des technologies émergentes—a déclaré au sujet des accusations :
« Palafox a utilisé le déguisement de l'innovation pour attirer les investisseurs dans le but de remplir ses poches avec des millions de dollars tout en laissant de nombreuses victimes les mains vides. En réalité, ses fausses allégations d'expertise dans l'industrie crypto et d'une supposée plateforme de trading automatique alimentée par l'IA n'étaient que le masque d'une fraude internationale sur les valeurs mobilières. »
Dans une action parallèle, le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Virginie a également inculpé Palafox de délits criminels.
De Ponzi à l'abattage de porcs
Les efforts résolus des forces de l'ordre et des régulateurs mondiaux pour s'attaquer aux systèmes de Ponzi liés aux actifs numériques, comme Braiscompany et PGI Global, sont plus nécessaires que jamais alors que les profits des escroqueries d'investissement continuent d'augmenter.
Selon les données de 2024 de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, les consommateurs américains ont déclaré avoir perdu plus de 12,5 milliards de dollars en raison de la fraude en 2024, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente.
Ceci est soutenu par les tendances mondiales dans le secteur des actifs numériques. En 2024, la société d'analyse blockchain Chainalysis a constaté que les fonds volés dans ou via le secteur des actifs numériques avaient augmenté d'environ 21 %, atteignant 2,2 milliards de dollars, entre 2023 et 2024.
Cependant, la recherche de la firme a également noté que les escrocs s'éloignaient de plus en plus des systèmes de Ponzi traditionnels à grande échelle pour se tourner vers des systèmes plus ciblés. Plus précisément, le "pig butchering" représentait "les types de fraude et d'escroquerie les plus réussis."
Les soi-disant escroqueries de « boucherie de cochon » ( également connues sous le nom d'escroqueries romantiques ) impliquent le ciblage d'individus—plutôt que de groupes d'investisseurs, comme dans la plupart des systèmes de Ponzi—où l'escroc établit une relation, souvent romantique, et convainc progressivement la victime d'investir de plus en plus d'argent dans des opportunités et des investissements frauduleux.
Ce type d'escroquerie a augmenté de près de 40 % en 2024 par rapport à l'année précédente, et Chainalysis a soutenu que la montée de la technologie de l'intelligence artificielle (AI) a contribué à cela.
« Nous avons également observé l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (AI) dans le domaine de la fraude et des escroqueries, comme dans les attaques de sextorsion hautement personnalisées », a déclaré la société. « Cette utilisation de l'IA est cohérente avec une tendance plus large dans une gamme de cybercrimes illicites, alors que des services ont émergé exploitant l'IA pour contourner les exigences de connaissance du client (KYC). »
Parce que les réseaux faiblement coordonnés exécutent souvent ces escroqueries de type "pig butchering" de plus en plus populaires et s'appuient sur des plateformes numériques éphémères et des portefeuilles d'actifs numériques, ils peuvent également être plus difficiles à suivre et à poursuivre que les fraudes centralisées comme les systèmes de Ponzi. Cela signifie que les forces de l'ordre pourraient devoir renforcer leurs moyens dans la lutte continue contre la criminalité liée aux actifs numériques.
Regardez : Il est temps que la réglementation permette la croissance de la blockchain
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Les forces de l'ordre s'attaquent à l'éradication des Ponzis cryptographiques généralisés.
Il n'y a pas de salut cette période de Pâques pour les escrocs crypto mondiaux : un juge brésilien a prononcé une peine de prison record à l'encontre de l'homme reconnu coupable d'avoir dirigé l'opération de blanchiment d'argent pour Braiscompany, tandis qu'aux États-Unis, la Securities and Exchanges Commission (SEC) et le Bureau du Procureur américain ont déposé des accusations parallèles contre l'homme derrière un schéma crypto frauduleux qui a récolté 198 millions de dollars auprès d'investisseurs du monde entier.
Enregistrement de phrase au Brésil
Dans la première de ces actions, le juge Vinícius Costa Vidor du 4e tribunal fédéral de Campina Grande, au Brésil, a condamné le blanchisseur d'argent Joel Ferreira de Souza à 128 ans de prison dans un jugement du 15 avril.
De Souza était le cerveau financier derrière le système de Ponzi d'actifs numériques Braiscompany, dont les 20 000 investisseurs ont été escroqués d'une somme estimée à 1,11 milliard de reais (environ 190 millions de dollars). De Souza a été reconnu coupable d'avoir utilisé des sociétés écran et des comptes proxy pour blanchir les produits de la fraude et a été condamné à 128 ans de prison, l'une des peines les plus longues jamais prononcées pour des crimes financiers au Brésil.
Deux autres dirigeants ont également été condamnés : le fils de de Souza, Victor Augusto Veronez de Souza, qui a reçu 15 ans, et la courtière de premier plan Gesana Rayane Silva, qui a écopé de 27 ans et 10 mois, en plus de condamnations antérieures qui portent sa peine totale à plus de 40 ans.
Un montant conjoint de 36,5 millions de reais ( environ 6,3 millions de dollars ) a également été fixé pour indemniser les investisseurs pour les dommages causés, selon des rapports médiatiques locaux.
Les coaccusés Mizael Moreira Silva et Clélio Fernando Cabral do Ó ont été acquittés des charges de blanchiment d'argent en raison d'un manque de preuves.
Braiscompany a promis aux investisseurs des rendements mensuels d'environ 8 % sur les actifs numériques qu'ils "verrouillaient" avec la société pendant un an. Cependant, en décembre 2022, la société a cessé de payer les clients, et quelques mois plus tard, en février 2023, le système pyramidal s'est effondré. Ce même mois, la police fédérale du Brésil a lancé une opération nationale, connue sous le nom d'Opération Halving, et a exécuté des mandats de perquisition dans les bureaux de la société.
L'enquête a poussé les fondateurs de Braiscompany, le couple Fabrícia Campos et Antônio Neto Ais, à fuir en Argentine. Ils ont été appréhendés après plus d'un an de cavale et sont actuellement en résidence surveillée, en attente d'extradition vers le Brésil.
Campos et Ais ont été condamnés par contumace en février de l'année dernière, le premier ayant écopé de 61 ans et 11 mois et le second de 88 ans et sept mois ; huit autres personnes impliquées dans le Ponzi ont également été condamnées à cette époque.
La récente sentence contre de Souza découle d'une affaire distincte axée sur l'opération de blanchiment d'argent de Braiscompany.
SEC accuse Palafox
Pour ne pas être en reste, le 22 avril, la SEC des États-Unis a accusé Ramil Palafox d'avoir orchestré un stratagème frauduleux ayant levé environ 198 millions de dollars auprès d'investisseurs du monde entier et d'avoir détourné plus de 57 millions de dollars de fonds d'investisseurs.
La plainte de la SEC, déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de la Virginie, accuse Palafox d'avoir violé les dispositions anti-fraude et d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Selon la SEC, la société de Palafox, connue sous le nom de PGI Global, prétendait être une entreprise d'échange d'actifs étrangers et numériques. Entre janvier 2020 et octobre 2021, Palafox a offert et vendu des forfaits de "membre" de PGI Global, qu'il affirmait garantir des rendements élevés aux investisseurs provenant des prétendus échanges d'actifs numériques et de devises étrangères de PGI Global. Il a également offert aux membres des incitations de parrainage "similaires au marketing multi-niveaux" pour les encourager à recruter de nouveaux investisseurs.
Cependant, la SEC allègue que Palafox a détourné plus de 57 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour acheter des Lamborghini, des articles de détaillants de luxe et d’autres dépenses personnelles. Il a également utilisé la majorité des fonds d’investisseurs restants pour payer à d’autres investisseurs leurs prétendus rendements et récompenses de parrainage dans le cadre d’un « système de type Ponzi » jusqu’à son effondrement fin 2021.
« Palafox a attiré des investisseurs avec l'attrait de profits garantis provenant de la négociation d'actifs cryptographiques sophistiqués et de devises étrangères, mais au lieu de négocier, Palafox s'est acheté à lui-même et à sa famille des voitures, des montres et des maisons en utilisant des millions de dollars de fonds d'investisseurs, » a déclaré Scott Thompson, directeur associé du bureau régional de la SEC à Philadelphie. « Nous continuerons à enquêter et à agir contre les mauvais acteurs qui profitent des investisseurs avec des promesses de revenus passifs garantis et d'autres mensonges et tromperies. » La plainte de la SEC demande un recours injonctif permanent, des injonctions basées sur la conduite empêchant Palafox de participer à des programmes de marketing à plusieurs niveaux impliquant l'offre ou la vente de titres et/ou d'actifs numériques, la restitution des gains mal acquis avec intérêts préalables au jugement, et des pénalités civiles.
La plainte a également nommé BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox et Linda Ventura en tant que défendeurs de secours, recherchant également le remboursement de leurs gains mal acquis et des intérêts avant jugement.
Laura D’Allaird, Cheffe de la nouvelle Unité des technologies cybernétiques et émergentes de la SEC—établie en février pour se concentrer sur les actes répréhensibles liés à la cybernétique et protéger les investisseurs de détail contre les acteurs malveillants dans le domaine des technologies émergentes—a déclaré au sujet des accusations :
« Palafox a utilisé le déguisement de l'innovation pour attirer les investisseurs dans le but de remplir ses poches avec des millions de dollars tout en laissant de nombreuses victimes les mains vides. En réalité, ses fausses allégations d'expertise dans l'industrie crypto et d'une supposée plateforme de trading automatique alimentée par l'IA n'étaient que le masque d'une fraude internationale sur les valeurs mobilières. »
Dans une action parallèle, le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Virginie a également inculpé Palafox de délits criminels.
De Ponzi à l'abattage de porcs
Les efforts résolus des forces de l'ordre et des régulateurs mondiaux pour s'attaquer aux systèmes de Ponzi liés aux actifs numériques, comme Braiscompany et PGI Global, sont plus nécessaires que jamais alors que les profits des escroqueries d'investissement continuent d'augmenter.
Selon les données de 2024 de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, les consommateurs américains ont déclaré avoir perdu plus de 12,5 milliards de dollars en raison de la fraude en 2024, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente.
Ceci est soutenu par les tendances mondiales dans le secteur des actifs numériques. En 2024, la société d'analyse blockchain Chainalysis a constaté que les fonds volés dans ou via le secteur des actifs numériques avaient augmenté d'environ 21 %, atteignant 2,2 milliards de dollars, entre 2023 et 2024.
Cependant, la recherche de la firme a également noté que les escrocs s'éloignaient de plus en plus des systèmes de Ponzi traditionnels à grande échelle pour se tourner vers des systèmes plus ciblés. Plus précisément, le "pig butchering" représentait "les types de fraude et d'escroquerie les plus réussis."
Les soi-disant escroqueries de « boucherie de cochon » ( également connues sous le nom d'escroqueries romantiques ) impliquent le ciblage d'individus—plutôt que de groupes d'investisseurs, comme dans la plupart des systèmes de Ponzi—où l'escroc établit une relation, souvent romantique, et convainc progressivement la victime d'investir de plus en plus d'argent dans des opportunités et des investissements frauduleux.
Ce type d'escroquerie a augmenté de près de 40 % en 2024 par rapport à l'année précédente, et Chainalysis a soutenu que la montée de la technologie de l'intelligence artificielle (AI) a contribué à cela.
« Nous avons également observé l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (AI) dans le domaine de la fraude et des escroqueries, comme dans les attaques de sextorsion hautement personnalisées », a déclaré la société. « Cette utilisation de l'IA est cohérente avec une tendance plus large dans une gamme de cybercrimes illicites, alors que des services ont émergé exploitant l'IA pour contourner les exigences de connaissance du client (KYC). »
Parce que les réseaux faiblement coordonnés exécutent souvent ces escroqueries de type "pig butchering" de plus en plus populaires et s'appuient sur des plateformes numériques éphémères et des portefeuilles d'actifs numériques, ils peuvent également être plus difficiles à suivre et à poursuivre que les fraudes centralisées comme les systèmes de Ponzi. Cela signifie que les forces de l'ordre pourraient devoir renforcer leurs moyens dans la lutte continue contre la criminalité liée aux actifs numériques.
Regardez : Il est temps que la réglementation permette la croissance de la blockchain