Un jour de juin apparemment ordinaire en 2011, Bitcoin est passé de la position de crypto-monnaie de premier plan à presque sans valeur en seulement quelques minutes. Le prix a chuté de 32 dollars à 0,01 dollar – une chute de 99 % – ébranlant la communauté des crypto-monnaies d'origine et provoquant la panique parmi les traders.
Ce n'est pas seulement une chute du marché, mais un tournant chaotique, irréversible en raison de failles de sécurité, de surveillance médiocre et de l'un des hacks les plus notoires de l'histoire de cet espace. Cet incident a révélé à quel point l'infrastructure Bitcoin initiale était réellement fragile et mal préparée.
Comment MtGox s'est-il préparé à l'effondrement ?
Jusqu'au milieu de l'année 2011, MtGox était le principal endroit pour échanger des Bitcoin. Basé à Tokyo, cet endroit traitait environ 70 % de toutes les transactions BTC. Mais en dessous de la surface, tout s'effondrait. Cette plateforme d'échange était pleine de failles de sécurité et manquait complètement de normes opérationnelles de base. Des hackers avaient volé des milliers de jetons dans des incidents distincts au début de cette année-là.
Le 1er mars 2011, un attaquant a volé 80 000 Bitcoin en accédant au fichier de portefeuille de la plateforme. Ensuite, le 22 mai, 3 000 Bitcoin supplémentaires ont été volés après qu'une personne se soit introduite dans un portefeuille non crypté à l'extérieur. Seulement un mois avant l'effondrement majeur, MtGox a perdu l'accès à 300 000 Bitcoin mais a récupéré la plupart après que le voleur ait soudainement rendu presque tout sauf des "frais" de 1 %.
Malgré ces signes d'avertissement, MtGox a continué à fonctionner sans mettre à jour son système ou répondre de manière significative aux préoccupations des utilisateurs. Les traders ont commencé à signaler des activités suspectes et des connexions non autorisées depuis le début juin 2011, mais MtGox n'a pas arrêté les transactions ni enquêté sur les plaintes.
Jour du Flash Crash – 19 juin 2011
Vers 3 heures du matin, heure de Tokyo, le 20 juin (, c'est-à-dire le 19 juin dans d'autres parties du monde ), un ordre de vente massif a frappé le carnet de commandes de MtGox Bitcoin, qui oscillait autour de 17,50 dollars, plongeant à seulement 0,01 dollar. Pendant quelques minutes de tension, le prix est resté à ce niveau avant de rebondir. Après l'effondrement, de nombreuses personnes craignaient que le réseau Bitcoin ne puisse être compromis.
Il s'avère qu'un hacker a accédé à un compte appartenant à Jed McCaleb, le fondateur initial de MtGox. Bien que McCaleb ait vendu la plateforme d'échange à Mark Karpeles trois mois auparavant, le compte avait toujours un accès administratif.
Après avoir pris le contrôle du système, l'intrus a manipulé les soldes des comptes, créé un grand mur de vente et tenté de retirer autant d'argent que possible - tout en restant dans la limite de retrait quotidienne de 1.000 dollars.
Limite de retrait de Bitcoin pour le sauvetage
La limite de retrait de 1.000 dollars de MtGox vise à empêcher de grands vols. Mais elle est liée au prix du marché du Bitcoin sur la bourse elle-même. Ainsi, lorsque le prix chute à un centime, ces 1.000 dollars signifient soudainement que quelqu'un peut retirer jusqu'à 100.000 BTC en même temps.
Heureusement, la plateforme d'échange a également une limite de retrait basée sur le bitcoin peu connue, la limite du flux de trésorerie du bitcoin qui sort réellement. Comme l'a dit Mark Karpeles dans la conversation IRC de MtGox :
Ensuite, il a déclaré que seuls 2.000 bitcoin avaient réellement été retirés. À ce moment-là, les gens doutaient de ce chiffre. Mais par la suite, des analyses ont montré que ce chiffre pourrait être assez précis - surtout lorsqu'il est comparé aux pertes qui se sont élevées à des centaines de milliers de bitcoin.
Bitcoin a-t-il appris de son pire jour?
L'incident de flash crash de 2011 a laissé une empreinte durable. Il montre à quelle vitesse la chance peut changer dans l'espace des cryptomonnaies. Il a appris aux investisseurs initiaux à ne jamais faire confiance aveuglément à un échange non régulé. Et il a ouvert un éclairage intense sur les échecs internes de MtGox, de la surveillance de base à la sécurité et à la communication avec les clients.
En regardant en arrière, l'effondrement n'était pas seulement une catastrophe d'un jour – mais le début d'un processus de désintégration qui a duré. En 2014, MtGox avait complètement perdu sa capacité de paiement, avec des centaines de milliers de bitcoin disparus et des milliers d'utilisateurs se retrouvant les mains vides.
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Bitcoin a diminué de 99 % pour atteindre 0,01 $ en juin 2011
Un jour de juin apparemment ordinaire en 2011, Bitcoin est passé de la position de crypto-monnaie de premier plan à presque sans valeur en seulement quelques minutes. Le prix a chuté de 32 dollars à 0,01 dollar – une chute de 99 % – ébranlant la communauté des crypto-monnaies d'origine et provoquant la panique parmi les traders. Ce n'est pas seulement une chute du marché, mais un tournant chaotique, irréversible en raison de failles de sécurité, de surveillance médiocre et de l'un des hacks les plus notoires de l'histoire de cet espace. Cet incident a révélé à quel point l'infrastructure Bitcoin initiale était réellement fragile et mal préparée. Comment MtGox s'est-il préparé à l'effondrement ? Jusqu'au milieu de l'année 2011, MtGox était le principal endroit pour échanger des Bitcoin. Basé à Tokyo, cet endroit traitait environ 70 % de toutes les transactions BTC. Mais en dessous de la surface, tout s'effondrait. Cette plateforme d'échange était pleine de failles de sécurité et manquait complètement de normes opérationnelles de base. Des hackers avaient volé des milliers de jetons dans des incidents distincts au début de cette année-là. Le 1er mars 2011, un attaquant a volé 80 000 Bitcoin en accédant au fichier de portefeuille de la plateforme. Ensuite, le 22 mai, 3 000 Bitcoin supplémentaires ont été volés après qu'une personne se soit introduite dans un portefeuille non crypté à l'extérieur. Seulement un mois avant l'effondrement majeur, MtGox a perdu l'accès à 300 000 Bitcoin mais a récupéré la plupart après que le voleur ait soudainement rendu presque tout sauf des "frais" de 1 %. Malgré ces signes d'avertissement, MtGox a continué à fonctionner sans mettre à jour son système ou répondre de manière significative aux préoccupations des utilisateurs. Les traders ont commencé à signaler des activités suspectes et des connexions non autorisées depuis le début juin 2011, mais MtGox n'a pas arrêté les transactions ni enquêté sur les plaintes. Jour du Flash Crash – 19 juin 2011 Vers 3 heures du matin, heure de Tokyo, le 20 juin (, c'est-à-dire le 19 juin dans d'autres parties du monde ), un ordre de vente massif a frappé le carnet de commandes de MtGox Bitcoin, qui oscillait autour de 17,50 dollars, plongeant à seulement 0,01 dollar. Pendant quelques minutes de tension, le prix est resté à ce niveau avant de rebondir. Après l'effondrement, de nombreuses personnes craignaient que le réseau Bitcoin ne puisse être compromis.
Il s'avère qu'un hacker a accédé à un compte appartenant à Jed McCaleb, le fondateur initial de MtGox. Bien que McCaleb ait vendu la plateforme d'échange à Mark Karpeles trois mois auparavant, le compte avait toujours un accès administratif. Après avoir pris le contrôle du système, l'intrus a manipulé les soldes des comptes, créé un grand mur de vente et tenté de retirer autant d'argent que possible - tout en restant dans la limite de retrait quotidienne de 1.000 dollars. Limite de retrait de Bitcoin pour le sauvetage La limite de retrait de 1.000 dollars de MtGox vise à empêcher de grands vols. Mais elle est liée au prix du marché du Bitcoin sur la bourse elle-même. Ainsi, lorsque le prix chute à un centime, ces 1.000 dollars signifient soudainement que quelqu'un peut retirer jusqu'à 100.000 BTC en même temps. Heureusement, la plateforme d'échange a également une limite de retrait basée sur le bitcoin peu connue, la limite du flux de trésorerie du bitcoin qui sort réellement. Comme l'a dit Mark Karpeles dans la conversation IRC de MtGox : Ensuite, il a déclaré que seuls 2.000 bitcoin avaient réellement été retirés. À ce moment-là, les gens doutaient de ce chiffre. Mais par la suite, des analyses ont montré que ce chiffre pourrait être assez précis - surtout lorsqu'il est comparé aux pertes qui se sont élevées à des centaines de milliers de bitcoin. Bitcoin a-t-il appris de son pire jour? L'incident de flash crash de 2011 a laissé une empreinte durable. Il montre à quelle vitesse la chance peut changer dans l'espace des cryptomonnaies. Il a appris aux investisseurs initiaux à ne jamais faire confiance aveuglément à un échange non régulé. Et il a ouvert un éclairage intense sur les échecs internes de MtGox, de la surveillance de base à la sécurité et à la communication avec les clients. En regardant en arrière, l'effondrement n'était pas seulement une catastrophe d'un jour – mais le début d'un processus de désintégration qui a duré. En 2014, MtGox avait complètement perdu sa capacité de paiement, avec des centaines de milliers de bitcoin disparus et des milliers d'utilisateurs se retrouvant les mains vides.