Un policier criminel senior révèle que le volume des transactions OTC des marchands de jetons illégaux dans la "grande région de Taipei" dépasse un milliard de TWD par jour, la communauté s'interroge : pourquoi ne les arrêtent-ils pas alors qu'ils le savent ?
Dans la société actuelle où l’atmosphère d’investissement prévaut, de nombreux groupes de fraude profitent de l’empressement des investisseurs à gagner de l’argent et conçoivent de nombreuses routines de fraude à l’investissement pour escroquer les investisseurs de leur travail acharné. La majeure partie de l’argent volé obtenu par ces fraudes sera blanchie à l’aide de monnaie virtuelle, ce qui augmente sans aucun doute la difficulté pour la police de suivre le flux d’argent volé. En outre, selon les hauts responsables de la police criminelle, le volume quotidien des transactions de gré à gré des marchands de pièces de rue à Shuangbei dépasse 100 millions de dollars NT, ce qui peut inclure beaucoup d’argent volé frauduleux. (Résumé : les transactions P2P sont toutes illégales ? La Commission de régulation financière de Taïwan a crié « sept ans de relations avec les commerçants de devises personnelles », et le projet de loi spéciale VASP a été envoyé au Yuan exécutif en juin) (Supplément de contexte : le premier cas de Taïwan » Un marchand de devises personnelles de Kaohsiung a été arrêté pour avoir négocié des USDT, et le trading privé de crypto-monnaies peut enfreindre la loi ? Dans le climat d’investissement actuel, l’investissement en actions et en crypto-monnaies est devenu l’un des canaux permettant aux gens de gagner un revenu supplémentaire. Cependant, après que Trump a proposé des tarifs réciproques, les marchés financiers mondiaux ont été violemment secoués. Les experts craignent qu’une telle volatilité des marchés ne rende les syndicats de fraude de plus en plus endémiques, profitant de la panique des investisseurs pour commettre des fraudes à l’investissement. Selon TVBS, Wang Boqi, professeur agrégé du département de prévention du crime de l’Université de Mingchuan, a déclaré dans une interview que la politique tarifaire de Trump pourrait conduire à l’activation de l’économie souterraine, et que certaines personnes pourraient s’engager dans ou promouvoir la fraude parce qu’elles veulent « gagner de l’argent rapidement » : Trump a probablement plus de droits de douane sur Taïwan cette fois-ci, et certains aspects des dépenses de subsistance de cette population pourraient également augmenter en conséquence, ce qui pourrait conduire à certaines des activités de l’économie souterraine que nous appelons communément, et pourrait avoir besoin de gagner de l’argent rapidement, et aura peut-être un comportement frauduleux. Police criminelle : les négociants en devises illégaux de Shuangbei s’élèvent quotidiennement à des centaines de millions de dollars Le rapport mentionne également que les groupes de fraude ont également utilisé les monnaies virtuelles comme outil émergent pour le blanchiment d’argent ces dernières années, ce qui rend beaucoup plus difficile pour la police de suivre les fonds volés. En outre, les hauts responsables de la police criminelle interrogés dans le rapport ont mentionné qu’après que le FSC a mis en œuvre le contrôle des opérateurs d’actifs virtuels en novembre de l’année dernière, de nombreux marchands de pièces de rue sont apparus dans la grande région de Taipei, avec un volume de transactions quotidien de plus de 100 millions de dollars NT : Après le 30 novembre de l’année dernière, le FSC sera un opérateur d’actifs virtuels, il y a beaucoup de marchands de pièces de rue dans la grande région de Taipei, le volume des transactions dans la rue est de plus de 100 millions chaque jour, la partie de l’achat de pièces en espèces n’est pas facturée, ils échappent aux taxes en grande quantité et ils ne sont pas passés par notre système de verrouillage. D’après les informations fournies par la police criminelle, nous pouvons savoir qu’il existe encore de nombreuses transactions illégales de gré à gré en monnaie virtuelle, qui peuvent également contenir beaucoup d’argent volé blanchi par des groupes frauduleux. Cependant, comme la police criminelle sait que les trafiquants illégaux de devises personnelles sont si endémiques, cela amène également la communauté à se demander pourquoi il n’y a pas eu d’autres mesures de répression à grande échelle au niveau de l’application de la loi. Les cambistes illégaux non enregistrés peuvent être condamnés à une peine allant jusqu’à 2 ans de prison Selon des rapports précédents dans la région, l’article 6 de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, qui est entrée en vigueur le 30 novembre de l’année dernière, mentionne que, que vous soyez un changeur ou un courtier en devises individuel, vous devez remplir l’enregistrement de prévention du blanchiment d’argent auprès de l’autorité compétente. S’ils ne s’enregistrent pas conformément à la loi et ne fournissent pas de services d’actifs virtuels après le 30 novembre de l’année dernière, ils enfreindront le droit pénal et seront condamnés à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans, à une détention criminelle ou à une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de yuans. Une personne morale peut infliger une amende maximale de 10 fois. Selon les précédentes dispositions transitoires spéciales de la FSC, les entreprises taïwanaises qui ont rempli la déclaration de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent doivent s’enregistrer auprès de la FSC au plus tard le 31 mars de cette année et doivent officiellement terminer l’enregistrement avant le 30 septembre, faute de quoi elles ne seront pas autorisées à continuer à exploiter des activités d’actifs virtuels. Selon le point 2 de l’article 6 de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent promulguée par la FSC, une entreprise ou une personne fournissant des services d’actifs virtuels fait référence à une entreprise ou à une personne engagée dans les activités suivantes pour d’autres personnes en Chine : L’échange d’actifs virtuels contre de nouveaux dollars taïwanais, des devises étrangères et des devises émises en Chine continentale, à Hong Kong ou à Macao. Échange d’actifs virtuels. Transfert d’actifs virtuels. La garde, la gestion ou la mise à disposition d’outils de gestion d’actifs virtuels. Participer et fournir des services financiers liés à l’émission ou à la vente d’actifs virtuels. Rapports connexes Trump a promis : l’amnistie pour le « fondateur de la route de la soie » le premier jour de l’élection, le génie qui a créé un empire commercial bitcoin Weekly News of the Federal TReserve est entravé par l’attente de baisses de taux d’intérêt conduisant à l’effondrement du bitcoin, le premier négociant personnel de pièces de Taiwan a été arrêté pour avoir négocié USDT, les agents de l’IA sont toujours chauds Les revendeurs de pièces de gré à gré de Hong Kong font attention ! Les autorités taïwanaises ont lancé cette année un « système de licence de trading de gré à gré », avec une amende maximale de 1 million de dollars de Hong Kong et 2 ans de prison pour les infractions [La police criminelle de haut rang a révélé que le volume quotidien des transactions de gré à gré des marchands de devises illégales dans la « région du Grand Taipei » dépassait 100 millions de dollars NT, et la communauté s’est interrogée : le savez-vous ou ne l’attrapez-vous pas ? Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.
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Un policier criminel senior révèle que le volume des transactions OTC des marchands de jetons illégaux dans la "grande région de Taipei" dépasse un milliard de TWD par jour, la communauté s'interroge : pourquoi ne les arrêtent-ils pas alors qu'ils le savent ?
Dans la société actuelle où l’atmosphère d’investissement prévaut, de nombreux groupes de fraude profitent de l’empressement des investisseurs à gagner de l’argent et conçoivent de nombreuses routines de fraude à l’investissement pour escroquer les investisseurs de leur travail acharné. La majeure partie de l’argent volé obtenu par ces fraudes sera blanchie à l’aide de monnaie virtuelle, ce qui augmente sans aucun doute la difficulté pour la police de suivre le flux d’argent volé. En outre, selon les hauts responsables de la police criminelle, le volume quotidien des transactions de gré à gré des marchands de pièces de rue à Shuangbei dépasse 100 millions de dollars NT, ce qui peut inclure beaucoup d’argent volé frauduleux. (Résumé : les transactions P2P sont toutes illégales ? La Commission de régulation financière de Taïwan a crié « sept ans de relations avec les commerçants de devises personnelles », et le projet de loi spéciale VASP a été envoyé au Yuan exécutif en juin) (Supplément de contexte : le premier cas de Taïwan » Un marchand de devises personnelles de Kaohsiung a été arrêté pour avoir négocié des USDT, et le trading privé de crypto-monnaies peut enfreindre la loi ? Dans le climat d’investissement actuel, l’investissement en actions et en crypto-monnaies est devenu l’un des canaux permettant aux gens de gagner un revenu supplémentaire. Cependant, après que Trump a proposé des tarifs réciproques, les marchés financiers mondiaux ont été violemment secoués. Les experts craignent qu’une telle volatilité des marchés ne rende les syndicats de fraude de plus en plus endémiques, profitant de la panique des investisseurs pour commettre des fraudes à l’investissement. Selon TVBS, Wang Boqi, professeur agrégé du département de prévention du crime de l’Université de Mingchuan, a déclaré dans une interview que la politique tarifaire de Trump pourrait conduire à l’activation de l’économie souterraine, et que certaines personnes pourraient s’engager dans ou promouvoir la fraude parce qu’elles veulent « gagner de l’argent rapidement » : Trump a probablement plus de droits de douane sur Taïwan cette fois-ci, et certains aspects des dépenses de subsistance de cette population pourraient également augmenter en conséquence, ce qui pourrait conduire à certaines des activités de l’économie souterraine que nous appelons communément, et pourrait avoir besoin de gagner de l’argent rapidement, et aura peut-être un comportement frauduleux. Police criminelle : les négociants en devises illégaux de Shuangbei s’élèvent quotidiennement à des centaines de millions de dollars Le rapport mentionne également que les groupes de fraude ont également utilisé les monnaies virtuelles comme outil émergent pour le blanchiment d’argent ces dernières années, ce qui rend beaucoup plus difficile pour la police de suivre les fonds volés. En outre, les hauts responsables de la police criminelle interrogés dans le rapport ont mentionné qu’après que le FSC a mis en œuvre le contrôle des opérateurs d’actifs virtuels en novembre de l’année dernière, de nombreux marchands de pièces de rue sont apparus dans la grande région de Taipei, avec un volume de transactions quotidien de plus de 100 millions de dollars NT : Après le 30 novembre de l’année dernière, le FSC sera un opérateur d’actifs virtuels, il y a beaucoup de marchands de pièces de rue dans la grande région de Taipei, le volume des transactions dans la rue est de plus de 100 millions chaque jour, la partie de l’achat de pièces en espèces n’est pas facturée, ils échappent aux taxes en grande quantité et ils ne sont pas passés par notre système de verrouillage. D’après les informations fournies par la police criminelle, nous pouvons savoir qu’il existe encore de nombreuses transactions illégales de gré à gré en monnaie virtuelle, qui peuvent également contenir beaucoup d’argent volé blanchi par des groupes frauduleux. Cependant, comme la police criminelle sait que les trafiquants illégaux de devises personnelles sont si endémiques, cela amène également la communauté à se demander pourquoi il n’y a pas eu d’autres mesures de répression à grande échelle au niveau de l’application de la loi. Les cambistes illégaux non enregistrés peuvent être condamnés à une peine allant jusqu’à 2 ans de prison Selon des rapports précédents dans la région, l’article 6 de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, qui est entrée en vigueur le 30 novembre de l’année dernière, mentionne que, que vous soyez un changeur ou un courtier en devises individuel, vous devez remplir l’enregistrement de prévention du blanchiment d’argent auprès de l’autorité compétente. S’ils ne s’enregistrent pas conformément à la loi et ne fournissent pas de services d’actifs virtuels après le 30 novembre de l’année dernière, ils enfreindront le droit pénal et seront condamnés à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans, à une détention criminelle ou à une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de yuans. Une personne morale peut infliger une amende maximale de 10 fois. Selon les précédentes dispositions transitoires spéciales de la FSC, les entreprises taïwanaises qui ont rempli la déclaration de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent doivent s’enregistrer auprès de la FSC au plus tard le 31 mars de cette année et doivent officiellement terminer l’enregistrement avant le 30 septembre, faute de quoi elles ne seront pas autorisées à continuer à exploiter des activités d’actifs virtuels. Selon le point 2 de l’article 6 de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent promulguée par la FSC, une entreprise ou une personne fournissant des services d’actifs virtuels fait référence à une entreprise ou à une personne engagée dans les activités suivantes pour d’autres personnes en Chine : L’échange d’actifs virtuels contre de nouveaux dollars taïwanais, des devises étrangères et des devises émises en Chine continentale, à Hong Kong ou à Macao. Échange d’actifs virtuels. Transfert d’actifs virtuels. La garde, la gestion ou la mise à disposition d’outils de gestion d’actifs virtuels. Participer et fournir des services financiers liés à l’émission ou à la vente d’actifs virtuels. Rapports connexes Trump a promis : l’amnistie pour le « fondateur de la route de la soie » le premier jour de l’élection, le génie qui a créé un empire commercial bitcoin Weekly News of the Federal TReserve est entravé par l’attente de baisses de taux d’intérêt conduisant à l’effondrement du bitcoin, le premier négociant personnel de pièces de Taiwan a été arrêté pour avoir négocié USDT, les agents de l’IA sont toujours chauds Les revendeurs de pièces de gré à gré de Hong Kong font attention ! Les autorités taïwanaises ont lancé cette année un « système de licence de trading de gré à gré », avec une amende maximale de 1 million de dollars de Hong Kong et 2 ans de prison pour les infractions [La police criminelle de haut rang a révélé que le volume quotidien des transactions de gré à gré des marchands de devises illégales dans la « région du Grand Taipei » dépassait 100 millions de dollars NT, et la communauté s’est interrogée : le savez-vous ou ne l’attrapez-vous pas ? Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.