La police de Hong Kong a été informée que des Chinois ouvraient des comptes de marionnettes pour blanchir de l'argent, démantelant un groupe de fraude transfrontalière impliquant près de 300 millions de dollars de Hong Kong.
Les groupes de fraude à Taïwan emploient des intermédiaires pour blanchir des fonds noirs via des comptes en nom d'emprunt. Hong Kong connaît également une épidémie de fraudes transfrontalières où de nombreux comptes d'autrui sont utilisés pour le blanchiment de capitaux. L'année dernière, la police de Hong Kong a enregistré 44 000 cas de fraude, parmi lesquels de nombreuses personnes ont vendu ou prêté des "comptes-poupées" pour blanchir des fonds noirs en échange de petites rémunérations.
Hong Kong qualifie les comptes principaux de blanchiment d’argent de comptes queiky. Certains des comptes marionnettes Kui de Hong Kong permettent aux Chinois d’ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong ou de blanchir de l’argent par le biais de comptes d'« anciens », d'« étudiants » et d'« employés », et la Commission de réglementation financière de Hong Kong a également plaidé en faveur de ces trois types de personnes qui sont faciles à impliquer fortement dans l’affaire, en modifiant la loi pour augmenter la responsabilité pénale des conducteurs et des comptes principaux, et en leur rappelant de ne pas juger la loi par l’exemple.
Des groupes de fraude transfrontaliers exploitent des Chinois pour ouvrir des comptes à Hong Kong afin de blanchir des capitaux.
Les médias de Hong Kong rapportent que la police a démantelé un groupe de fraude transfrontalier, arrêtant quatre hommes et deux femmes, impliqués dans des gains illégaux de près de 300 millions de HKD. Sur les lieux, la police a saisi dix-neuf cartes de retrait et 250 000 HKD en espèces, entre autres.
La division criminelle de la région du Nouvel Territoire Nord a déclaré qu'un groupe de fraude transfrontalière avait organisé des Chinois pour ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong en ligne ou en personne, en leur offrant de petites sommes d'argent en guise de récompense, en prenant leurs cartes de retrait et leurs mots de passe, et en transférant les fonds volés vers ces « comptes de poupée », puis en les retirant pour les échanger contre des cryptomonnaies.
Les six suspects arrêtés cette fois-ci ont entre 19 et 39 ans, dont une personne en possession d'un permis de séjour double pour se rendre à Hong Kong et Macao. Trois d'entre eux seraient membres d'un groupe de fraude, dont deux conducteurs ont été arrêtés lors d'un retrait, avec 17 cartes de retrait impliquées saisies sur eux. Par la suite, la police a enquêté sur un appartement à Tsuen Wan et une unité commerciale, croyant qu'il s'agissait de la salle de serveurs du groupe de fraude. Ce groupe est impliqué dans au moins 46 affaires de scams d'amour et de prêts frauduleux entre l'année dernière et cette année.
La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong et l'Association des banques ont lancé des mesures pour lutter contre les comptes de façade.
La Banque centrale de Hong Kong, en collaboration avec la police et l'Association des banques, a lancé plusieurs mesures pour lutter contre les comptes fantômes. Cela inclut l'ouverture de plus de "dispositifs de prévention des escroqueries" aux banques et aux opérateurs de paiement prépayés. Note : l'application ( développée par les autorités de Hong Kong pour détecter les appels et sites Web suspects, les établissements bancaires peuvent marquer les comptes suspects via le système et continuer à surveiller. En cas de détection de transactions suspectes, ils peuvent rapidement alerter les victimes pour qu'elles portent plainte.
Le vice-président de la Banque de Hong Kong, Chen Jinghong, a exprimé son souhait que toutes les banques participent à l'action contre les comptes suspects, en contactant proactivement les clients pour se rendre à la banque et en organisant une rencontre avec la police.
La Commission des services financiers de Hong Kong a proposé de modifier la loi sur les banques afin de renforcer la sensibilisation auprès des travailleurs à la commission, des personnes âgées et des étudiants.
La Banque centrale a proposé de modifier la loi sur les banques, permettant aux banques de divulguer les informations pertinentes sur une plateforme désignée si elles découvrent que des comptes bancaires et des données de transaction sont impliqués dans des activités interdites, en visant à obtenir l'approbation du Conseil législatif avant la fin de l'année pour partager avec l'industrie les bonnes pratiques de détection des comptes fictifs.
Selon des rapports, la Banque de Hong Kong renforce la sensibilisation aux comptes de façade spécifiquement pour trois groupes : les employés de maison, les personnes âgées et les étudiants, leur rappelant de ne pas prêter ou vendre leurs comptes bancaires à la légère. La police demandera au tribunal des peines plus sévères pour les titulaires de comptes de façade condamnés. Cette année, 95 personnes à Hong Kong ont déjà reçu des peines plus sévères, allant de 21 à 75 mois d'emprisonnement.
Cet article indique que la police de Hong Kong a reçu des informations selon lesquelles des Chinois ouvraient des comptes de marionnettes pour blanchir de l'argent, démantelant un groupe de fraude transfrontalière impliquant près de 300 millions de HKD. Il est apparu pour la première fois sur Chain News ABMedia.
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La police de Hong Kong a été informée que des Chinois ouvraient des comptes de marionnettes pour blanchir de l'argent, démantelant un groupe de fraude transfrontalière impliquant près de 300 millions de dollars de Hong Kong.
Les groupes de fraude à Taïwan emploient des intermédiaires pour blanchir des fonds noirs via des comptes en nom d'emprunt. Hong Kong connaît également une épidémie de fraudes transfrontalières où de nombreux comptes d'autrui sont utilisés pour le blanchiment de capitaux. L'année dernière, la police de Hong Kong a enregistré 44 000 cas de fraude, parmi lesquels de nombreuses personnes ont vendu ou prêté des "comptes-poupées" pour blanchir des fonds noirs en échange de petites rémunérations.
Hong Kong qualifie les comptes principaux de blanchiment d’argent de comptes queiky. Certains des comptes marionnettes Kui de Hong Kong permettent aux Chinois d’ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong ou de blanchir de l’argent par le biais de comptes d'« anciens », d'« étudiants » et d'« employés », et la Commission de réglementation financière de Hong Kong a également plaidé en faveur de ces trois types de personnes qui sont faciles à impliquer fortement dans l’affaire, en modifiant la loi pour augmenter la responsabilité pénale des conducteurs et des comptes principaux, et en leur rappelant de ne pas juger la loi par l’exemple.
Des groupes de fraude transfrontaliers exploitent des Chinois pour ouvrir des comptes à Hong Kong afin de blanchir des capitaux.
Les médias de Hong Kong rapportent que la police a démantelé un groupe de fraude transfrontalier, arrêtant quatre hommes et deux femmes, impliqués dans des gains illégaux de près de 300 millions de HKD. Sur les lieux, la police a saisi dix-neuf cartes de retrait et 250 000 HKD en espèces, entre autres.
La division criminelle de la région du Nouvel Territoire Nord a déclaré qu'un groupe de fraude transfrontalière avait organisé des Chinois pour ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong en ligne ou en personne, en leur offrant de petites sommes d'argent en guise de récompense, en prenant leurs cartes de retrait et leurs mots de passe, et en transférant les fonds volés vers ces « comptes de poupée », puis en les retirant pour les échanger contre des cryptomonnaies.
Les six suspects arrêtés cette fois-ci ont entre 19 et 39 ans, dont une personne en possession d'un permis de séjour double pour se rendre à Hong Kong et Macao. Trois d'entre eux seraient membres d'un groupe de fraude, dont deux conducteurs ont été arrêtés lors d'un retrait, avec 17 cartes de retrait impliquées saisies sur eux. Par la suite, la police a enquêté sur un appartement à Tsuen Wan et une unité commerciale, croyant qu'il s'agissait de la salle de serveurs du groupe de fraude. Ce groupe est impliqué dans au moins 46 affaires de scams d'amour et de prêts frauduleux entre l'année dernière et cette année.
La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong et l'Association des banques ont lancé des mesures pour lutter contre les comptes de façade.
La Banque centrale de Hong Kong, en collaboration avec la police et l'Association des banques, a lancé plusieurs mesures pour lutter contre les comptes fantômes. Cela inclut l'ouverture de plus de "dispositifs de prévention des escroqueries" aux banques et aux opérateurs de paiement prépayés. Note : l'application ( développée par les autorités de Hong Kong pour détecter les appels et sites Web suspects, les établissements bancaires peuvent marquer les comptes suspects via le système et continuer à surveiller. En cas de détection de transactions suspectes, ils peuvent rapidement alerter les victimes pour qu'elles portent plainte.
Le vice-président de la Banque de Hong Kong, Chen Jinghong, a exprimé son souhait que toutes les banques participent à l'action contre les comptes suspects, en contactant proactivement les clients pour se rendre à la banque et en organisant une rencontre avec la police.
La Commission des services financiers de Hong Kong a proposé de modifier la loi sur les banques afin de renforcer la sensibilisation auprès des travailleurs à la commission, des personnes âgées et des étudiants.
La Banque centrale a proposé de modifier la loi sur les banques, permettant aux banques de divulguer les informations pertinentes sur une plateforme désignée si elles découvrent que des comptes bancaires et des données de transaction sont impliqués dans des activités interdites, en visant à obtenir l'approbation du Conseil législatif avant la fin de l'année pour partager avec l'industrie les bonnes pratiques de détection des comptes fictifs.
Selon des rapports, la Banque de Hong Kong renforce la sensibilisation aux comptes de façade spécifiquement pour trois groupes : les employés de maison, les personnes âgées et les étudiants, leur rappelant de ne pas prêter ou vendre leurs comptes bancaires à la légère. La police demandera au tribunal des peines plus sévères pour les titulaires de comptes de façade condamnés. Cette année, 95 personnes à Hong Kong ont déjà reçu des peines plus sévères, allant de 21 à 75 mois d'emprisonnement.
Cet article indique que la police de Hong Kong a reçu des informations selon lesquelles des Chinois ouvraient des comptes de marionnettes pour blanchir de l'argent, démantelant un groupe de fraude transfrontalière impliquant près de 300 millions de HKD. Il est apparu pour la première fois sur Chain News ABMedia.