Le gouvernement américain a ouvert une Enquête sur la banque de Cryptomonnaie avec laquelle BlackRock a collaboré la semaine dernière ! Voici tout ce qu'il faut savoir.
Selon des sources proches du dossier, Anchorage Digital Bank, une entreprise de garde de crypto-monnaies soutenue par des géants de Wall Street, fait l'objet d'une enquête par une unité de crimes financiers du ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis.
L'enquête menée par le Groupe de travail El Dorado du Ministère a contacté d'anciens employés d'Anchorage au cours des dernières semaines pour recueillir des informations sur les pratiques internes et les protocoles de conformité de l'entreprise. La nature et l'étendue de l'enquête n'ont pas été officiellement révélées, mais le groupe de travail est connu pour ses efforts de lutte contre le blanchiment d'argent transfrontalier et les crimes financiers par le biais d'enquêtes préventives.
Anchorage Digital, une banque cryptographique fédéralement autorisée, est soutenue par des entreprises financières telles que Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR et Wellington Management. La société propose des services tels que l'infrastructure de conservation et de commerce des actifs numériques pour les institutions et les gouvernements. La semaine dernière, BlackRock avait déjà choisi Anchorage comme dépositaire pour des produits négociés en bourse liés aux cryptomonnaies.
La société avait déjà été confrontée à des examens. En avril 2022, le Bureau du Contrôleur de la Monnaie (OCC) avait publié un ordre d'approbation exigeant qu'Anchorage améliore ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et améliore la vérification de l'état des clients. À l'époque, l'OCC avait déclaré qu'Anchorage violait la Loi sur la Confidentialité Bancaire et devait corriger les lacunes dans ses systèmes de conformité. La société a répondu en s'engageant à renforcer ses procédures et continue de rester sous l'ordre de consentement aujourd'hui.
La dernière enquête fédérale est arrivée à un moment politiquement chargé pour le secteur de la cryptographie. Anchorage s'est positionné comme un acteur clé à Washington et a renforcé ses liens avec des responsables proches du Président Donald Trump, qui a promis de faire des États-Unis "la capitale mondiale de la cryptographie". Le PDG Nathan McCauley a défendu ouvertement l'agenda des actifs numériques de Trump et a joué un rôle de premier plan dans les débats autour de la pratique du "debanking", qui consiste à couper les services des institutions financières à leurs clients cryptographiques.
En février, McCauley a témoigné devant le Comité bancaire du Sénat sur les pratiques de debanking. Plus récemment, il a participé à un sommet de la Maison Blanche sur les actifs numériques et a partagé une photo avec Bo Hines, le directeur exécutif du Conseil consultatif sur les actifs numériques du président, en disant "La crypto est entre de bonnes mains".
L'entreprise a tenté de renforcer sa crédibilité en embauchant des régulateurs expérimentés et des leaders financiers. Le conseil d'administration d'Anchorage comprend actuellement Connie Shoemaker, ancienne dirigeante de Goldman Sachs, et Julie Williams, ancienne conseillère juridique en chef de l'OCC pendant la crise financière de 2008. La société a également récemment connu un changement dans son leadership juridique avec le départ de TuongVy Le, ancien chercheur en cryptomonnaie à la SEC, de son poste de conseiller général.
En 2017, la valeur d'Anchorage, fondée par McCauley et Diogo Mónica, a été fixée à 3 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds en 2021. La même année, sous la direction de Brian Brooks, alors président de l'OCC, Anchorage est devenu la première et toujours unique entreprise de cryptomonnaie à obtenir un contrat bancaire national auprès d'un régulateur fédéral.
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Le gouvernement américain a ouvert une Enquête sur la banque de Cryptomonnaie avec laquelle BlackRock a collaboré la semaine dernière ! Voici tout ce qu'il faut savoir.
Selon des sources proches du dossier, Anchorage Digital Bank, une entreprise de garde de crypto-monnaies soutenue par des géants de Wall Street, fait l'objet d'une enquête par une unité de crimes financiers du ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis.
L'enquête menée par le Groupe de travail El Dorado du Ministère a contacté d'anciens employés d'Anchorage au cours des dernières semaines pour recueillir des informations sur les pratiques internes et les protocoles de conformité de l'entreprise. La nature et l'étendue de l'enquête n'ont pas été officiellement révélées, mais le groupe de travail est connu pour ses efforts de lutte contre le blanchiment d'argent transfrontalier et les crimes financiers par le biais d'enquêtes préventives.
Anchorage Digital, une banque cryptographique fédéralement autorisée, est soutenue par des entreprises financières telles que Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR et Wellington Management. La société propose des services tels que l'infrastructure de conservation et de commerce des actifs numériques pour les institutions et les gouvernements. La semaine dernière, BlackRock avait déjà choisi Anchorage comme dépositaire pour des produits négociés en bourse liés aux cryptomonnaies.
La société avait déjà été confrontée à des examens. En avril 2022, le Bureau du Contrôleur de la Monnaie (OCC) avait publié un ordre d'approbation exigeant qu'Anchorage améliore ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et améliore la vérification de l'état des clients. À l'époque, l'OCC avait déclaré qu'Anchorage violait la Loi sur la Confidentialité Bancaire et devait corriger les lacunes dans ses systèmes de conformité. La société a répondu en s'engageant à renforcer ses procédures et continue de rester sous l'ordre de consentement aujourd'hui.
La dernière enquête fédérale est arrivée à un moment politiquement chargé pour le secteur de la cryptographie. Anchorage s'est positionné comme un acteur clé à Washington et a renforcé ses liens avec des responsables proches du Président Donald Trump, qui a promis de faire des États-Unis "la capitale mondiale de la cryptographie". Le PDG Nathan McCauley a défendu ouvertement l'agenda des actifs numériques de Trump et a joué un rôle de premier plan dans les débats autour de la pratique du "debanking", qui consiste à couper les services des institutions financières à leurs clients cryptographiques.
En février, McCauley a témoigné devant le Comité bancaire du Sénat sur les pratiques de debanking. Plus récemment, il a participé à un sommet de la Maison Blanche sur les actifs numériques et a partagé une photo avec Bo Hines, le directeur exécutif du Conseil consultatif sur les actifs numériques du président, en disant "La crypto est entre de bonnes mains".
L'entreprise a tenté de renforcer sa crédibilité en embauchant des régulateurs expérimentés et des leaders financiers. Le conseil d'administration d'Anchorage comprend actuellement Connie Shoemaker, ancienne dirigeante de Goldman Sachs, et Julie Williams, ancienne conseillère juridique en chef de l'OCC pendant la crise financière de 2008. La société a également récemment connu un changement dans son leadership juridique avec le départ de TuongVy Le, ancien chercheur en cryptomonnaie à la SEC, de son poste de conseiller général.
En 2017, la valeur d'Anchorage, fondée par McCauley et Diogo Mónica, a été fixée à 3 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds en 2021. La même année, sous la direction de Brian Brooks, alors président de l'OCC, Anchorage est devenu la première et toujours unique entreprise de cryptomonnaie à obtenir un contrat bancaire national auprès d'un régulateur fédéral.