La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a accusé Ramil Palafox, le fondateur de la société crypto PGI Global, d'avoir orchestré un immense système de Ponzi de 198 millions de dollars qui a trompé des investisseurs à travers le monde.
Palafox est accusé d'avoir fraudé des investisseurs en promouvant PGI Global comme une entreprise légitime d'actifs crypto et de trading de devises étrangères de janvier 2020 à octobre 2021.
198 millions de dollars d'escroquerie de type Ponzi exposée
La plainte de la SEC a détaillé que Palafox a vendu des « packages d'adhésion » promettant des rendements élevés provenant des supposées opérations de trading de PGI Global, tout en offrant des incitations de parrainage de style marketing multi-niveaux pour encourager de nouveaux investisseurs.
En réalité, Palafox a détourné plus de 57 millions de dollars des fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles, y compris des articles de luxe tels que des Lamborghinis. La majorité des fonds restants ont été utilisés pour payer des retours aux investisseurs antérieurs dans un classique schéma de Ponzi jusqu'à ce qu'il s'effondre fin 2021.
Scott Thompson, Directeur Associé du Bureau Régional de la SEC à Philadelphie, a déclaré,
« Comme allégué dans notre plainte, Palafox a attiré des investisseurs avec l'attrait de profits garantis provenant du trading sophistiqué d'actifs crypto et de devises étrangères, mais au lieu de trader, Palafox s'est acheté, ainsi qu'à sa famille, des voitures, des montres et des maisons en utilisant des millions de dollars de fonds d'investisseurs. »
Laura D’Allaird, cheffe de l'unité Cyber et Technologies Émergentes de la SEC, a décrit les actions de Palafox comme l'utilisation de l'attrait de l'innovation dans l'industrie crypto pour tromper les investisseurs et dissimuler une fraude sur titres à grande échelle.
La plainte de la SEC, qui a été déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de la Virginie, a accusé Palafox de violations des dispositions fédérales anti-fraude et d'enregistrement. Elle cherche à l'empêcher de participer à des programmes de marketing multi-niveau, exige le retour des gains illégalement obtenus et appelle à des sanctions civiles.
De plus, la plainte mentionne plusieurs défendeurs en réparation, y compris BBMR Threshold LLC et des individus liés à Palafox, demandant la restitution de leurs fonds mal acquis. Palafox fait également face à des accusations criminelles, avec une affaire parallèle intentée par le bureau du procureur américain pour le district est de Virginie.
Répression au Royaume-Uni
En 2022, la Haute Cour du Royaume-Uni a fermé la division britannique de PGI Global pour avoir prétendument mis en place un schéma frauduleux promettant aux investisseurs des rendements allant jusqu'à 200 %. La société prétendait offrir des investissements rentables dans des actifs numériques, mais n'a pas réussi à tenir ses promesses.
Les autorités ont déterminé que PGI Global avait volé plus de 700 000 $ aux utilisateurs, les dirigeants détournant 225 000 $ vers des comptes personnels et dépensant 11 500 $ pour des articles de luxe. Pendant ce temps, Palafox aurait refusé de coopérer avec l'enquête.
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La SEC frappe fort sur un système de Ponzi crypto de 198 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a accusé Ramil Palafox, le fondateur de la société crypto PGI Global, d'avoir orchestré un immense système de Ponzi de 198 millions de dollars qui a trompé des investisseurs à travers le monde.
Palafox est accusé d'avoir fraudé des investisseurs en promouvant PGI Global comme une entreprise légitime d'actifs crypto et de trading de devises étrangères de janvier 2020 à octobre 2021.
198 millions de dollars d'escroquerie de type Ponzi exposée
La plainte de la SEC a détaillé que Palafox a vendu des « packages d'adhésion » promettant des rendements élevés provenant des supposées opérations de trading de PGI Global, tout en offrant des incitations de parrainage de style marketing multi-niveaux pour encourager de nouveaux investisseurs.
En réalité, Palafox a détourné plus de 57 millions de dollars des fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles, y compris des articles de luxe tels que des Lamborghinis. La majorité des fonds restants ont été utilisés pour payer des retours aux investisseurs antérieurs dans un classique schéma de Ponzi jusqu'à ce qu'il s'effondre fin 2021.
Scott Thompson, Directeur Associé du Bureau Régional de la SEC à Philadelphie, a déclaré,
Laura D’Allaird, cheffe de l'unité Cyber et Technologies Émergentes de la SEC, a décrit les actions de Palafox comme l'utilisation de l'attrait de l'innovation dans l'industrie crypto pour tromper les investisseurs et dissimuler une fraude sur titres à grande échelle.
La plainte de la SEC, qui a été déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de la Virginie, a accusé Palafox de violations des dispositions fédérales anti-fraude et d'enregistrement. Elle cherche à l'empêcher de participer à des programmes de marketing multi-niveau, exige le retour des gains illégalement obtenus et appelle à des sanctions civiles.
De plus, la plainte mentionne plusieurs défendeurs en réparation, y compris BBMR Threshold LLC et des individus liés à Palafox, demandant la restitution de leurs fonds mal acquis. Palafox fait également face à des accusations criminelles, avec une affaire parallèle intentée par le bureau du procureur américain pour le district est de Virginie.
Répression au Royaume-Uni
En 2022, la Haute Cour du Royaume-Uni a fermé la division britannique de PGI Global pour avoir prétendument mis en place un schéma frauduleux promettant aux investisseurs des rendements allant jusqu'à 200 %. La société prétendait offrir des investissements rentables dans des actifs numériques, mais n'a pas réussi à tenir ses promesses.
Les autorités ont déterminé que PGI Global avait volé plus de 700 000 $ aux utilisateurs, les dirigeants détournant 225 000 $ vers des comptes personnels et dépensant 11 500 $ pour des articles de luxe. Pendant ce temps, Palafox aurait refusé de coopérer avec l'enquête.